珠海润都制药股份有限公司
本人 TANWEN，于 2019 年 5 月至 2025 年 5 月任公司独立董事。在任期间，
本人严格依照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及公司《公
司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，恪守诚实守信、勤勉尽职的职业准
则，独立、客观、审慎履行独立董事各项职责。
任职期间，本人持续关注公司经营发展与规范运作情况，积极出席相关会议、
认真审议各项议案、主动参与公司决策，就重大事项充分发表独立意见，切实维
护公司及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度任职期间履行
职责的情况报告如下：
一、独立董事基本情况
（一）个人基本情况
TANWEN，1956 年出生，美国籍，博士，教授、博士生导师，美国内布拉斯
加大学医学中心博士、美国哈佛大学医学院博士后、美国哥伦比亚大学医学院副
研究员。曾任华南理工大学生命科学院院长、广东工业大学生物医药研究院院长；
曾获世界卫生组织研究学者奖、美国心脏学会及哈佛大学研究学者奖、第四届中
国侨界贡献奖、国务院侨办百名杰出华侨华人专业人士创业奖等；近年来以通讯
作者发表高水平 SCI 论文百余篇，主持和参与国家、省部和市级科研项目 20 余
项；兼任广东省侨办华人华侨创业促进会常务副会长、广东省化妆品学会副会长。
（二）独立性情况说明
任职期间，本人严格符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规对独立
董事独立性的全部要求，不存在任何影响独立性的情形。履职过程中，独立于公
司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利益关联的单位或个人，未受任何方
不当干预，能够独立、公正行使表决权并发表专业意见。
二、2025 年度任职期间履职概况
理，各项履职工作均按规定规范开展，具体履职情况如下：
（一）出席董事会会议情况
任职期间，公司共召开 2 次董事会会议，分别为第五届董事会第十一次会议
和第五届董事会第十二次会议。本人均亲自出席，并全程认真审阅会议议案及相
关资料，结合专业知识与行业经验对议案进行独立判断，就相关事项与公司管理
层充分沟通研讨，对审议的全部议案均投赞成票，无弃权、反对情形，切实履行
董事表决职责。
（二）列席股东会会议情况
任职期间，公司共召开 2 次股东会，分别为 2025 年第一次临时股东大会和
召开及表决流程的合规性，确保股东合法权利得到充分行使。
（三）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况
围绕公司 2025 年度发展规划、研发与市场布局、医药行业政策应对等核心议题
开展审议。结合生物医药行业发展趋势，就公司战略落地的可行性、市场风险防
控等方面提出专业意见，助力公司战略科学制定与落地。
董事候选人提名相关事项。严格审查候选人的任职资格、专业能力与独立性，确
保提名程序合规，候选人资质符合上市公司治理相关要求。
年度审计机构聘任事项，针对该事项，再次核查拟聘任审计机构的执业资质、专
业能力、独立性及过往审计服务质量，确认其符合上市公司审计机构聘任相关规
定。
（四）行使独立董事特别职权情况
任职期间，未发生独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查
的情形；未向董事会提议召开临时股东会；未提议召开董事会；未依法公开向股
东征集股东权利，亦无其他需要行使独立董事特别职权的事项。
（五）与内部审计、会计师事务所的沟通情况
任职期间，本人与公司内部审计团队、年审会计师事务所（中审众环会计师
事务所（特殊普通合伙））保持常态化沟通，重点围绕公司 2024 年度财务报告
审计收尾工作、2025 年一季度财务数据真实性、内控体系执行有效性等核心问
题展开交流，全程监督审计流程的客观性与公正性，督促审计机构与公司高效协
作，确保财务信息披露真实、准确、完整。
（六）与中小股东的沟通及维护投资者合法权益的情况
本人通过电话、邮件、现场考察等方式了解公司的生产经营情况和财务状况，
同时与公司其他董事、高管等相关人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项进
展情况，关注媒体有关公司的报道，掌握公司的经营治理情况。针对公司发展战
略，主动提供建设性意见。
在股东会上，积极与中小股东进行沟通交流，认真听取他们关于公司研发投
