恒信东方文化股份有限公司
职工董事选任制度
第一章 总则
第一条 为完善恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”）治理结
构，保障职工依法参与公司决策和监督，规范职工董事的选任、履职和管理，根
据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国工会
法》《上市公司治理准则》《企业民主管理规定》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》及其他相关法律法规、规范性文件和《恒信东方文化股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合本公司实际情况，制定本制
度。
第二条 公司依法设立职工董事，职工董事是公司董事会成员，由公司职工
通过职工代表大会（或职工大会，下同）选举产生。
第三条 职工董事的选任与管理，遵循以下原则：
（一）依法合规原则；
（二）民主选举原则；
（三）公平、公正、公开原则；
（四）职工代表性与董事会专业性相结合原则。
第四条 本制度适用于公司职工董事的提名、选举、增补、更换（罢免）及
管理等事宜。
第二章 职工董事的任职资格与条件
第五条 职工董事应当具备下列条件：
（一）为与公司建立劳动合同关系的在职职工，经公司职工民主选举产
生；
（二）具有良好的政治素质和思想品德，坚持原则，公正廉洁，有较好的
群众基础；
（三）具备相关的法律知识，遵守法律法规和《公司章程》，保守公司秘
密；
（四）熟悉本公司经营管理情况，具有相关知识和工作经验，有较强的参
与经营决策和协调沟通能力；
（五）身体健康，能正常履行职责；
（六）法律法规、深圳证券交易所和《公司章程》规定的其他条件。
第六条 下列人员不得担任公司职工董事：
（一）公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员不
得兼任职工董事；
（二）公司董事、高级管理人员的近亲属；
（三）存在《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任董事情形的相关
人员；
（四）被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，期限尚未届
满的相关人员；
（五）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的
相关人员；
（六）法律法规、证券交易所规定的其他情形。
第七条 职工董事人数与公司章程保持一致，职工董事的任期与公司其他董
事任期相同，可连选连任。
第三章 职工董事的提名与选举
第八条 公司工会委员会可以在广泛征求职工意见的基础上提名候选人。
公司工会委员会负责对初步候选人的资格、条件进行审查。
候选人名单确定后，应提交董事会提名委员会进行审查，并在通过审查后
进行公示，公示期不少于五个工作日，接受全体职工的监督。如在公示期间发
现候选人存在不符合任职资格等问题，经核实后取消其候选人资格，并按规定
程序重新提名候选人。
第九条 职工代表大会是选举公司职工董事的唯一法定机构。
第十条 选举程序：
（一）工会应依法组织召开职工代表大会，会议由工会主持；
（二）向职工代表介绍正式候选人的基本情况；
（三）采用无记名投票方式进行选举；
（四）选举职工董事，必须经全体职工代表过半数通过。具体计票规则（如
有效票认定、当选票数要求等）由职工代表大会依法制定；
（五）选举应设监票人、计票人，对选举过程进行监督，并当场宣布选举结
果；
（六）详细记录选举过程、表决结果，形成书面决议，并由所有与会职工代
表签字确认，相关资料存档备查。
第十一条 选举结果确认与报告：
（一）职工董事选举产生后应进行任前公告，同时工会应当形成正式的职工
代表大会决议书面报告公司董事会；
（二）董事会根据职工代表大会选举结果，确认职工董事资格并进行披露。
第四章 职工董事的罢免、增补与更换
第十二条 职工代表大会认为职工董事存在以下情形之一时，可提出罢免
动议：
（一）严重违反法律法规、公司章程或本制度规定；
（二）严重失职、渎职，给公司或职工利益造成重大损害；
（三）未能履行职工董事职责，经职工代表大会评议认定为不称职；
（四）出现本制度第六条规定的不得担任职工董事的情形；
（五）职工董事丧失职工身份（如辞职、劳动合同终止、退休、被解雇等）；
（六）不能正常履行董事职务超过六个月；
（七）被职工代表大会认为不宜继续担任的其他情形；
（八）三分之一以上的职工代表联名也可提出罢免动议。
罢免要经职工代表大会或职工大会审议后进行表决，职工董事有权在会上提
出申辩理由或者书面提出申辩意见。罢免职工董事采用无记名投票的表决方式，
须经职工代表大会过半数的职工代表通过或全体职工过半数同意。
罢免决议形成后，由工会书面通知公司董事会和被罢免人。被罢免人自罢免
决议生效时起不再担任职工董事。
第十三条 职工董事因任期届满、辞职、罢免、丧失职工身份、死亡或其
他原因空缺时，应当按照本制度规定的程序及时进行增补选举。
（一）出现空缺后，由工会启动增补选举程序；
（二）按照本制度第三章规定的提名与选举程序进行增补选举；
（三）新选举产生的职工董事的任期至本届董事会任期届满时止。
第五章 职工董事的权利与义务
第十四条 职工董事享有与其他董事同等的权利，并享有：
（一）列席职工代表团（组）长和专门小组负责人联席会议等相关会议；
（二）定期或不定期听取工会、职代会专门委员会（小组）关于公司重大决
策和涉及职工切身利益事项的意见和建议；
（三）就公司经营发展和涉及职工利益的重要事项开展调查研究；
（四）在董事会会议召开前，应就议题内容通过工会或职代会专门委员会（小
组）充分听取职工的意见和建议。
（五）法律法规和公司章程规定的其他权利。
第十五条 职工董事应当履行与其他董事相同的忠实义务和勤勉义务，并
负有以下义务：
（一）代表和反映公司职工的合理诉求，维护职工的合法权益，对职工负责；
（二）定期向职工代表大会报告履行职责情况，接受职工代表大会的监督和
评议；
（三）保守公司商业秘密；
（四）积极学习相关法律法规和专业知识，提高履职能力；
（五）及时向职工传达董事会的重要决定和精神；
（六）不得利用职工董事身份谋取个人利益；
（七）法律法规和公司章程规定的其他义务。
第六章 职工董事的管理与保障
第十六条 职工董事应向职工代表大会报告履行职责的情况。
第十七条 公司对职工董事的履职提供保障：
（一）公司应保证职工董事能够及时、全面、准确地获取履行董事职责所需
的公司信息和资料。
（二）职工董事因履行董事职责占用工作时间的，视为正常出勤，公司应提
供必要的时间保障。
（三）公司应为职工董事履行职责提供必要的经费支持（如调研、培训费用
等）。
（四）公司工会作为职工代表大会的工作机构，应为职工董事履职提供必要
的支持和协助（如收集职工意见、提供信息等）。可以设立职工董事联络员或工
作小组。
第十八条 对职工董事的考核与评议：
（一）职工董事的履职情况，接受职工代表大会的评议。
（二）职工代表大会可以采取述职评议、民主测评等方式对职工董事进行年
度或任期评议。
（三）评议结果作为职工董事是否称职的重要依据，并与是否需要启动罢免
程序相关联。评议结果应书面反馈给职工董事本人和公司董事会。
第七章 档案管理
第十九条 公司工会应建立职工董事选任与履职档案，完整、准确、及时
地记录选举过程、履职报告、评议结果、罢免情况等文件资料，并按照档案管理
规定妥善保存。
第八章 附则
第二十条 本制度未尽事宜，按有关法律法规、规范性文件和《公司章
程》的规定执行。本制度与有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定
冲突的，以法律法规、规范性文件或《公司章程》的规定为准，并据此对本制
度进行修改，报董事会审议批准。
第二十一条 本制度由公司职工代表大会负责解释。
第二十二条 本制度需经公司董事会审议及职工代表大会审议，审议通过
之日起生效并实施，修改时亦同。
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二〇二六年四月
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