新亚制程（浙江）股份有限公司
（翟志胜）
各位股东及股东代表：
本人作为新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《深圳证券交
易所股票上市规则》及有关法律、法规、规章的规定，严格保持独立董事的独立
性和遵循职业操守，勤勉、忠实地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独
立董事的权利，切实维护了公司和社会公众股东的利益。现就本人在 2025 年度
任职期间的独立董事履职情况报告如下：
一、 独立董事的基本情况
翟志胜先生，1981 年 1 月 18 日出生，持香港永久性居民身份证，本科学历，
澳洲注册会计师及香港注册会计师。2006 年 4 月至 2008 年 3 月，任冯元志会计
师事务所有限公司审计员；2008 年 3 月至 2013 年 2 月,任国卫会计师事务所有
限公司审计经理；2014 年 4 月至 2016 年 2 月，任皓文控股有限公司(香港上市
代号 8019)财务总监；2016 年 2 月至 2018 年 7 月，任 IRegular Corporate Service
Limited 财务总监兼财务顾问；2018 年 8 月至 2019 年 9 月，任中国升海食品控
股有限公司(香港上市代号 1676)执行董事；2019 年 9 月至今，任东京中央拍卖
控股有限公司(香港上市代号 1939)首席财务官。2023 年 6 月至今，任方正控股
有限公司(香港上市代号 0418)独立非执行董事；2023 年 11 月至今，任利通太平
洋金融控股有限公司(新加坡上市代号 5QY.SI)独立非执行董事；2025 年 9 月至
今，任立高控股有限公司(香港上市代号 8472)独立非执行董事。2023 年 2 月至
今任公司独立董事。
作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未
在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人
进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。
二、 独立董事年度履职概况
（一）出席股东会及董事会情况
独立、客观、审慎地行使表决权，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董
事会的正确决策发挥了积极的作用。2025 年度本人出席会议的情况如下：
本年度届期内召 应参加次 亲自出席 委托出席 投票情况（反对
股东会列席
开董事会次数 数 次数 次数 次数）
法》等法律法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。本人对 2025 年度
本人出席的董事会审议的议案均投了赞成票，未提出有异议的事项。
（二）参与董事会各专门委员会情况
募集资金存放与使用情况、提供担保、计提资产减值准备、聘任审计机构等事项
进行讨论、审议。
育背景、任职经历、专业能力和职业素养等方面进行了任职资格审查。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人在公司内外部审计工作中切实履行独立董事职责，监督内部
审计部门的履职情况，并积极参加公司 2025 年度审计的会计师沟通会，与年审
会计师就公司 2025 年年度报告的审计工作安排以及审计过程中的相关问题进行
沟通和交流，积极维护审计结果的客观性、公正性。
（四）在公司现场工作情况及公司配合独立董事工作情况
司，并与董事长和财务总监交流的方式，了解公司经营情况和财务状况，对公司
管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场检查，
除公司已公开披露的信息外，现场检查过程中未发现其他违规情形。同时，本人
与董事长及董事会办公室工作人员保持密切联系，跟踪了解公司重大事项的进展
情况。公司在本人履职过程中给予了积极有效的配合和帮助，提供了必要的工作
条件和人员支持。
（五）对公司信息披露管理制度实施的监督情况
报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作情况，在公司发布信息披露公
告前审阅内容，并督促公司确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，保
持信息披露的持续性和一致性。
（六）维护投资者合法权益情况
报告期内，本人持续关注公司信息披露工作和公司经营情况，充分运用个人
的专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎地行使表决权。同时，本人认真
学习最新法律法规及各项规章制度，积极参与培训，不断提高执业胜任能力及专
业水平，切实保护公司公众股东的利益。
（七）其他行使独立董事职权的情况
报告期内，未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的
情况发生；未有向董事会提议召开临时股东会的情况发生；未有提议召开董事会
会议的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。
三、年度履职重点关注事项的情况
司聘任外部审计机构、日常关联交易预计、年度利润分配、内部控制评价、对外
担保情况及关联方占用资金情况等可能影响公司股东尤其是中小投资者利益的
重大事项给予重点关注，审慎客观地作出独立判断并审慎表决，充分发挥独立董
事的作用。
四、总体评价和建议
公司经营和运作情况，利用自身的专业知识，为公司的持续稳健发展建言献策，
对各项议案及其他事项进行认真审查及讨论，审慎表决，充分发挥独立董事的作
用，维护公司利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。
行独立董事职责，并加强学习，结合自身专业优势和经验，在公司治理等方面为
公司提供更多建设性建议，推动公司规范运作，维护公司利益和全体股东特别是
中小股东的合法权益。
独立董事：翟志胜
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