常友科技集团股份有限公司
作为常友科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025
年度任职期间，本人严格按照《公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
《独立董事工作制度》等相关规定和要求，主动了解公司的生产经营运作及内部
控制体系的建设和执行情况，积极参加公司相关会议，认真审议各项议案，忠实、
勤勉、独立履行职责，审慎发表相关审查意见，促进公司规范运作，充分发挥独
立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
现将本人 2025 年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况
本人陈若愚，男，1966 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科
毕业于中国科学技术大学无机化学专业，硕士毕业于中国科学院大学中科院盐湖
研究所无机化学专业，博士毕业于兰州大学无机化学专业，教授职称。1987 年 7
月至 1989 年 9 月，就职于中国科学院盐湖研究所，担任研究实习员；1992 年 7
月至 1995 年 9 月，就职于中国科学院盐湖研究所，担任助理研究员；1998 年 7
月至今，就职于常州大学，历任副教授、教授；2020 年 12 月至今任公司独立董
事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会审计委
员会委员。
经认真自查，2025 年度任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理
办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
（二）独立性说明
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，
也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本
人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公
司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工
作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会、股东会情况
情况如下：
缺席 是否连续 2 次
会议类型 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数
次数 未亲自出席
董事会 9 9 0 0
否
股东会 3 3 0 0
本人忠实履行独立董事职责，积极参加公司董事会、股东会，没有缺席、委
托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人在会前主动了解并获取会议
情况和资料，认真审阅会议的各项议案，详细了解公司整体经营情况；在会议上
认真审议每项议案，积极参与讨论并提出专业意见，以谨慎的态度行使表决权，
力求对全体股东负责。本人对 2025 年历次董事会的议案均投出赞成票，没有反
对、弃权的情形，对公司董事会各项议案无异议。
（二）出席董事会专门委员会工作情况
公司第三届董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战
略委员会四个专门委员会。本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、董
事会提名委员会委员、董事会审计委员会委员，严格按照有关法律法规、公司《董
事会薪酬与考核委员会工作细则》
《董事会提名委员会工作细则》
《董事会审计委
员会工作细则》的要求，出席了相关会议。
与考核委员会会议 1 次，提名委员会会议 2 次，审计委员会会议 5 次，未委托出
席或缺席任何一次专门委员会会议。
具体履职情况如下：
异议
提出的
召开 其他履 事项
召开 重要意
委员会名称 成员情况 会议 会议内容 行职责 具体
日期 见和建
次数 的情况 情况
议
（如
有）
审议以下议案：
《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
案》
一致同
年 04 告的议案》
意所有 无 无
月 11 4、
《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
议案
日 5、《关于 2024 年度年审会计师履职情况评估
报告暨审计委员会对年审会计师履行监督职
责情况报告的议案》
《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
一致同
年 04
审议《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 意所有 无 无
月 19
议案
陈耀明、 日
审计委员会 周旭东、 5 2025 审议以下议案：
一致同
陈若愚 年 06 1、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>
意所有 无 无
月 18 的议案》
议案
日 2、《关于修订<内部审计制度>的议案》
审议以下议案：
议案》
年 08
情况的专项报告的议案》 意所有 无 无
月 15
日
议案》
议案》
一致同
年 10 1、《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
意所有 无 无
月 23 2、《关于 2025 年第三季度内部审计工作报告
议案
日 的议案》
陈若愚、 一致同
薪酬与考核 年 04 1、
《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》
陈耀明、 1 意所有 无 无
委员会 月 11 2、《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方
刘文叶 议案
日 案的议案》
一致同
年 06 审议《关于提议调整董事会构成并增设职工董
意所有 无 无
月 17 事的议案》
周旭东、 议案
日
提名委员会 陈若愚、 2
刘文叶 一致同
年 10 审议《关于解聘及聘任公司高级管理人员的议
意所有 无 无
月 22 案》
议案
日
与其他独立董事独立、审慎讨论并审议通过了关于确认 2024 年度日常关联交易
及预计 2025 年度日常关联交易的议案。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
相关职责。本人积极听取公司内控审计部的工作汇报，及时了解公司内控审计部
重点工作事项的进展情况，结合自己的工作经验提出意见；与会计师事务所进行
探讨和交流，及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，确保审
计结果客观公正。
（四）独立董事现场工作的情况
及时掌握公司所处行业发展态势及生产经营重大事项，与公司董事、高级管理人
