辽宁奥克化学股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告
辽宁奥克化学股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，按
照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董
事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规章指
引及《公司章程》等相关规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责，积极出
席了公司 2025 年度的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，切实维
护了股东尤其是中小股东的合法权益。
公司于 2025 年 9 月 10 日召开 2025 年第二次临时股东大会完成董事会换届
选举，本人自 2025 年 9 月担任公司独立董事职务以及董事会相关专门委员会委
员职务，现将任职期间工作情况向各位股东进行汇报：
一、本人基本情况
本人任建纲，1956 年 8 月生，现任中化蓝天集团有限公司高级顾问，研究
员，享受国务院特殊津贴。1983 年到 1997 年在中国兵器工业集团公司第二零四
研究所应用化学部担任高级工程师。1997 年至 2001 年 5 月在西安金珠近代环保
化工有限公司担任总工程师，2001 年 5 月至 2007 年 7 月在中化近代环保化工
（西
安）有限公司担任总工程师、常务副总经理，后任总经理。2007 年 7 月至 2009
年 2 月任太仓中化化工产业园总经理，2009 年 2 月至今在中化蓝天集团有限公
司担任总工程师兼浙江省化工研究院院长。现任公司第七届董事会独立董事。
本人不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或
者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系。本人任职符合
《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的
情况。
二、2025 年度履职概况
（一）出席董事会及股东会情况
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上述全部会议。公司董事会及股东会的召集、召开符合法定程序，重大事项均履
行了相关程序，会议相关决议符合公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合
法权益，决议合法有效。本人对董事会审议的各项议案均投赞成票，无反对和弃
权的情形。
本人报告期内出席董事会及股东会的情况如下：
本年度
本人实 以通讯 是否连续两
任期内 现场出 委托出 缺席董 出席股
际参加 方式参 次未亲自参
召开董 席董事 席董事 事会次 东会次
董事会 加董事 加董事会会
事会次 会次数 会次数 数 数
次数 会次数 议
数
（二）参与董事会专门委员会情况
则的要求，主持提名与薪酬委员会的日常工作。2025 年任职期间，主持召开了 1
次提名与薪酬委员会会议，本人出席会议并对聘任高级管理人员的任职资格、教
育背景、工作经历、审议程序是否合法合规进行审查。具体情况如下：
会议名称 召开时间 会议内容
董事会提名与 审议《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁、
薪酬委员会 的议案》
职责。2025 年任职期间，公司共召开 2 次风控审计委员会会议，本人出席会议
审议相关议案，对公司聘任财务总监发表独立意见，认真审核了公司季度财务报
告，参与修订和审核风控审计委员会工作细则。具体情况如下：
会议名称 召开时间 会议内容
董事会风 2025 年 9 月 10 日 审议《关于聘任公司财务总监的议案》
控审计委 审议《关于<公司 2025 年第三季度报告>的议案》、《关于修订
员会 <董事会风控审计委员会工作细则>的议案》
（三）参加独立董事专门会议情况
除对上述事项发表意见外，报告期内本人不存在其他行使特别职权的情况。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
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认真履行相关职责。本人积极听取公司审计部门的工作汇报，包括内部审计工作
总结和工作计划、对公司的定期专项检查报告等；本人积极与会计师事务所进行
有效的探讨和交流。
（五）与中小股东的沟通交流情况
股东关切，发挥在投资者关系管理中的积极作用。本人持续关注公司的信息披露
工作，对公司信息披露的及时性、准确性、真实性进行了严格的监督和核查，促
使公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司上市规则》、《公司章程》等相关
规定，有效的规范了公司信息披露工作，保护投资者权益。
（六）在公司现场工作的情况
立董事履职的要求，累计现场工作时间 5 个工作日。本人通过参加各次董事会会
议、董事会下属专门委员会、对公司进行实地考察和调研交流等方式，充分了解
公司的生产经营情况、财务管理、内部控制的执行情况等，与公司董事、监事和
高级管理人员保持沟通，多次听取了公司管理层对公司经营状况和规范运作方面
的汇报，切实保障公司及广大投资者的合法权益。
（七）公司配合独立董事工作情况
公司全方位配合独立董事行使职权，提供充足运营信息与财务数据，保障本
人在董事会会议中有效行使监督权。协助本人紧密衔接内部审计与会计师事务所，
追踪审计全进程，确保审计公正客观，共同推进公司治理优化、风险管控强化及
股东权益保护。
三、2025 年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的
规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，在此基础上凭借自
身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，持续关注公司的信息披露工作，
对公司信息披露的及时性、准确性、真实性进行了严格的监督和核查，维护公司
及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
（一）定期报告披露情况
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披露了《2025 年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要
事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。本人认真阅读定期报告全文，上述报
告经公司董事会审议通过，公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书
面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据详实，真实
地反映了公司的实际情况。
（五）董事会换届选举和任免公司高级管理人员情况
举公司第七届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第七届董事会副董事长的
议案》、《关于调整设置董事会专门委员会的议案》、《关于选举公司第七届董
事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司
副总裁、董事会秘书、财务总监的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》，
经公司董事会提名与薪酬委员会、风控审计委员会资格审查通过，相关人员任职
资格符合相关规定，相关程序合法合规。
除上述事项外，公司未在报告期内发生其他需要重点关注事项。
四、总体评价和建议
本人作为独立董事，任职期间时刻关注公司运营动态与发展走向，对所有董
事会议案进行细致审查并发表独立见解，严谨行使表决权。同时，本人注重学习
最新的法律、法规和规则制度，积极参加深圳证券交易所等监管机构组织的相关
培训，全面了解上市公司管理的各项制度，加深对相关法规尤其是保护社会公众
股东权益等相关法规的认识和理解。本人将继续强化个人专业知识的学习与积累，
为公司的科学决策和风险防范提供更好的建议，有效履行独立董事职责。
独立董事任建纲：
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