陕西华达科技股份有限公司
本人作为陕西华达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届
董事会独立董事，在 2025 年度严格按照《公司法》《上市公司治理
准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章
程》《独立董事工作制度》等相关规定，忠实履行独立董事职责，积
极出席公司相关会议，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建
议，充分发挥独立董事的作用，维护公司股东尤其是中小股东的合法
权益。现将本人 2025 年度任职期间履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）基本情况
本人刘英，女，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1977 年
月，任西安电子科技大学讲师，2007 年 6 月至 2010 年 6 月，任西安
电子科技大学副教授，2010 年 6 月至今，任西安电子科技大学教授。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管
理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要
求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会和股东会会议情况
司董事会召集、召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程
序，本人对董事会上审议的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
本人出席会议情况如下：
应参加 现场出 委托出 以通讯方 是否连续两次
独立 出席股东
董事会 席董事 席董事 式参加董 未亲自参加董
董事 会次数
次数 会次数 会次数 事会次数 事会会议
刘英 1 0 0 1 否 1
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
本人作为第五届董事会战略与可持续发展委员会委员、薪酬与考
核委员会委员、提名委员会委员，严格按照《独立董事工作制度》和
《薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定开展工作，积极履行职责。
员会召开 1 次会议，期间未有委托他人出席和缺席情况。作为第五届
董事会战略与可持续发展委员会委员，本人就《关于 2025 年度投资
计划的议案》进行了审议，并发表了同意的意见。
开 1 次会议，期间未有委托他人出席和缺席情况。作为第五届董事会
薪酬与考核委员会委员，监督公司工资总额清算、预算及薪酬福利制
度的执行情况，发表了同意的意见，确保奖惩机制符合公司战略与股
东利益。
会议，期间未有委托他人出席和缺席情况。作为第五届董事会提名委
员会委员，本人就《关于变更董事会非独立董事及专门委员会成员的
议案》《关于变更董事会独立董事及专门委员会成员的议案》议案进
行了认真审议，并发表了同意的意见。
（三）行使特别职权事项
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
进行积极沟通，关注审计过程，督促审计进度，与公司内部审计部门
及高级管理人员积极开展讨论，维护了审计工作的及时、客观、公正。
（五）与中小股东的沟通及维护投资者合法权益情况
本人积极参加董事会、股东会、专门委员会，认真研读各项议案，
对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，确保公司严格按照相
关法规制度的有关规定。同时，密切关注公司相关媒体、投资者对公
司的评价，切实维护了广大投资者的合法权益。
（六）现场工作及公司配合独立董事工作的情况
公司董事、高级管理人员进行沟通交流，关注公司年度报告审计进程，
与会计师沟通审计意见，了解生产经营中的相关情况，忠实履行了独
立董事的责任。
公司高度重视独立董事的履职支撑服务工作，为本人履职提供了
积极有效的配合和支持，能够切实保障独立董事的知情权，未有任何
妨碍独立董事职责履行的情况发生。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
报告期内，公司科学决策，规范运作，合规披露信息。本人着重
对公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重
大利益冲突事项进行监督，促使董事会决策符合公司整体利益，保护
中小股东合法权益，就相关重点关注事项审慎发表了意见：
时间 届次 事项
对《2024 年财务决算报告》《2024 年度募集
资金存放与使用情况专项报告》《关于公司
日 第八次会议 年度内部控制自我评价报告》《2024 年年度
报告》《关于变更董事会非独立董事及专门委
员会成员的议案》等议案均发表了同意的独立
意见。
四、总体评价和建议
在 2025 年度履职过程中，本人秉承诚信、勤勉的精神，对公司
日常经营信息进行及时了解，结合自己的专业知识和经历为公司高质
量发展建言献策，在会上审慎行使表决权，切实维护全体股东尤其是
中小股东利益。
公司于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东会变更董事会成
员，本人不再担任公司独立董事，感谢公司董事会、管理层在本人履
行职责过程中给予的配合和支持。
特此报告。
陕西华达科技股份有限公司
独立董事：刘英
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