深圳市名雕装饰股份有限公司
各位股东及代表：
大家好！
作为深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人
严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部
门规章和内部制度的规定，在 2025 年的工作中，勤勉、忠实、尽职地发挥独立
董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，依法促进公司的规范运作，积极出
席相关会议，认真审议提交董事会、董事会专门委员会的相关事项，维护公司整
体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况报
告如下：
一、独立董事的基本情况
本人徐沛，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，经济学博士，中
国注册会计师非执业会员。曾任广东证券投行第一分部负责人、中信证券投行委
能源化工组行政负责人（B 角）、北京正安康健医药科技发展有限公司 CEO，
现任宁波君度私募基金管理有限公司董事总经理，兼任巨正源(广州)有限公司独
立董事、广东省广新控股集团有限公司外部董事，2020 年 11 月至今任公司独立
董事。
报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》
第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
会议的各项议案及相关资料，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议。公司在
事项均履行了相关程序，合法有效。
报告期内董事会会议召开次数 4
是否连续两
应出席 现场出席 通讯方式 委托出席 缺席
姓名 次未亲自出
次数 次数 参加次数 次数 次数
席
徐沛 4 0 4 0 0 否
本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票（除回避表决的情况
外）。
报告期内股东会召开次数 2
本人列席次数 2
报告期内，在本人履职期间，作为公司薪酬与考核委员会委员共参加会议 2
次、审计委员会主任委员共召集召开会议 4 次，报告期内未召开战略与投资委员
会。
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的相关规定，结合公司
自身实际情况，报告期内并未召开独立董事专门会议。
（一）无独立聘请中介机构；
（二）无向董事会提议召开临时股东会的情况；
（三）无提议召开董事会会议的情况；
（四）无公开向股东征集股东权利的情况。
报告期内，本人与公司内审部及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务
所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流，在公司年度审计期间，本人及时
跟进审计工作进度，关注审计过程，督促年审会计师按时保质完成审计工作，确
保审计工作的及时、准确、客观、公正。
报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于董事会
审议的议案，认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、
公正的判断。在发表意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的
合法权益。本人积极关注深交所互动易等平台上公司股东的提问，并通过参加股
东会等方式，了解公司股东的想法和关注事项，加强与中小股东的沟通。
报告期内，本人利用参加公司董事会、股东会、董事会专门委员会会议及现
场调研等形式，对公司进行多次现场考察与交流，与公司经营管理层保持充分沟
通，密切关注公司的生产经营状况、财务状况、信息披露等重要事项，提出专业、
科学、合理化的建议，为公司经营科学决策发挥了积极的作用，本人累计现场工
作时间达到 15 日。
本人督促公司严格按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证
券交易所股票上市规则》等法律法规的要求完善公司信息披露管理制度，监督公
司切实履行信息披露义务，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时。
在履职过程中，公司管理层主动提供各种便利条件，有效配合了本人的工作。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求进行信息披露工作，发挥独立董事
的监督作用，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。报告期内，重点关
注事项如下：
报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办
法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按
时编制并披露了《2024 年年度报告》《2024 年度内部控制评价报告》《2025 年
第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》，准确披露了
相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述
报告均经公司董事会审议通过，其中《2024 年年度报告》经公司 2024 年度股东
大会审议通过，公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。
公司对定期报告、内部控制评价报告的审议及披露程序合法合规，财务数据
准确详实，真实地反映了公司的实际情况。
公司于 2025 年 4 月 24 日召开第六届董事会第七次会议和 2025 年 5 月 16
日召开 2024 年度股东大会，审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，
同意续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。
广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务资质，具备为上市公
司提供审计服务的执业能力和业务经验，具备足够的专业胜任能力、投资者保护
能力、独立性，本次续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）是综合考虑其
审计质量、服务水平等情况后做出的审慎决定，有利于保护公司及其他股东利益，
尤其是中小股东利益，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
公司于 2025 年 4 月 24 日召开第六届董事会第七次会议审议了《关于确认
议案与全体董事利益相关，全体董事回避表决，直接提交至公司股东会审议。该
事项已经公司于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年度股东大会审议通过。公司制定
的薪酬方案符合国家有关法律、法规及公司章程、规章制度等规定，有利于调动
公司董事和高级管理人员的积极性，有利于公司的长远发展，不存在损害中小投
资者利益的情形。
公司于 2025 年 9 月 25 日召开第六届董事会第九次会议和 2025 年 10 月 17
日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于制定<董事、高级管理人员
薪酬管理制度>的议案》。本人认为，上述制度的制定有助于进一步完善公司董
事及高级管理人员的薪酬管理，完善激励约束机制，符合《公司法》《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，符合
公司实际情况。
除上述事项外，公司未在报告期内发生其他需要重点关注事项。
综上，本人认为公司 2025 年度审议的重大事项均符合相关法律法规的规定，
公司审议和表决程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利
益的情形。
四、总体评价和建议
独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实勤勉履行义务，
及时了解公司生产经营、财务管理等情况，掌握公司生产经营状态和可能产生的
经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况等进行监督和
核查，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事作用，一方面为公司经营发展出谋献策，一方面积极维护股东的合法权
益，促进公司长远发展。
独立董事：徐沛
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