北京神州泰岳软件股份有限公司独立董事
（刘江）
各位股东及股东代表：
本人作为北京神州泰岳软件股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，严格
按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法
律法规和规章制度的规定和要求，在 2025 年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履
行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，审慎决策，发挥独立董
事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。
一、本人基本情况
本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不
存在影响独立性的情况。本人履历如下：
刘江，1966 年出生，中国国籍，毕业于吉林大学，哲学专业，本科学历，
学士学位。曾任黑龙江省萝北县党校教员、黑龙江省鹤岗市委党校教员、北京市
大成律师事务所律师、北京市中恒律师事务所律师、北京市衡石律师事务所律师、
北京市民正律师事务所律师；现任北京市衡石律师事务所主任。2022 年 5 月至
今担任公司独立董事。
二、年度履职情况
（一）2025 年度出席公司会议情况
参与各项议案的讨论，履行了独立董事的义务，为董事会的正确决策发挥了积极
的作用。本人认为 2025 年度公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重
大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对提交董事
会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股
东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
（二）专业委员会履职情况
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主席、审计委员会委员，2025 年积
极履行相应职责，规范公司运作，健全内控，积极开展相关工作。
我们关注同行业薪酬标准，注意公司薪酬体系的科学性、合理性、合规性，
监督公司高级管理人员的业绩考核及薪酬制度的落实。
《关于 2025 年度董事薪酬的议案》、
理人员薪酬的议案》、 《关于 2025 年度公司高
级管理人员薪酬的议案》、《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期
归属条件成就的议案》、《关于 2023 年员工持股计划第二个锁定期即将届满暨业
绩考核目标达成的议案》等。
我们对公司 2025 年度的各季度内审部工作计划、内审部工作报告和审计委
员会履职报告等事项进行了认真审议，我们认为公司内部控制不存在重大缺陷或
重大风险。我们针对关键审计事项（商誉减值、收入确认等）与会计师进行沟通
确认，认为公司财务管理规范合理。公司与关联方在业务、资产、机构、人员、
财务等方面保持相互独立。报告期内，公司未发生违规对外担保的情形，关联方
不存在直接或间接占用公司非经营性资金的情形，不存在损害公司和股东的合法
权益的情形。
（三）独立董事专门会议履职情况
会议，审查和督导公司的关联交易等事项，未有缺席会议的情况。
（四）与内部审计部门及年审会计师事务所的沟通情况
本人任职期间，积极与公司内部审计机构、年审会计师事务所进行沟通，认
真履行相关职责。根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监督
检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就
年审计划等事项进行了探讨和交流，了解审计工作进展情况。
（五）对公司进行现场调查的情况
持密切联系，时刻关注公司的生产经营和财务状况，关注外部环境及市场变化对
公司的影响，积极关注公司信息披露工作的执行情况、董事会决议的执行情况以
及内部控制体系的建设情况，积极提出合理化建议。
（六）上市公司配合独立董事工作的情况
公司总裁、董事会秘书等高级管理人员积极与独立董事保持日常沟通，建立
了重大事项及时沟通的有效联络机制，为独立董事的日常工作创造了便利条件和
充分支持。
（七）保护投资者权益方面所做的工作
控制等制度的建设及执行情况，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险，
对提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门
和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、
公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和中小股东的
利益。
业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》有关规定，真实、
准确、完整、及时的完成公司的信息披露工作。
度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法
规，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益
的思想意识。
三、年度履职重点关注事项
本人积极了解公司生产经营、发展战略和行业市场等情况，听取公司有关人
员的汇报，与公司经营管理层就公司计划、决策、执行结果等情况进行沟通交流，
及时获悉公司各重大事项进展；关注外部环境及市场变化对公司的影响，维护公
司和中小股东的合法利益。本人勤勉尽责，保持客观独立性，在健全公司法人治
理结构、保证公司规范经营、规范关联交易等方面发挥应有的作用。本人对须经
董事会审议决策的重大事项，对涉及公司生产经营、人员选任、财务管理、关联
交易等重要事项，均进行了认真的核查，积极有效地履行了自己的职责。
四、总体评价和建议
责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体
股东特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的
良好形象，起到积极的作用。
特此报告。
独立董事：刘江
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