证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2026-009
宁波先锋新材料股份有限公司
独立董事述职报告
（周世兴）
各位股东及股东代表：
本人作为宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独
立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市
规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》（以下简称“《规范运作》”）《上市公司治理准则》等法律、法规、
规范性文件和《宁波先锋新材料股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）《独立董事工作制度》的规定和要求，履行独立董事的职责，谨慎、认
真、勤勉地行使公司所赋予的权利，出席了公司 2025 年相关会议，充分发挥了
独立董事及各专门委员会委员的作用，维护了公司和股东特别是中小股东的利
益。现就本人 2025 年度履行职责情况述职如下：
一、个人基本情况
周世兴：男，1974 年生，中国国籍，法学研究生。历任浙江众信律师事务所
（现北京大成（宁波）律师事务所)律师助理、专职律师、合伙人，浙江导司律
师事务所律师、高级合伙人，北京德恒（宁波）律师事务所监督委主任、管理合
伙人，2021 年 10 月至今担任浙江六和（宁波）律师事务所副主任、管理合伙人
及证券与资本市场业务部负责人。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立
性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025 年度履职情况
（一）出席董事会及股东会的情况
参加 7 次董事会，实际参加 7 次董事会，无委托出席的情况。应列席参加 1 次股
东会，实际列席参加 1 次股东会。
规则》的规定和要求，按时出席董事会会议，列席股东会。本着勤勉务实和诚信
负责的原则，仔细研究会议材料，主动了解审议事项的相关情况；在会议期间，
认真审议会议议案及相关资料，积极参与各项议题的讨论，并以谨慎的态度行使
表决权，为董事会的正确、科学决策发挥了积极的作用。
本人认为，2025 年度公司董事会、股东会的召集、召开均符合法定程序，
重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效；2025 年度提
交董事会的各项议案均未损害全体股东的利益，特别是中小股东的利益，因此全
部投了赞成票，没有反对、弃权的情形。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
本人在任职期间按照《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作制度》等相
关制度的规定，对公司 2024 年年度报告、2025 年第一季度报告、半年度报告及
第三季度报告进行了认真审议，对公司的内部审计、内部控制、续聘会计师事务
所等事项进行了审查并提出合理建议，了解并掌握公司年报审计工作安排及审计
工作进展情况，仔细审阅相关资料，并与年审会计师沟通，就审计过程中发现的
问题进行有效交流，充分发挥了审计委员会的专业职能和监督作用。
本人在任职期间按照《独立董事工作制度》《董事会提名委员会工作制度》等相
关制度的规定，履行委员职责，对《2024 年度提名委员会工作报告》的相关事
项进行了认真审议，并提出建议。
本人在任职期间按照《独立董事工作制度》
《董事会薪酬与考核委员会工作制度》
等相关制度的规定，履行委员职责，对公司高级管理人员薪酬方案进行了认真审
议，并提出建议。
任职期间根据《独立董事工作制度》及相关制度的规定，经详细审阅，认为本年
度内涉及的关联交易事项合理合规，遵循了公开、公平、公正原则，不影响公司
的独立性，未损害公司及其他非关联股东的合法权益，特别是中小股东的利益。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
履行相关职责。根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检
查，对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就年
审计划、关注重点等事项进行了探讨和交流。
（四）对公司进行现场调查的情况
董事会各专门委员会会议以及其他方式，了解公司的生产经营状况、财务状况、
业务发展等相关情况，并通过通讯、网络等方式与公司其他董事、高级管理人员
及相关工作人员积极沟通，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，时刻关注外
部环境及市场变化对公司的影响，忠实履行了独立董事应尽的职责。2025 年度
累计现场工作 15 天。
（五）保护投资者权益方面所做的工作
管理的规范运作情况，督促公司建立、健全各项制度并完善、有效地执行，按时
出席公司历次董事会，认真审议董事会的各项议案，深入了解议案内容及背景资
料，独立、客观地分析判断其中可能存在的风险，忠实地履行独立董事的职责，
维护了公司和中小股东的合法权益。
作》等法律、法规和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定，公平、真实、
及时、完整地开展信息披露工作。
势和监管要求，加深对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护
社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，积极学习上市公司管理的各项制
