福建省招标股份有限公司
本人作为福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期
间严格按照《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《福建省招标股份有限公
司章程》《福建省招标股份有限公司独立董事制度》的规定和要求，忠实履行独立董
事的职责，忠诚勤勉，积极出席相关会议，对重要表决事项发表客观独立的书面意见，
充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用，维护公司全体股东尤其是中小股东的合
法利益。现就本人 2025 年度履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、个人基本情况
本人黄光阳，1965 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，
教授，高级会计师。2002 年 9 月至今就职于福建理工大学，历任福建理工大学资产管
理处副处长、高级会计师，管理学院党委书记、教授；2016 年 3 月至 2022 年 9 月，任
福建水泥股份有限公司（600802.SH）独立董事；2024 年 2 月至今，任公司独立董事。
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未
在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独
立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管
理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等法律法规、规章和规范性文件中关于独立董事独立性的相关要求。
二、年度履职概况
（一）出席董事会、股东会情况
席 0 次，缺席次数 0 次，没有连续两次未亲自出席会议的情况；出席股东会 5 次。
本人对董事会本年度提交的议案均认真审议，以谨慎的态度行使表决权。本人认
为 2025 年公司董事会和股东会的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关审
批程序，合法有效。本人对 2025 年公司董事会的各项议案均投赞成票，无提出异议的
事项，亦无反对、弃权的情形。
（二）参加独立董事专门会议情况
公司 2025 年度召开独立董事专门会议 1 次，本人应出席会议 1 次，实际出席 1 次，
对公司关联交易事项进行审议。
（三）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会等四
个专门委员会。作为审计委员会主任委员、提名委员会委员，本人严格按照《独立董
事制度》和各专门委员会议事规则等相关制度的规定，切实履行各专门委员会委员的
职责和义务。2025 年度履职情况如下：
公司 2025 年度召开审计委员会 5 次，本人应出席会议 5 次，实际出席 5 次，主要
对公司定期报告、关联交易、内部控制评价报告、闲置资金现金管理、续聘公司审计
机构、募集资金使用、内审工作计划和报告等事项进行审议。
公司 2025 年度召开提名委员会 3 次，本人应出席会议 3 次，实际出席 3 次，对公
司提名非独立董事候选人、高级管理人员候选人进行审议。
（四）与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构、年审会计师事务所进行积极沟通。
在年审会计师事务所进场审计前，就明确注册会计师的责任、计划的审计范围和
时间等、本次审计拟重点关注的事项、与治理层沟通的其他事项等情况与会计师事务
所进行了沟通。
本人在会计师事务所初步出具审计意见后就 2025 年度审计基本情况、重大事项、
重点审计领域、初步审计结论、本期经营成果变动情况等情况与会计师事务所进行了
沟通。
（五）保护投资者权益方面所做的工作情况
理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求制定或修订《信
息披露事务管理制度》，认真履行信息披露义务，保证公司信息披露的真实、准确、
完整。
议资料及相关材料；会上积极参与讨论，认真审议每一项议案，独立、客观、审慎地
行使表决权，坚决维护公司股东尤其是中小投资者的合法权利。
察，了解公司的生产经营和财务状况，就公司经营情况、内部控制情况、定期报告、
业务进展情况、关联交易等事项相关问题与公司管理层进行了详细沟通。公司相关部
门对我们的工作给予了积极的配合和支持，为我们履行独立董事职责提供了必要的工
作条件，及时提供我们所需了解情况的详细信息。
证监局、交易所以及公司组织的相关培训，不断提高自己的履职能力和保护公司及投
资者权益的能力。
（六）其他工作情况
本人在 2025 年度任职期间，作为公司独立董事没有行使以下特别职权：
报告期内，本人未对董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议。报告期内，
本人现场工作时间共计 19 日。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
公司第三届董事会第十五次会议、2024 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年
度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，本人在独立董事专门会
议上对该事项发表了同意的独立意见。公司 2024 年度发生的日常关联交易及 2025 年
度预计的日常关联交易事项系公司正常经营需要，在董事会表决过程中，关联董事回
避了表决，其他董事经审议通过了该项议案，表决程序合法有效。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
全文及摘要》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告全文及摘要》《2025 年第
三季度报告》。本人认真阅读定期报告全文，认为报告真实、准确、完整地反映了公
司 2024 年度及 2025 年各季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述
和重大遗漏。前述报告均已经过公司董事会审议通过。
公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制评价报
告的议案》。经审查，公司已根据自身的实际情况和监管部门的要求，建立了较为健
全的内控体系，并得到有效执行，保证了公司经营活动正常有序进行。内部控制评价
报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（三）聘用承办公司审计业务的会计师事务所
公司第三届董事会第二十次会议、2025 年第四次临时股东会审议通过了《关于续
聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为公
司 2025 年度审计机构，程序合法有效。报告期内，公司未更换会计师事务所。
（四）提名董事，聘任高级管理人员
公司第三届董事会第十四次会议、第三届董事会第十六次会议、第三届董事会第
十八次会议审议通过了《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于变
更公司董事会秘书兼副总经理的议案》《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的
议案》，审议程序合法合规。提名委员会对候选人的任职资格进行了审查，认为候选
人符合相关法律法规规定的任职资格。
（五）董事薪酬
公司第三届董事会第十八次会议审议了《关于公司第三届董事会董事薪酬方案的
议案》，因所有董事回避表决，该事项提交股东会审议通过，审议程序合法合规。
四、自我评价和建议
门委员会、独立董事专门会议和股东会，在公司各项重大决策过程中积极发表意见，
重点关注公司财务状况和公司内部控制建设。本人积极发挥在会计领域的专业知识和
经验，助力提升公司董事会和专门委员会的科学决策水平，切实维护了公司和全体股
东的合法权益。
履行独董职责，维护公司及全体股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：黄光阳
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