入节奏等核心关切，针对中小股东提出的疑问，结合公司实际经营情况及行业发
展趋势，进行专业、细致的解答，确保其充分理解公司决策逻辑与经营现状。任
职期间，未发现公司存在损害中小股东权益的情形，本人始终以勤勉尽责的态度
履行独立董事职责，为保护中小股东合法权益贡献力量。
（七）开展现场工作及上市公司配合独立董事工作的情况
委员会、独立董事专门会议，开展现场沟通交流，重点关注公司生产经营状况、
管理和内部控制等建设执行情况。
任职期间，公司董事会、高级管理人员及各相关职能部门（证券部、财务部
等）对本人履职工作给予了全面、积极的支持与配合。定期向本人通报公司经营、
财务等重大事项进展，及时、完整提供议案相关资料，充分保障本人的知情权；
指定董事会秘书及证券部专人负责对接独立董事工作，为本人履职提供了必要的
工作条件与专业支持，确保各项履职工作高效、顺利开展。
三、年度任职期间重点关注事项的履职情况
勉尽责义务，秉持公开、透明、公正的原则审议公司各项重大事项，重点关注以
下核心工作：
（一）定期报告及信息披露相关事项
任职期间，重点关注公司《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》的
编制与披露工作。公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理
办法》等法律法规要求，按时完成上述定期报告的编制、审议与披露，报告内容
涵盖公司财务状况、经营成果、重大事项、研发进展等核心信息，财务数据真实、
准确、详实，重大事项披露完整、及时，未存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。本人对定期报告相关资料进行了全面、细致的审查，确认报告审议流程合规、
披露内容与公司实际经营情况一致；公司董事、监事、高级管理人员均对定期报
告签署了书面确认意见，信息披露工作符合资本市场监管要求，切实保障了投资
者的知情权。
（二）董事、高级管理人员薪酬事项
参与审议公司 2025 年度董事及高级管理人员薪酬方案，重点核查薪酬核定
的公允性、与公司经营业绩及履职责任的匹配度，确认薪酬发放严格按照股东会
审议通过的方案执行，考核公允、发放合规，相关董事均主动回避表决，程序合
规。
（三）独立董事提名事项
本人作为提名委员会主任委员，参与审议公司独立董事候选人提名相关事项，
针对拟任独立董事胡正喜先生的提名资格开展严格、细致的审查工作，重点核查
其任职资格是否符合《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及公司章程规
定，全面评估其专业背景与从业经验能否匹配公司董事履职需求，同时审慎验证
其独立性，确认不存在影响独立履职的关联关系或利益冲突情形。
（四）审计机构聘任与内控建设事项
任职期间，本人审议了《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》，同意聘请
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务审计及内部控
制审计机构。本人对审计机构的证券期货业务资质、上市公司审计经验、职业操
守及独立性进行了全面审查，确认其具备胜任公司年度审计工作的能力，聘任程
序合法合规，有利于保障公司股东利益、提升公司治理水平。同时，重点关注公
司内部控制体系建设与执行情况，审议《2024 年度内部控制自我评价报告》，
确认公司内控体系健全有效，能够有效防范经营风险，保障公司规范运作。
（五）其他重大事项履职情况
任职期间，公司未发生重大对外担保、关联交易、资金占用、重大投资并购
等需独立董事重点关注的特殊事项；公司日常经营、重大决策均严格履行内部审
议程序，合规运作，未存在损害公司及股东利益的情形。本人对公司日常经营中
的合规性、风险防控措施执行情况进行持续监督，确保公司稳健运营。
四、总体评价与建议
任职期间，本人始终恪守独立董事的职业准则与道德规范，严格按照法律法
规及公司制度要求，全面、规范履行独立董事各项职责，独立、客观、公正地参
与公司决策与监督，就公司重大事项充分发表专业意见，切实维护了公司及全体
股东的合法权益。
本人在担任公司独立董事期间，得到了公司董事会管理层及全体员工的大力
支持与配合，在此表示衷心的感谢！
离任后，本人将持续关注公司的发展，希望在董事会的领导下，公司未来持
续规范运作、健康发展，取得更辉煌的成绩。
特此报告。
珠海润都制药股份有限公司
独立董事：TANWEN
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