辽宁奥克化学股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告
辽宁奥克化学股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，按
照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董
事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规章指
引及《公司章程》等相关规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责，积极出
席了公司 2025 年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，切实维护
了股东尤其是中小股东的合法权益。
公司于 2025 年 9 月 10 日召开 2025 年第二次临时股东大会完成董事会换届
选举，本人因任期届满，不再担任公司独立董事职务以及董事会相关专门委员会
委员职务，现将 2025 年的工作情况向各位股东进行汇报：
一、本人基本情况
本人杨向宏，1960 年出生，工科高分子材料硕士、高级职称。曾在中国科
学院工作长达 8 年，具有深厚的新材料技术研发背景，曾在著名的世界 500 强外
企阿克苏诺贝尔集团工作长达 18 年，是中国全石化产业链的实干型专家，精通
民营经济和世界 500 强外企运营模式的专家。现任沈阳化工股份有限公司独立董
事、山东赫达集团股份有限公司独立董事。2019 年 9 月至 2025 年 9 月任公司独
立董事。
本人不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或
者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系。本人任职符合
《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的
情况。
二、2025 年度履职概况
（一）出席董事会及股东会情况
出席了全部董事会及 1 次股东会。本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人认真审
辽宁奥克化学股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告
议董事会各项议案，并与公司董事会及管理层保持深入沟通交流，以谨慎的态度
行使表决权。
行了相关程序，会议相关决议符合公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合
法利益，决议合法有效。本人对董事会审议的各项议案均投赞成票，无反对和弃
权的情形。
本人报告期内出席董事会及股东会的情况如下：
本年度
本人实 以通讯 是否连续两
任期内 现场出 委托出 缺席董 出席股
际参加 方式参 次未亲自参
召开董 席董事 席董事 事会次 东会次
董事会 加董事 加董事会会
事会次 会次数 会次数 数 数
次数 会次数 议
数
（二）参与董事会专门委员会情况
酬与考核委员会工作细则》的规定，主持薪酬与考核委员会的日常工作。2025
年，本人对公司年度业绩指标的完成情况进行了考核，对公司董事、高级管理人
员的薪酬情况进行了审核，报告期内主持了 1 次薪酬与考核委员会会议。具体情
况如下：
会议名称 召开时间 会议内容
董事会薪
审议《董事会薪酬与考核委员会 2024 年度工作报告》、《关于
酬与考核 2025 年 4 月 20 日 公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬确认及 2025 年
度薪酬方案的议案》
委员会
作细则》参与战略委员会日常工作，为公司战略发展建言献策，对公司对外投资
和资产出售事项提出建设性建议。2025 年度，公司共召开 2 次战略委员会会议，
本人亲自出席了会议。具体情况如下：
会议名称 召开时间 会议内容
审议《公司第六届董事会战略委员会 2024 年度工作报告》、
《公
司未来发展展望》、《关于确认 2024 年度日常关联交易和预计
董事会战 2025 年 4 月 20 日 2025 年度日常关联交易额度的议案》、《关于 2025 年度公司对
略员会 外担保额度的议案》、《关于 2025 年度公司使用短期闲置的自
有资金购买低风险理财产品的议案》
辽宁奥克化学股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告
作细则》的要求参与提名委员会的日常工作。本人关注公司董事、高级管理人员
履职情况，切实维护中小投资者的利益，在董事会换届选举中对董事的任职资格、
教育背景、工作经历、审议程序是否合法合规进行审查。2025 年，公司共召开
了 2 次提名委员会会议，本人亲自出席了会议。具体情况如下：
会议名称 召开时间 会议内容
董事会提 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独
名员会 2025 年 8 月 22 日 立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提
名第七届董事会独立董事候选人的议案》
（三）参加独立董事专门会议情况
本人 2025 年度任职期间内，作为公司独立董事，秉承认真负责、实事求是
的态度进行调查研究和审议各项议案，形成独立董事专门会议决议后提交董事会
审议，对董事会的科学决策和公司规范运作、良性发展起到积极的作用，切实维
护了公司和股东特别是中小股东的合法权益。2025 年公司共召开 4 次独立董事
专门会议，本人亲自出席了会议。
具体情况如下：
会议名称 召开时间 会议内容
《公司 2024 年度利润分配方案》、《公司 2024 年度内部
控制自我评价报告》、《关于确认 2024 年度日常关联交易
和预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》、《关于公司
董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬确认以及 2025
年度薪酬方案的议案》、《关于 2025 年度公司对外担保额
度预计的议案》、《关于 2025 年度公司对外提供财务资助
独立董事 的议案》、《关于 2025 年度公司使用短期闲置的自有资金
购买低风险理财产品的议案》、《关于 2025 年度开展期货
专门会议 套期保值业务的议案》、《关于 2025 年度开展外汇衍生品
交易业务的议案》
《关于追加 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》、
《关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案》、
