常友科技集团股份有限公司
作为常友科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025
年度任职期间，本人严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
《独立董事工作制度》等相关规定和要求，主动了解公司的生产经营运作情况，
积极参加公司相关会议，认真审议各项议案，发挥专业特长，忠实、勤勉、独立
履行职责，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利
益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况报告如
下：
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况
本人陈耀明，男，1970 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商
管理硕士，高级会计师，中国注册会计师。1992 年 7 月至 1997 年 9 月，就职于
常州市地毯厂，担任主办会计；1997 年 9 月至 1999 年 12 月，就职于常州市破
产清算审计事务所，担任项目经理；2011 年 4 月至今任常州金通财务咨询有限
公司监事；2012 年 9 月至 2026 年 3 月任常州双晋海逸环保科技有限公司监事；
会计师；2021 年 2 月至 2025 年 4 月任常州市创联电源科技股份有限公司独立董
事；2022 年 5 月至今任江苏鼎智智能控制科技股份有限公司独立董事；2024 年
独立董事、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会审计委员会主任委员。
经认真自查，2025 年度任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理
办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
（二）独立性说明
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，
也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本
人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公
司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工
作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会、股东会情况
立董事亲自出席了任期内召开的董事会和股东会，认真履行了独立董事的义务并
行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。
本年度对提交董事会和股东会的议案均认真审议，在会前主动获取作出决策
所需要的相关资料，与公司其他董事和管理层保持了充分和有效的沟通，详细了
解公司整体运作和经营情况。在会议上，积极参与各项议题的讨论并利用自己的
专业知识和行业经验方面的优势提出合理建议，认真审议每一项议案，以严谨的
态度行使表决权，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
策事项和其他重大事项符合法定程序，各项议案的审议程序合法有效，没有损害
全体股东，特别是中小股东利益的情况。本人对董事会上的各项议案均投赞成票，
无反对票及弃权票的情形。
（二）出席董事会专门委员会工作情况
公司第三届董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战
略委员会四个专门委员会。本人作为公司董事会审计委员会主任委员、董事会薪
酬与考核委员会委员，严格按照有关法律法规、公司《董事会薪酬与考核委员会
工作细则》《董事会审计委员会工作细则》的要求，出席了相关会议。
与考核委员会会议 1 次，审计委员会会议 5 次，未委托出席或缺席任何一次专门
委员会会议。本人按照公司董事会专门委员会工作细则和《上市公司独立董事管
理办法》的有关要求，参加了全部会议，认真研讨会议文件，为董事会科学决策
提供专业意见和建议。
具体履职情况如下：
异议
提出的 事项
召开 其他履
召开 重要意 具体
委员会名称 成员情况 会议 会议内容 行职责
日期 见和建 情况
次数 的情况
议 （如
有）
审议以下议案：
《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
案》
一致同
年 04 告的议案》
意所有 无 无
月 11 4、
《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
议案
日 5、《关于 2024 年度年审会计师履职情况评估
报告暨审计委员会对年审会计师履行监督职
责情况报告的议案》
《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
一致同
年 04
审议《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 意所有 无 无
月 19
议案
陈耀明、 日
审计委员会 周旭东、 5 2025 审议以下议案：
一致同
陈若愚 年 06 1、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>
意所有 无 无
月 18 的议案》
议案
日 2、《关于修订<内部审计制度>的议案》
审议以下议案：
议案》
年 08
情况的专项报告的议案》 意所有 无 无
月 15
日
议案》
议案》
一致同
年 10 1、《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
意所有 无 无
月 23 2、《关于 2025 年第三季度内部审计工作报告
议案
日 的议案》
陈若愚、 一致同
薪酬与考核 年 04 1、
《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》
陈耀明、 1 意所有 无 无
委员会 月 11 2、《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方
刘文叶 议案
日 案的议案》
本人作为公司独立董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》和公司《独
立董事工作制度》等规定，组织独立董事专门会议，认真审查相关事项。2025
年度公司董事会独立董事专门会议共召开 1 次会议，对 2024 年度日常关联交易
确认及 2025 年度日常关联交易预计的事项进行了审议。本人本着独立、客观、