度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识，
提高维护公司利益和股东合法权益的能力，为公司的科学决策和风险防范提供更
好的意见和建议。
（六）公司配合独立董事工作的情况
责的过程中给予了积极有效的配合与支持，向本人详细讲解公司的各车间生产情
况、各季度经营成果情况，并提供了相应的文件资料，为本人独立、客观地作出
决策提供了依据。
三、2025 年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》等法规以及公司《独立董事工
作制度》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公
司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。2025 年度重点关注事项情况如下：
（一）应当披露的关联交易
收取担保费及 2025 年度预计收取关联担保费用暨构成关联交易的议案》。经公
司 2024 年第一次临时股东会审议通过，公司为关联方宁波开心投资有限公司（以
下简称“开心投资”）及宁波先锋弘业投资控股有限公司（以下简称“先锋弘业”）
总额不超过 6,000 万元人民币的银行贷款展期提供连带责任保证担保，开心投资
及先锋弘业每年向公司支付实际担保总额 2%的担保费用。2024 年度开心投资及
先锋弘业向公司支付担保费用 273.32 万元，2025 年度预计产生担保费用 69 万元，
规范性文件、公司章程及担保各方的规定及约定，符合股东会已审议通过的内容，
不存在损害公司及中小股东利益的情况。
年度日常关联交易及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，公司预计 2025 年度
发生日常经营性关联交易金额累计不超过人民币 5,500 万元。公司与 Kresta
Holdings Limited 发生的日常经营性关联交易事项符合公司正常生产经营需要，
关联交易定价依据公允、合理，遵循市场公平交易原则，不存在损害公司及全体
股东利益特别是中小股东利益的情形。
（二）定期报告、内部控制评价报告披露情况
司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《上市规则》等
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，按时编制并披露了《2024 年
年度报告》《2024 年度内部控制自我评价报告》《2025 年第一季度报告》《2025
年半年度报告》《2025 年第三季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。上述报告均经
公司董事会审议通过，其中《2024 年年度报告》经公司 2024 年年度股东会审议
通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见，
报告的审议和表决程序合法合规。
（三）聘用会计师事务所
经董事会审计委员会 2025 年第二次会议、第六届董事会第十五次会议、2024
年年度股东会审议通过，公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为
公司 2025 年度审计的会计师事务所。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
具备从事证券相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验。中审众环会计
师事务所（特殊普通合伙）作为公司的 2024 年度审计机构，在进行公司各专项
审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了相应的责任、义
务，与独立董事、审计委员会沟通及时有效，较好地完成了公司委托的审计工作，
报告内容客观、公正，体现了较强的独立性和专业胜任能力。在审议该事项时，
审计委员会、董事会、股东会的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公
司章程》的规定。
（四）董事、高级管理人员的薪酬
经公司第六届董事第十五次会议审议，2025 年公司高级管理人员薪酬根据
与年度总体经营预算目标及个人工作业绩考核指标双挂钩的浮动考核原则执行。
公司确定的高级管理人员薪酬符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司
目标的实现，不存在损害股东利益及违反国家相关法律法规的情况。
四、总体评价和建议
立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作
制度》等相关规定，秉承审慎、客观、独立的准则，勤勉尽责，主动深入了解公
司经营和运作情况，利用自己的专业知识和执业经验为公司的持续稳健发展建言
献策，对各项议案及其他事项进行认真审查及讨论，客观地做出专业判断，审慎
表决，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权
益。
性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，结合自身的专业优势，
认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司
整体利益，保护中小股东合法权益。
最后，对公司董事会、管理层和相关工作人员在本人履行职责过程中给予的
积极有效的配合和支持，表示衷心的感谢。
独立董事：周世兴
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