四川川大智胜软件股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告
独立董事2025年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会的独立董事，
报告期内，本人根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司
章程》《独立董事工作制度》等有关规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出
席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥了独立董事及各专业委员会委
员的作用，切实维护了公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益。
现将本人2025年度的履职情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
本人袁仕理，男，本科学历，中国国籍。曾任空军拉萨场站飞行管制室参谋、
成都军区空军航空管制处处长、西部战区空军参谋长助理，现任公司独立董事。
（二）独立性情况说明
作为公司独立董事，在任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何
职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在
妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上
市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立
董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、2025年度履职情况
（一）出席董事会及股东会情况
任职期内，公司共召开11次董事会会议、4次股东会，会议召集召开符合法
定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序。报告期内，本人
积极参加公司召开的董事会、股东会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议
案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，并对董事会审议的所有
议案均表示同意，无提出异议事项，也无反对、弃权的情形，为董事会的正确决
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策发挥了积极的作用。
（1）出席董事会会议的情况
应参加董事 现场出席董事 以通讯方式出席 委托出席董事 缺席董事会 是否连续两次未
会次数 会次数 董事会次数 会次数 次数 亲自出席
（2）出席股东会的情况
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
（1）战略委员会
报告期内，作为公司董事会战略委员会委员，本人严格按照《董事会战略委
员会工作制度》等规定，积极参加战略委员会会议，为公司发展建言献策。报告
期内，战略委员会召开了1次会议，会议审议通过《关于修订<董事会战略委员会
工作制度>的议案》。
（2）审计委员会
报告期内，作为公司第九届董事会审计委员会委员，本人严格按照《董事会
审计委员会工作制度》等规定参与审计委员会的工作。任职期内，审计委员会共
召开5次会议，本人均按时出席，就公司财务信息及披露情况、聘任会计师事务
所、聘任财务总监、内部审计部门工作报告等议案进行了审议，并根据公司实际
情况，积极参与和公司内部审计机构、外部审计机构的沟通工作。
（3）提名委员会
报告期内，作为公司第八届董事会提名委员会委员、第九届董事会提名委员
会主任委员，本人严格按照《董事会提名委员会工作制度》等规定参与提名委员
会工作，全程参与公司董事提名、高级管理人员聘任相关审议与监督，维护公司
及全体股东、尤其是中小股东合法权益，保障选人用人程序合规、决策科学。
报告期内，提名委员会召开了2次会议，本人均按时出席，会议审议通过《公
司董事会换届选举非独立董事议案》、《公司董事会换届选举独立董事议案》、
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《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关
于修订<董事会提名委员会工作制度>的议案》。
（4）薪酬与考核委员会
报告期内，作为公司第八届董事会薪酬与考核委员会主任委员、第九届董事
会薪酬与考核委员会委员，本人严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作制度》
等规定参与薪酬与考核委员会工作。报告期内，公司薪酬与考核委员会召开了3
次会议，本人均按时出席，会议审议通过《关于公司董事2024年度报酬情况的议
案》、《关于公司高级管理人员2024年度绩效考核的议案》、《关于修订<董事
会薪酬与考核委员会工作制度>的议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》。
（5）独立董事专门会议
议通过《关于向关联方借款暨关联交易的议案》，本人认为交易方案符合相关法
律、法规及规范性文件的要求，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意本
次交易方案并提交董事会审议。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
作为公司独立董事及董事会审计委员会委员，本人密切关注公司内控制度的
执行情况，对公司内部审计机构的工作进行监督检查，深入了解公司内控建设情
况，推动公司内控体系完善。此外，本人与公司财务部门、会计师事务所进行了
充分、有效地沟通，听取年报审计工作的计划与安排，重点关注审计进展情况、
经营管理情况、重大事项进展情况，积极督促会计师事务所按时完成审计工作，
维护公司全体股东的利益。
（四）保护投资者合法权益情况
报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，密切关注公
司的信息披露工作，持续关注公司规范运作和日常运营情况，对于董事会审议的
议案，认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正
的判断，审慎客观行使表决权。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，
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切实维护中小股东的合法权益。
（五）现场办公及实地考察情况
报告期内，本人作为独立董事为履行职责开展现场工作时间累计15天。为全
面了解公司经营情况，切实履行独立董事职责，本人充分利用参加董事会、股东
会等机会及其他工作时间，通过到公司进行实地考察、会谈、微信、视频、电话、
邮件等多种方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，
时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，全面了解公司的日常经营状态、规
范运作情况和可能产生的经营风险，积极运用专业知识促进公司董事会的科学决
策，关注董事会决议的执行情况，内部控制制度的建设、执行情况及重大事项的
进展情况，促进公司管理水平提升。
（六）公司配合独立董事工作的情况
报告期内，公司管理层非常重视与独立董事的沟通交流，充分保证独立董事
的知情权，使本人能够及时了解公司内部管理、生产经营及其它重大事项的进展
动态，为本人履职提供了必备条件和大力支持，建立了良好的独立董事履职保障
机制。
三、2025年度履职重点关注事项的情况
报告期内，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律
法规及《公司章程》的规定，勤勉尽责、独立、客观、公正地履行独立董事职责，
重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
报告期内，公司第九届董事会第三次临时会议审议通过《关于向关联方借款
暨关联交易的议案》。本人对该项关联交易相关的具体情况进行了必要的了解和
核实，本次关联交易系为满足公司经营所需，不会对公司独立性产生影响，也不
存在损害公司股东尤其是中小股东的合法权益。公司董事会在审议关联交易事项
时，关联董事均已回避表决，关联交易决策程序合法、有效，且符合有关法律法
规和《公司章程》的规定。
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（二）定期报告相关事项
报告期内，公司按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券
交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，编制了《2024年度
报告及其摘要》《2024年度内部控制自我评价报告》《2025年一季度报告》《2025
年半年度报告》《2025年三季度报告》等，本人认真阅读定期报告全文，重点关
注了定期报告内容是否存在重大编制错误或者遗漏，主要会计数据和财务指标是
否发生大幅波动及波动原因解释的合理性等，公司全体董事、监事和高级管理人
员均对定期报告签署了书面确认意见。定期报告的审议及披露程序合法合规，财
务数据准确详实，详尽披露了重要事项，为投资者做出科学决策提供了有力支持。
（三）聘任会计师事务所
公司在2025年4月25日、2025年5月30日分别召开第八届董事会第十二次会议、
信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。
综合考虑公司业务发展及审计工作需求，经公司审慎研究与评估，公司于
聘任北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。
经过充分了解与评估，本人认为，北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合
伙）具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提
供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。
（四）对外购买资产相关事项
报告期内，公司收购成都汉博德信息技术有限公司和成都兴仁科技有限公司
两个标的，本人认真勤勉尽责，积极与公司经营管理层及其他董事等进行了沟通，
深入了解相关标的的实际情况，并积极关注和跟踪事项的进展阶段。
四、总体评价和建议
报告期内，公司为本人各项工作的开展给予了大力的配合。本人始终坚持谨
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慎、勤勉、忠实的原则履行独立董事职责，独立、客观、审慎地行使表决权。
忠实的原则以及对公司和全体股东负责的精神，忠实地发挥独立董事的作用，促
进公司规范运作。同时，充分利用自身掌握的专业知识和经验为公司董事会决策
提供参考建议，增强公司董事会的决策和领导能力，提高公司的经营业绩，维护
公司整体利益和全体股东的合法权益。
独立董事： 袁仕理
二〇二六年四月二十八日
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