审慎的原则，充分评估关联交易的必要性、公允性与合理性，一致同意前述事项。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人积极与公司内部审计部门及会计师事务所进行沟通，认真履
行相关职责，积极听取相关工作汇报，包括年度内部审计计划、各季度内部审计
工作报告、重大事项检查报告等，同时，与会计师事务所保持顺畅沟通，和公司
财务负责人、内控审计部门积极交流研讨，及时了解财务报告的编制工作及年度
审计工作的进展情况，沟通审计重点关注事项，同时就审计过程中发现的问题进
行有效沟通，以确保审计报告全面、真实地反映公司情况。
（四）独立董事现场工作的情况
本人作为公司第三届董事会独立董事，2025 年任职期间，密切关注公司经
营管理，通过参加董事会、股东会、独立董事专门会议及董事会下设委员会会议、
业绩说明会等机会对公司进行现场考察，通过查阅资料、与公司高级管理人员沟
通交流等方式，主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料，自 2025 年 3 月
《上市公司独立董事管理办法》的规定。此外，本人时刻关注外部环境及市场变
化对公司的影响，及时对公司经营管理提出建议。报告期内，本人发挥个人专业
优势，积极与会计师进行沟通，就关键审计事项和审计应对、审计工具和方法论
等重点关注事项进行讨论，积极有效地履行独立董事职责。
公司积极支持和配合本人的履职工作，为此提供了必要的条件和人员支持，
切实提供了充分的资料和信息，为本人有效履职提供了保障，不存在任何阻碍和
干预行为。
（五）与中小股东的沟通交流情况
小股东进行沟通交流，公司采用投资者热线电话、互动易、邮件等多种渠道与中
小股东保持沟通，并将相关情况与本人进行交流。本人通过上述方式充分听取投
资者意见，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
（六）其他工作情况
者核查；
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
审议通过了《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的
议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议，该议案经 2025 年 4 月 21 日召开
的第三届董事会第五次会议审议通过。公司 2025 年度预计日常性关联交易情况
属于正常经营往来，定价政策上遵循了公开、公平、公正的市场原则，不存在损
害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
报告期内，公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内，公司不存在被其他主体收购的情形。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
自我评价报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三
季度报告》，本人认为上述报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告的审议和表决程序合法合规。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
公司分别于 2025 年 4 月 11 日召开第三届董事会审计委员会第三次会议，于
年年度股东会，审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意公
司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控
制审计机构，聘期一年。本人认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任
公司审计机构期间，勤勉尽责，严格遵守中国注册会计独立审计准则的规定，认
真履行职责，恪守职业道德，遵照独立、客观、公正的执业准则，表现出良好的
职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成
果。相关聘用程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规和规范性文件
的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人的情况
报告期内，公司不存在聘任或者解聘上市公司财务负责人的情形。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计
差错更正的情况
报告期内，不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者
重大会计差错更正的情形。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
届董事会第十次会议，审议通过了《关于解聘及聘任公司高级管理人员的议案》，
本人审阅了任职资格、专业能力、从业经历等相关资料，认为本次高级管理人员
解聘及聘任程序符合《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，
决策程序合法合规、审议流程规范完整。
（九）董事、高级管理人员的薪酬
公司于 2025 年 4 月 11 日召开第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议、
于 2025 年 4 月 21 日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司董事
《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》，
其中《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》，本人对该事项发表
了同意的意见，公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案是根据公司的实际经营情
况及行业、地区发展水平等综合制定的，符合有关法律法规和《公司章程》的规
定，符合权责一致的原则，有利于公司持续稳定健康发展，不存在损害公司及投
资者利益的情况。
四、总体评价和建议
法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关
规定，秉承审慎、客观、独立的履职原则，勤勉尽责、认真履职。对公司各项议
案及相关事项进行认真审议与充分讨论，依托自身专业知识与执业经验，为公司
持续稳健发展积极建言献策。2026 年，本人将继续忠实、勤勉履行独立董事职
责，切实发挥独立董事作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：
陈耀明
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