上海能辉科技股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
独立董事 王猛
尊敬的各位股东及股东代表：
本人作为上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，自
国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司
独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司
章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履职，积极了
解公司情况，为有效履职奠定基础。现将2025年度任期内本人履行独立董事职责
情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人履历
王猛，男，1982年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学学士，毕
业于北京大学。曾任职于中融国际信托有限公司、北京竞天公诚律师事务所及北
京中银律师事务所等。现任北京嘉润律师事务所律师、高级合伙人，兼任中航直
升机股份有限公司独立董事、广东顺威精密塑料股份有限公司独立董事，2025
年12月4日起任公司独立董事。
（二）独立性说明
报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要
股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或者其他可能
妨碍其进行独立客观判断的关系，亦不存在其他影响独立董事独立性的情况，符
合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事独立性要求。本人已就
年度独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席股东会和董事会情况
本人于2025年12月4日任职，至2025年末，由于报告期内任期较短，在此期
间，本人作为候选人出席补选独立董事的董事会、股东会，正式就任后公司未召
开董事会会议和股东会。本人已开始熟悉公司《公司章程》、各项内部制度、历
史会议决议及公开披露文件，为后续正式参与董事会决策做好准备。
（二）专门委员会履职情况
重点研究了涉及董事、高级管理人员薪酬、绩效考核方案以及股权激励相关事项
的法律法规。作为薪酬与考核委员会主任委员，促进薪酬考核方面的科学性，作
为审计委员会委员，积极参与内外部审计机构沟通，发挥独立董事监督职能。
（三）行使独立董事特别职权的情况
计师事务所或提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等行使特别职权的情况。
（四）现场工作情况及公司配合情况
本人已通过现场走访方式启动履职，重点了解公司的基本业务模式、治理架
构及合规管理框架。公司对本人履职给予了积极协助，提供了必要的资料与信息，
本人任职期间，为本人有效行使独立董事职权提供保障。
（五）与中小股东的沟通交流情况
本人任期内，本人通过积极关注和广泛听取中小股东的意见和建议，促进与
中小股东沟通交流机制搭建。
（六）与内部审计部门及会计师事务所的沟通情况
前沟通，发挥在年报中的监督作用。
三、独立董事年度履职重点关注事项
办法》等法律法规及《公司章程》的规定，积极关注公司发展，督促公司规范运
作，充分发挥独立董事的作用，重点关注事项如下：
本人对募集资金的使用进行了认真核实，公司不存在违规使用募集资金的情
形，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东特别是中
小股东利益的情形。
划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属
子公司安排持股计划
作为薪酬与考核委员会主任委员，本人对实施过程的合规性、业绩考核指标
设置的科学性以及对核心骨干人员激励效果等关键方面予以重点关注，以切实发
挥激励计划在保障公司长期健康发展方面的积极作用。报告期内，公司不存在股
权激励计划、员工持股计划、激励对象行使权益条件成就，董事、高级管理人员
在拟分拆所属子公司安排持股计划的情形。
除上述事项外，公司未在本人任职期间内发生其他需要重点关注事项。
四、总体评价和建议
履职提供了必要的支持。
坚持独立判断，为完善公司治理结构、提升合规运营水平、防范风险，促进公司
持续稳健快速发展，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。
报告完毕，谢谢！
独立董事：王猛
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