员及相关部门保持密切沟通，全面了解公司运营动态。通过出席董事会、股东会
及董事会专门委员会会议，深入关注公司治理、内部控制建设与执行、财务状况
等关键事项，勤勉尽责、独立履职，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的
合法权益。自 2025 年 3 月 4 日公司在深圳证券交易所创业板上市以来，本人现
场工作时间满 13 天，有效地发挥独立董事的职责，切实维护公司和股东特别是
中小股东的合法权益。
（五）与中小股东的沟通交流情况
作为公司独立董事，本人通过出席股东会等方式与中小股东进行沟通交流。
报告期内，本人严格按照有关法律法规的相关规定履行职责，认真审阅需董事会
审议的议案相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识作出独立、公正的判
断，切实维护中小股东的合法权益，积极有效地履行了独立董事的职责。
（六）其他工作情况
者核查；
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
公司于 2025 年 4 月 11 日召开第三届董事会独立董事专门会议第一次会议，
于 2025 年 4 月 21 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于确认 2024
年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案》。公司关于预计 2025
年度日常性关联交易是公司日常经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构
成重大影响，公司的主要业务不会因此而对关联人形成依赖或被其控制。公司的
关联交易依据公平、合理的定价政策，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股
东利益的情况。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
报告期内，公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内，公司不存在被其他主体收购的情形。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，按时编制并披露了《2024 年
年度报告》《2024 年度内部控制自我评价报告》《2025 年第一季度报告》《2025
年半年度报告》《2025 年第三季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充
分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会和审计委员会审议通过，公司
董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
公司分别于 2025 年 4 月 11 日召开第三届董事会审计委员会第三次会议，于
年年度股东会，审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘
立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计
机构，聘期一年。立信会计师事务所（特殊普通合伙）满足为公司提供审计服务
的资质要求，具备独立性、审计服务的专业胜任能力、投资者保护能力，能够胜
任公司年度审计工作。相关聘用程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律
法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情
形。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人的情况
报告期内，公司不存在聘任或者解聘上市公司财务负责人的情形。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计
差错更正的情况
报告期内，不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者
重大会计差错更正的情形。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治
理准则》相关规定，结合公司持续健康发展的内在需求，董事会提名委员会经认
真研究，向董事会提议调整公司董事会构成，在董事会中增设一名职工董事，由
公司职工代表大会选举产生。公司于 2025 年 7 月 9 日召开职工代表大会，经与
会职工代表审议及民主选举，一致同意选举谢炎利先生担任公司第三届董事会职
工代表董事。
届董事会第十次会议，审议通过了《关于解聘及聘任公司高级管理人员的议案》，
提名、表决和聘任及解聘程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规
定，合法、有效。经过认真查阅被提名人的个人简历、提名程序，本人认为吴网
娟女士具备高级管理人员职责的任职条件，不存在《公司法》规定禁止任职的条
件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，不属于失信被执行人。上述事
项序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益
的情形。
（九）董事、高级管理人员的薪酬
公司于 2025 年 4 月 11 日召开第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议、
于 2025 年 4 月 21 日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司董事
《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》，
其中《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》，本人对前述事项发表
了同意的意见，公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案系结合公司实际经营情况
并参照公司所处地区、行业的薪酬水平制定，符合公司目前经营管理的实际情况，
有利于强化公司高级管理人员勤勉尽责的意识，促进公司提升工作效率和经营效
益，有利于公司持续稳定健康发展。
四、总体评价和建议
本人在 2025 年度勤勉尽责，忠实地履行了独立董事的义务，切实维护公司
及全体股东的合法权益。2026 年，本人将继续以认真、勤勉、审慎的态度履行
独立董事职责，充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益及全体股东合法
权益。同时，积极参与公司重大事项决策，依托自身专业优势，为公司规范运作
与高质量发展提出有效、审慎的专业意见。
特此报告。
独立董事：
陈若愚
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