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第六届董事会独立董事 2025 年度述职报告（叶蕾）
立董事，本人严格按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和公司《独立
董事制度》的相关规定，勤勉尽职，忠实履行职务，积极出席相关会议并参与董
事会各专门委员会工作，认真审阅相关议案资料并独立作出判断，针对相关重大
事项发表了明确意见；同时积极对公司经营管理、重大项目建设、内部控制制度
的建设及执行、公司年度审计与年报编制工作、与控股股东及其他关联方的资金
往来情况进行了现场了解，对董事会决议执行情况进行了现场检查，并提出建设
性意见；充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司和股东尤其是社会公众股
股东的利益。
现将 2025 年度的工作情况简要汇报如下：
一、独立董事的基本情况
叶蕾女士，中国国籍，1978 年生，无境外居留权，本科学历，律师。叶蕾
女士 2000 年 7 月至 2011 年 4 月任广东中元律师事务所专职律师；2011 年 4 月
至 2018 年 6 月任广东孚道律师事务所专职律师；2018 年 6 月至 2024 年 7 月任
广东申诺律师事务所主任、合伙人；2024 年 7 月至今广东知恒（前海）律师事
务所律师、高级合伙人，2025 年 8 月连任公司第六届董事会独立董事
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立
性要求，不存在任何影响独立性的情况。
二、年度履职概况
（一）报告期内出席董事会及股东会情况
均亲自出席 9 次董事会，出席 1 次股东会，不存在连续两次未参加董事会会议的
情况。参会前，本人认真阅读会议相关资料，对相关议案进行必要的询问；会上
认真参与讨论，客观公正地发表独立意见，以严谨的态度行使表决权，对任期内
历次董事会会议的各项议案均投了赞成票，无反对、弃权情形；在董事会会议结
束后，对相关决议执行情况予以积极关注，切实履行了独立董事职责。
董事出席董事会及股东会的情况
本报告期应 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席董 是否连续两次未 出席股
董事
参加董事会 董事会次 参加董事会 董事会次 事会次 亲自参加董事会 东会次
姓名
次数 数 次数 数 数 会议 数
叶蕾 9 1 8 0 0 否 1
（二）参与董事会专门委员会工作情况
则》等相关规定，勤勉尽责发挥审计委员会的专业职能和监督作用。2025 年度
任期内，本人共出席审计委员会会议 4 次，未有委托他人出席或缺席情况；对公
司上年度内部审计工作报告、下年度内部审计工作计划、财务报表初审意见、聘
任会计师事务所、内部控制建设、计提减值准备等事项进行了审议，详细了解公
司财务状况和经营情况，公司内部控制制度的建设及执行情况，对公司财务状况
和经营情况实施了有效指导和监督。
委员会工作细则》等相关规定，出席薪酬与考核委员会会议，未有委托他人出席
或缺席情况。2025 年度任期内，公司薪酬与考核委员会共召开会议 1 次，审议
《关于公司总经理奖励制度的议案》。日常本人亦积极关注公司《董事、监事、
高级管理人员薪酬管理制度》的执行情况，督促公司认真开展董事、高级管理人
员的绩效考核，切实履行了薪酬与考核委员会的职责。
度》等相关规定，出席提名委员会会议，未有委托他人出席或缺席情况。2025
年度任期内，公司提名委员会共召开会议 2 次，审议《关于提名公司第六届董事
会候选董事的议案》《关于提名公司高级管理人员的议案》。会议的通知、召开
以及参与表决委员人数均符合有关法律、法规、规则及公司《董事会提名委员会
工作制度》的有关规定，本人认真审议被提名人的任职资格，切实履行了提名委
员会的职责。
（三）对公司进行现场调研情况
子公司现场调研等形式深入公司开展实地考察，了解公司生产经营情况、财务状
况、内控建设等情况。同时还通过邮件、电话、微信等途径与公司董事、高级管
理人员、董事会秘书及董事会办公室工作人员保持密切联系，对公司战略执行、
重大项目进展、各业务板块生产经营情况及困难、公司治理等各方面情况进行持
续跟踪了解，并对公司实际运行中遇到的问题提出了有针对性的意见和建议。平
时本人亦持续关注媒体对公司相关报道、外部环境及市场变化对公司的影响，切
实履行了独立董事职责。
三、保护中小股东合法权益方面所做的其他工作
报告期内，本人积极参与董事会专门委员会工作，根据相关制度要求，积极
参与年度审计和年报编制工作，及时听取公司管理层关于 2025 年度工作情况的
汇报，仔细审阅相关资料，了解、掌握 2025 年年报审计工作安排及审计工作进
展情况，并与会计师保持密切沟通，保证了 2025 年度报告披露的合规性及有效
性，维护了公司中小股东的合法权益。
定期及不定期获取公司经营情况等资料。除审阅历次会议材料外，认真研读
公司报送的经营信息、财务报告、对外担保等资料，学习中国证监会、深圳证券
交易所重要精神和监管政策，了解公司的日常经营状态和内部控制、规范运作情
况，获取经营管理信息及资本市场资讯。
报告期内，本人督促公司按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定规范信息披露行为，
促进公司依法规范运作，维护公司股东的合法权益，保证披露信息的真实、准确、
完整、及时和公平。
担任公司独立董事期间，本人一直认真学习相关法律、法规和规章制度，积
极参加中国证监会、深圳证券交易所、上市公司协会组织的相关培训，参加公司
组织的持续督导机构对董事的专题培训与交流活动，并通过了解行业动态和同行
业公司的经营情况，不断提高自身保护公司及投资者利益的意识和履职能力。
四、总体评价
报告期内，本人未出现如下情况：
公司给予独立董事适当的津贴，并在年报中进行披露。
与决策、监督制衡、专业咨询作用，切实维护公司整体利益，保护全体股东尤其
是中小股东的合法权益，不受公司主要股东、实际控制人、高级管理人员或者其
他与公司存在重大利害关系的单位或者个人的影响。
法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则、《公司章程》及
《独立董事工作细则》的规定，勤勉尽责履行独立董事的职责，积极参与公司重
大事项的决策，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，维护全体股东特
别是中小股东的合法权益，为公司治理优化、董事会建设和管理效率提升发挥应
有贡献。
独立董事叶蕾
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