汉嘉数智科技集团股份有限公司
各位股东及股东代表：
本人作为汉嘉数智科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市
公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）、《公
司章程》等法律法规、规范性文件、公司制度的规定，恪尽职守、勤勉尽责，积
极出席公司会议，仔细审阅会议议案及相关材料，充分发挥独立董事作用，切实
维护了公司和股东的利益。现将 2025 年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、独立董事基本情况
本人葛素云，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾担
任安徽农村经济管理干部学院和安徽省财政学校教师、安徽大学商学院会计系副
主任、安徽大学商学院副教授。曾任南通冠优达磁业股份有限公司独立董事和江
苏润和软件股份有限公司独立董事；现任安徽强邦新材料股份有限公司独立董事
和兆讯恒达科技股份有限公司独立董事。2025 年 3 月至 2025 年 12 月任本公司
独立董事。
本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及控股股东、实际控制
人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关
系。经自查，本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上
市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》中对独立董事独
立性的相关规定。
二、2025 年度履职情况
（一）出席股东会及董事会情况
的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建
议，与经营管理层保持充分沟通，为董事会和股东会的科学决策发挥了自身的作
用。2025 年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策
事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
应出席 实际出 委托出 缺席 是否连续两次未
姓名 职务
次数 席次数 席次数 次数 亲自出席会议
葛素云 独立董事 7 7 0 0 否
应出席 现场出 委托出 缺席 是否连续两次未
姓名 职务
次数 席次数 席次数 次数 亲自出席会议
葛素云 独立董事 2 2 0 0 否
本人均亲自出席并对公司各次董事会会议审议的所有议案投赞成票。报告期
内无授权委托其他独立董事出席会议情况，未对公司任何事项提出异议。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会及提名委员会。
本人担任第七届董事会审计委员会委员和薪酬与考核委员会主任委员，具体履职
情况如下：
（1）作为董事会审计委员会委员，2025 年度本人严格按照公司《独立董事
工作制度》《董事会专门委员会工作细则》等相关制度的规定，准时出席了审计
委员会会议 6 次，主动参与董事会审计委员会的日常工作，对公司聘任财务总监、
内部审计负责人、内部审计工作情况、各定期报告、续聘和改聘会计师事务所等
事项进行了审议，认真听取管理层对公司全年经营情况和重大事项进展情况的汇
报，了解并掌握公司年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，
并与年审会计师沟通，就审计过程中发现的问题进行有效交流，切实履行了董事
会审计委员会主任委员的职责。
（2）作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，2025 年度本人严格按照公司
《独立董事工作制度》《董事会专门委员会工作细则》等相关制度的规定，主持
召开了 1 次薪酬与考核委员会会议，审议通过了《关于公司非独立董事、高级管
理人员 2024 年度薪酬的确定以及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于确定公司独
立董事 2024 年度津贴的议案》，切实履行了董事会薪酬与考核委员会主任委员
的责任和义务。
根据《上市公司独立董事管理办法》以及《规范运作指引》等的相关规定，
结合公司自身实际情况，报告期内本人作为第七届董事会独立董事，任职期间召
开独立董事专门会议 1 次，本人均按时出席相关会议，未有缺席会议的情况。审
议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，发表了同意的审核
意见。
（三）现场工作情况
会议、列席了股东会等各项会议，现场了解公司经营情况，结合实地走访、现场
调研、电话、邮件、网络通讯、会谈等多种方式与公司保持密切联系，多方了解
公司日常经营和规范运作的情况，及时获悉公司重大事项及进展情况，掌握公司
的运行动态，切实发挥独立董事的监督与指导职能。本人 2025 年在公司现场工
作时间为 15 天。
（四）行使独立董事职权的情况
报告期内，本人未独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核
查，未向董事会提议召开临时股东会，未提议召开董事会会议，未在股东会召开
前公开向股东征集股东权利。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事
务所就定期报告及财务重点关注问题进行深度探讨和交流，对审计质量进行指导
监督，维护了审计结果的客观、公正。
（六）维护投资者合法权益情况
报告期内，本人严格按照有关法律法规的相关规定履行职责，对于董事会审
议的议案，认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、
公正的判断。在发表审核意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股
东的合法权益。
（七）公司配合独立董事工作的情况
报告期内，本人在现场工作及履职过程中，公司十分重视并积极配合、支持
本人的工作，确保履行相应职责时能够获得足够的资源和必要的信息，为有效行
使独立董事职权提供了足够的知情权与良好的协助。
（八）与中小股东沟通的情况
本人通过列席公司股东会会议、参加业绩说明会等多种方式，与公司中小投
资者建立了联系，充分听取投资者意见。
（九）在保护投资者权益方面所做的其他工作
续关注并督促公司严格按照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定，维护公
司股东及其利益相关人的合法权益，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及
时和公平。
种培训，认真学习有关法律法规及相关文件，加深对规范公司运作、完善法人治
理结构和保护社会公众股东特别是中小股东合法权益等相关规则的认识和理解，
不断提高自己的履职能力，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。保
障了广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的权益。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
公司定期报告、财务报告、高管和独董聘任、董事及高管薪酬、关联交易、续聘
会计师事务所等事项。具体如下：
序 审议
日期及会议 议案内容
号 结果
审议 1、《关于聘任公司财务总监的议案》；
审议 1、《关于〈2024 年年度报告〉全文及摘
要的议案》；2、《2024 年度财务决算报告》；
工作报告及 2025 年度内部审计工作计划》；6、
《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》；
审议 1、《关于公司<2025 年半年度报告>的议
案》；2、《2025 年半年度内审工作汇报》
审议 1、《关于公司非独立董事、高级管理人
员 2024 年度薪酬的确定以及 2025 年度薪酬方
案的议案》；2、《关于确定公司独立董事 2024
会 2025 年第二次会议 事项
年度津贴的议案》
会议 2025 年第一次会议 日常关联交易预计的议案》 事项
四、总体评价和建议
本人在担任公司独立董事期间，始终严格严格按照《公司法》《上市公司治
理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，
履行忠实勤勉义务，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充
分的沟通，促进公司的发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、
客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和中小股东的合法权益。
本人已于 2026 年 1 月 9 日辞任独立董事职务。在此，谨对公司董事会、管
理层和相关人员在本人履职职责过程中给予的积极有效配合与支持，表示衷心感
谢。
特此报告。
独立董事：
葛素云
首页
微信公众号
证券之星APP
