北京神州泰岳软件股份有限公司独立董事
（孙育宁）
各位股东及股东代表：
本人作为北京神州泰岳软件股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，严
格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关
法律法规和规章制度的规定和要求，在 2025 年的工作中，忠实、勤勉、尽责地
履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，审慎决策，发挥独立
董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。
一、本人基本情况
本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不
存在影响独立性的情况。本人履历如下：
孙育宁，1965 年出生，中国国籍，博士学位。闪联信息技术工程中心有限
公司董事长，深圳市闪联信息技术有限公司董事长，闪联国家工程实验室主任，
闪联标准工作组组长，北京市闪联信息产业协会名誉理事长，星闪联盟副理事长，
全国信息技术标准化技术委员会设备互联分委会副主任，亚洲家庭网络标准委员
会（AHNC）联合主席，中关村企业家顾问委员会委员，深圳市国家级领军人才，
中关村高端领军人才，北京市第十一届党代表，北京市海淀区第九届、第十届政
协委员，北京市工商联执委 ，北京市海淀区工商业联合会副主席，三次获得国
家科技进步二等奖，享受国务院政府特殊津贴。2022 年 5 月至今担任公司独立
董事。
二、年度履职情况
（一）2025 年度出席公司会议情况
并积极参与各项议案的讨论，履行了独立董事的义务，为董事会的正确决策发挥
了积极的作用。本人认为 2025 年度公司董事会、股东会的召集召开符合法定程
序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对提
交董事会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是
中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
（二）专业委员会履职情况
委员会委员，按照公司专门委员会实施细则的相关要求，积极履行作为委员的相
应职责，并以专业委员会委员身份向董事会提出建议。
报告期内，召开提名委员会会议 2 次，对第九届董事会董事候选人、拟聘任
高级管理人员的任职资格、教育背景、工作经历等方面进行了审查。切实履行了
提名委员会的职责。
关注同行业薪酬标准，注意公司薪酬体系的科学性、合理性、合规性，监督
公司高级管理人员的业绩考核及薪酬制度的落实。
理人员薪酬的议案》、
《关于 2025 年度董事薪酬的议案》、
《关于 2025 年度公司高
级管理人员薪酬的议案》、《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期
归属条件成就的议案》、《关于 2023 年员工持股计划第二个锁定期即将届满暨业
绩考核目标达成的议案》等。
（三）独立董事专门会议履职情况
会议，审查和督导公司的关联交易等事项，未有缺席会议的情况。
（四）对公司进行现场调查的情况
持密切联系，时刻关注公司的生产经营和财务状况，关注外部环境及市场变化对
公司的影响，积极关注公司信息披露工作的执行情况、董事会决议的执行情况以
及内部控制体系的建设情况，积极提出合理化建议。
（五）上市公司配合独立董事工作的情况
公司总裁、董事会秘书等高级管理人员积极与独立董事保持日常沟通，建立
了重大事项及时沟通的有效联络机制，为独立董事的日常工作创造了便利条件和
充分支持。
（六）保护投资者权益方面所做的工作
控制等制度的建设及执行情况，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险，
对提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门
和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、
公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和中小股东的
利益。
业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》有关规定，真实、
准确、完整、及时的完成公司的信息披露工作。
度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法
规，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益
的思想意识。
三、年度履职重点关注事项
本人积极了解公司生产经营、发展战略和行业市场等情况，听取公司有关人
员的汇报，与公司经营管理层就公司计划、决策、执行结果等情况进行沟通交流，
及时获悉公司各重大事项进展；关注外部环境及市场变化对公司的影响，维护公
司和中小股东的合法利益。本人勤勉尽责，保持客观独立性，在健全公司法人治
理结构、保证公司规范经营、规范关联交易等方面发挥应有的作用。本人对须经
董事会审议决策的重大事项，对涉及公司生产经营、人员选任、财务管理、关联
交易等重要事项，均进行了认真的核查，积极有效地履行了自己的职责。
四、总体评价和建议
责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体
股东特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的
良好形象，起到积极的作用。
特此报告。
独立董事:孙育宁
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