开元教育科技集团股份有限公司
独立董事蔡立军 2025 年度述职报告
各位股东及股东代表：
司独立董事并于 2025 年 12 月 29 日公司 2025 年第一次临时股东会审议通过本人
补选为独立董事，并担任战略委员会、审计委员会、提名与薪酬考核委员会三门
专门委员会的委员。
本人作为开元教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事
后，在任职期间严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
及公司《独立董事工作制度》《公司章程》等相关法律、法规、规章制度及规范
性文件的规定和要求，本着维护公司和股东尤其是中小股东的利益的原则，积极
参与公司的各项事务，客观、公正、独立地履行职责。
现将本人 2025 年度任职期间（2025 年 12 月 29 日至 2025 年 12 月 31 日）
履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
蔡立军，男，汉族，1964 年 11 月出生，中国国籍，博士学位。曾任湖南大
学信息科学与工程学院助教、讲师、副教授、教授、博士生导师、湖南大学网络
学院院长助理、副院长、湖南大学教务处副处长、湖南大学现代工程训练中心主
任兼教务处副处长、国家超级计算长沙中心湖南大学建设办公室主任、湖南省科
德信息咨询集团公司科技特派员。
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，
未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人
进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司
独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事
工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东会情况
任职期内，公司共召开了 0 次董事会、0 次股东会，本人应出席董事会 0 次，
应出席股东会 0 次。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
报告期内，本人任公司第五届董事会战略委员会委员、审计委员会委员、提
名与薪酬考核委员会主任委员，按照相关法律、法规、公司章程的要求，具体履
职情况如下：
本人为公司战略委员会委员、审计委员会委员、提名与薪酬考核委员会主任
委员，任职期内，审计委员会委员召开了 0 次会议，提名与薪酬考核委员会召开
了 0 次会议。
本人任期内并未召开独立董事专门会议。
（三）行使独立董事特别职权的情况
报告期内，未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的
情况发生；未有向董事会提议召开临时股东会的情况发生；未有提议召开董事会
的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。
（四）与内部审计部门及会计师事务所的沟通情况
本人切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作，发挥了重要的
监督审核职责。审阅 2025 年年度审计工作安排及其他相关资料，并与内部审计
部门、承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况等方面进行沟通。
（五）现场工作及公司配合独立董事工作情况
公司运行情况正常，未发现因关联交易、内幕交易等损害投资者权益的情况，
公司建有较为完善的内部控制制度，董事会等召开符合法定程序，信息披露较为
及时、完整、准确。
（六）保护投资者权益方面的工作
理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，真实、准
确、及时、完整地完成信息披露工作。
务管理、内部控制等制度的完善及执行情况进行深入了解，在此基础上独立、客
观、审慎地行使表决权，促进董事会科学决策，切实维护公司和全体股东特别是
中小股东的合法权益。
（七）公司配合独立董事工作情况
公司董事会、高级管理人员和相关工作人员给予了积极有效的支持，履职所
需资料公司均积极配合提供，保障了独立董事的知情权。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
报告期内，公司未发生应当披露的关联交易。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
报告期内，公司及相关方不存在变更或者豁免承诺的情况。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内，不存在公司被收购的情况。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告的
情况
本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进
行了重点关注和监督，本人认为公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、
内部控制评价报告真实、完整、准确，符合《公司法》《证券法》《上市公司信
息披露管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，公司按时编制并披露，
不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，公司对定期报告的审议及披露程序合
法合规，没有发现重大违法违规情况。
（五）聘用、解聘会计师事务所的情况
公司于 2025 年 12 月 11 日召开第五届董事会第十一次会议，于 2025 年 12
月 29 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过《关于续聘 2025 年度审计机
构的议案》，公司同意续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
“中审亚太”）为公司 2025 年度审计机构。中审亚太具备证券期货相关业务执
业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审
计工作要求，有利于保障和提高公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其
他股东利益、尤其是中小股东利益。中审亚太具备足够的独立性、专业胜任能力
和投资者保护能力。公司履行审议及披露程序符合相关法律法规的规定。
（六）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计
差错更正的情况
报告期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计
或者重大会计差错更正的情形。
（七）董事、高级管理人员的薪酬
报告期内，公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的
管理规定，严格按照考核结果发放，且薪酬方案科学、合理，符合行业薪酬水平
与公司实际，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
除上述事项外，2025 年，公司未发生其它需要重点关注的事项。
四、总体评价和建议
继续勤勉尽职履行独立董事职责，充分发挥独立董事职能作用，积极参与公司决
策，促进公司规范运作。同时，充分利用自身的专业知识和经验，为公司董事会
科学决策提出更多合理化建议，更好地维护广大投资者特别是中小股东的合法权
益。
特此报告。
（此页无正文，为独立董事蔡立军述职报告之签字页）
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