《关
事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提
名第七届董事会独立董事候选人的议案》
除对上述事项发表意见外，报告期内本人不存在其他行使特别职权的情况。
辽宁奥克化学股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告
（四）与财务部门及会计师事务所的沟通情况
探讨和交流，及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，确保审
计结果客观及公正。
（五）与中小股东的沟通交流情况
注和参与中小投资者权益保护工作，积极参与并推动落实中小投资者权益保护措
施，确保他们能够及时、全面地获取公司运营状况和发展动态，发挥在投资者关
系管理中的积极作用。本人持续关注公司的信息披露工作，对公司信息披露的及
时性、准确性、真实性进行了严格的监督和核查，促使公司按照《深圳证券交易
所创业板上市公司上市规则》、《公司章程》等相关规定，有效的规范了公司信
息披露工作，保护投资者权益。
（六）在公司现场工作的情况
满足规定的现场工作时间。本人现场参加年度及半年度董事会会议、年度股东大
会，同时到访公司子公司工厂等地现场调研，对公司的生产经营和财务状况进行
了现场了解，并与公司董事、监事和高级管理人员保持密切沟通，多次听取了公
司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报，切实保障公司及广大投资者的
合法权益。
（七）公司配合独立董事工作情况
公司全方位配合独立董事行使职权，提供充足运营信息与财务数据，保障本
人在董事会会议中有效行使监督权。协助本人紧密衔接内部审计与会计师事务所，
追踪审计全进程，确保审计公正客观，共同推进公司治理优化、风险管控强化及
股东权益保护。
三、2025 年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的
规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，在此基础上凭借自
身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，持续关注公司的信息披露工作，
对公司信息披露的及时性、准确性、真实性进行了严格的监督和核查，维护公司
及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
辽宁奥克化学股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告
（一）应当披露的关联交易
陈业钢以物抵债暨关联交易的议案》，关联董事进行了回避，本人通过独立董事
专门会议进行了事前审议。本次以物抵债遵循了“公开、公平、公正”的原则，
符合国家有关法律法规规定，交易定价客观公允，未有损害公司及全体股东特别
是中小股东的利益。2025 年 4 月 20 日，公司第六届董事会第十五次会议审议通
过了《关于确认 2024 年度日常关联交易和预计 2025 年度日常关联交易额度的议
案》，2025 年 8 月 22 日公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于追加
独立董事专门会议发表了事前独立意见。2025 年度公司与各关联方之间预计发
生的日常关联交易均为满足公司日常生产经营所需，能够切实维护股份公司的根
本利益，不会损害公司股东特别是中小股东的利益。
（二）定期报告、内部控制评价报告披露情况
任职期间，公司严格依照相关法律法规和规范性文件，按时编制并披露了
《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》，准确披
露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。
本人认真阅读定期报告全文，上述报告均经公司董事会、监事会审议通过，公司
董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期
报告的审议及披露程序合法合规，财务数据详实，真实地反映了公司的实际情况。
度内部控制自我评价报告》，本人参加独立董事专门会议并发表了独立意见。经
核查，公司建立健全了内部控制制度，能够适应公司生产经营及运营管理的需要，
对公司的规范运作起到了较好的监督和指导作用。
（三）聘用会计师事务所情况
续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，本人参加独立董事专门会议并发表了事
前独立意见。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计
服务的资质和能力，其在公司历年审计工作中表现了较好的专业性、独立性、投
资者保护等能力，能满足公司 2025 年度审计工作的要求。公司关于聘请 2025
辽宁奥克化学股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告
年度审计机构的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害
公司及股东尤其是中小股东利益的情况。
（四）董事、高级管理人员的薪酬
董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬确认以及 2025 年度薪酬方案的议案》，
本人参加独立董事专门会议并发表了事前独立意见。公司拟定的薪酬与考核方案
结合了公司实际情况，有利于激发董事、监事和核心关键人员的积极性和创造性，
进一步促使其勤勉尽责，有利于持续提升公司经营业绩和管理水平。其内容和审
议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益及股东特
别是中小股东的利益的情形。
（五）董事会换届选举情况
公司 2025 年 8 月 22 日召开第六届董事会第十七次会议、董事会提名委员会
会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会
独立董事候选人的议案》，公司第七届董事候选人符合任职资格要求，不存在不
得担任公司董事的情形。
除上述事项外，公司未在报告期内发生其他需要重点关注事项。
四、总体评价和建议
向，对所有董事会议案进行细致审查并发表独立见解，严谨行使表决权。同时，
本人注重学习最新的法律、法规和规则制度，积极参加深圳证券交易所等监管机
构组织的相关培训，全面了解上市公司管理的各项制度，加深对相关法规尤其是
保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，有效履行独立董事职责。
独立董事杨向宏：
首页
微信公众号
证券之星APP
