金圆环保股份有限公司
（王晓野）
本人作为金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025
年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司独
立董事工作制度》等有关规定，诚实守信、勤勉尽责地履行独立董事职责。在
关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，
充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权
益。现将 2025 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、任职基本情况
（一）个人履历、专业背景及兼职情况
本人王晓野，中国国籍，无境外居留权，本科学历，具备律师执业资格。曾
任湘财基金管理有限公司独立董事、浙江索特电子材料有限公司董事、上海邦信
阳中建中汇律师事务所合伙人、上海市金石律师事务所合伙人。现任上海中联律
师事务所高级合伙人；上海晶丰明源半导体股份有限公司独立董事；天弘基金管
理有限公司独立董事；公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
作为公司现任独立董事，本人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和业务规则等关于独立董事任职资格、条件和要求的规定，具备履职所必需
的专业知识、工作经验和基本素质，具有良好的职业道德；不在公司担任除独立
董事以外的其他职务，与公司及主要股东不存在任何可能影响本人独立、客观判
断的关系。报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定
的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职情况
（一）出席董事会和股东会会议情况
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报告期内，本人积极参加了公司召开的所有董事会、股东会，本着勤勉尽责
的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建
议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重
大事项均履行了相关的审批程序。本人审慎审议董事会的各项议案，对议案均投
出赞成票，没有反对、弃权的情形；不存在缺席或连续两次未亲自出席会议的情
况；董事会和股东会的召集和召开程序符合法定要求，重大经营事项履行了合法
有效的决策程序。
独立董事出席董事会及股东会的情况
是否连续
本报告期 现场出 以通讯方 委托出 缺席董 报告期内
独立董 两次未亲 出席股东
应参加董 席董事 式参加董 席董事 事会次 股东会会
事姓名 自参加董 会次数
事会次数 会次数 事会次数 会次数 数 议次数
事会会议
王晓野 8 0 8 0 0 否 4 4
（二）参加独立董事专门会议情况
根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，结合公司具体实际情况，
门会议的召集和召开程序符合法定要求。
独立董事姓名 应出席次数 现场出席次数 通讯出席次数
王晓野 1 0 1
（三）参加董事会专门委员会情况
公司董事会下设审计委员会、战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委
员会四个专门委员会。本人作为薪酬与考核委员会、提名委员会主任委员，战略
发展委员会、审计委员会委员。在所任职的各专门委员会上，本人严格按照相关
规定行使职权，认真审议相关事项，对公司的规范发展提供合理化建议，切实维
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护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
议、1次薪酬与考核委员会会议、1次战略发展委员会会议，本人全部出席。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人作为审计委员会委员与公司审计监察部及年审会计师事务所
进行积极沟通，根据公司业务的实际情况，对公司审计部的审计工作进行监督检
查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就审
计工作的安排与重点工作进展情况进行沟通，积极助推审计监察部及会计师事务
所在公司日常审计及年度审计中作用的发挥，维护公司全体股东的利益。
（五）投资者交流与权益保护
报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证
券交易所股票上市规则》等法律法规、监管规则和公司《信息披露管理制度》的
要求，真实、准确、完整地履行信息披露义务。同时，注重保护投资者尤其是中
小投资者的合法权益，本人作为独立董事通过参加公司股东会、关注公司互动易
答复、参加公司业绩说明会等多种渠道，了解中小股东的诉求和建议。同时，本
人也时刻关注媒体、网络对公司的报道和评论，加强与公司管理层充分沟通，提
供相关建议意见，促进公司健康可持续发展。
（六）上市公司现场工作的时间、内容等情况
作为公司独立董事，本人深入了解公司2025年度的生产经营、财务管理、业
务发展情况，持续跟进董事会和股东会决议执行情况等事项，积极参与公司日常
运作，2025年度的现场履职时间为15天。本人多次到访公司与公司管理层、董事
会秘书及其他工作人员沟通交流经营情况，参加公司经营决策会议、公司合规培
训等，充分参与公司的合规化管理，报告期内，本人亲赴公司子公司四川天源达
环保科技有限公司、北京金圆矿业有限公司实地调研，详细听取相关人员的汇报，
切实掌握公司实际生产经营与财务状况，积极维护了公司及股东特别是中小股东
的利益。
三、重点关注事项
本人在2025年任职期间，严格按照相关法律法规以及《公司章程》的规定，
尽职尽责，忠实勤勉履行职务，认真充分发挥独立董事的作用，对相关事项是否
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合法合规作出独立明确的判断，对公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管
理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督，具体情况如下：
（一）应当披露的关联交易的情况
权转让协议之补充协议三的议案》《关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议
案》。本人对上述关联交易事项均进行了认真审查，重点关注交易的公允性、必
要性，并认为公司发生的关联交易是因公司正常生产经营需要而发生的，交易价
格公平、合理，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东（尤其是非关联股
东）利益的情形。在审议关联交易时，关联股东、关联董事均回避表决，表决程
序均符合有关法律法规的规定。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
报告期内，公司或相关方不存在变更或者豁免承诺的情况。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内，公司不存在被收购的情况。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，公司披露了定期报告以及《2024年度内部控制自我评价报告》，
本人对相关报告进行了认真审阅，认为财务会计报告及定期报告中的财务信息公
允地反映了公司相关报告期的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏；公司出具的内部控制评价报告客观、全面地反映了公司内部控制
体系建设和执行的实际情况，公司的内部控制体系总体上符合国家有关法律法规
的要求。
（五）续聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
公司分别召开了第十一届董事会审计委员会第十次会议、第十一届董事会第
二十次会议、2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于续聘会计师事务所
的议案》，认为重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）在执业资质、专业胜任
能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司审计工作的要求。
同意续聘重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审
计机构及内部控制审计机构。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
报告期内，方光泉先生因家人身体原因，为照顾家人辞去公司财务负责人、
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总会计师职务，公司聘任黄波先生为财务负责人、总会计师。本人认为被聘任人
具备担任公司财务负责人、总会计师的资格与能力，公司履行的审议及披露程序
符合相关法律法规的规定。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计
差错更正
报告期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计
或者重大会计差错更正的情况。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
本人通过参加提名委员会及董事会的方式，严格按照相关制度的要求，对补
选公司第十一届董事会非独立董事、总经理的候选人进行任职资格审查，提名程
序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
（九）董事、高级管理人员的薪酬
公司分别召开 2024 年度股东会、第十一届董事会薪酬与考核委员会第四次
会议、第十一届董事会第十七次会议审议通过了关于董事、高级管理人员 2025
年薪酬方案的议案。公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制
度的管理规定，符合行业薪酬水平与公司实际，不存在损害公司及公司股东特别
是中小股东利益的情形。
（十）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、
行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划
报告期内，公司不存在股权激励计划、员工持股计划的情况。
四、总体评价和建议
积极参与公司重大事项的决策，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表
决权，积极发挥独立董事的作用，进一步推动了公司董事会的规范运作和科学决
策，切实维护了公司和广大投资者的合法权益。
不断提升专业履职能力，助力提升公司治理效能，为董事会科学决策提供有力支
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持，更好发挥独立董事职能，全力推动公司健康可持续发展，切实保障全体股东
利益。
独立董事：王晓野
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