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（翁国雄）
各位股东及股东代表：
司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事
管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文
件以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发
挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权
益。现将本人2025年度履职情况报告如下：
一、本人基本情况
（一）个人工作履历
本人翁国雄，男，中国国籍，无境外永久居留权，1961年生，在职研究生。
《福建财会》编辑室副主任（副科）；1997年3月至1998年6月，任福建省资产评
估中心部门经理；1998年6月至2001年8月，任西藏林芝地区财政局副书记、副局
长；2001年8月至2004年10月，任福建省财政厅监督局调研员；2004年10月至2009
年12月，任福建省资产评估管理中心主任；2009年12月至2016年11月，任福建省
注册会计师管理中心主任；2016年11月至2019年12月，任福建省注册会计师管理
中心副处级高级会计师；2021年8月至今任海通发展股份有限公司独立董事；2023
年9月至2025年4月，任奋安铝业股份有限公司独立董事；2024年12月至今，任福
建永福电力设计股份有限公司独立董事；2022年3月至2026年1月，任福建纳川管
材科技股份有限公司独立董事。
（二）独立性情况说明
本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担
任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行
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独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。
二、2025年度履职概况
（一）出席董事会及股东会情况
决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。
托出席及缺席的情形。本人秉持勤勉尽责的态度，认真审阅会议议案及相关材料，
主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公
司整体利益和中小股东的权益。本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认
真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
阅了需提交股东会审议的议案，对需要发表意见的议案均作出了意见。
（二）董事会各委员会工作情况
为积极推动董事会专业委员会工作，强化其专业职能。公司董事会下设提名
委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会。本人担任第五届提名委
员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员及战略委员会委员。2025
年度，各专门委员会就公司相关事项开展会议，本人积极参加会议，履行相关职
责。
报告期内，作为审计委员会主任，本人主持召开了 5 次审计委员会，本人严
格按照法律法规及《审计委员会工作规则》等相关规定，主持开展审计委员会的
日常工作，对公司的内部审计工作报告、财务报告、内审计划、内部控制自我评
价报告、变更会计师事务所等进行了审议；保持和会计师事务所沟通联系，督促
其按要求出具审计报告，充分利用自己的专业知识，确保公司审计工作正常有序
进行，切实履行审计委员会委员的职责。
（三）独立董事专门会议工作情况
度日常关联交易预计的议案》、《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》、《关
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于前期会计差错更正及追溯调整的议案》及《独立董事对公司 2024 年度保留意
见审计报告有关事项的专项说明》，切实履行了独立董事的职责。
（四）与内部审计部门及会计师事务所沟通情况
在主持审计委员会的日常工作中，及时了解公司相关部门在内部审计过程中
重点关注和检查的事项，督促公司内部控制得到有效执行。在公司年度报告编制、
审计过程中切实履行独立董事的职责，与公司内部审计机构及会计师事务所进行
积极沟通，及时了解年度审计工作的进展情况，就公司经营、内部控制、财务、
业务状况以及应重点关注的审计事项进行沟通、交流，督促其按计划完成审计工
作。
（五）对公司进行现场调查的情况
在本报告期，本人秉持勤勉尽责的态度，积极履行独立董事职责，多次对公
司进行实地现场考察，了解公司日常生产经营情况、财务状况以及管理和内部控
制制度的建设与执行情况。与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持
联系，及时获悉公司重大事项及进展情况。时刻关注外部环境及市场变化对公司
的影响，积极为公司的发展和规范化运作提出建议，有效地履行了独立董事职责。
报告期内，本人在上市公司的现场工作不少于15天，符合《上市公司独立董事管
理办法》的规定。
（六）保护中小股东合法权益方面所做的工作
项议案，首先对提供的议案材料进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎
的行使表决权。
事会决议执行情况、财务管理、业务发展和投资项目的进度的相关事项，查阅有
关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。
核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实保护中小股东的利益。
责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和中小股东的利益。
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的专业水平和执业胜任能力。
保障中小股东的知情权、参与权与监督权。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
公司于2025年4月27日召开了第五届董事会独立董事第三次专门会议，2025
年4月27日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于2025年度日常
关联交易预计的议案》，作为独立董事，本人对上述议案进行了审议，对公司发
生的关联交易事项的必要性、客观性、定价公允合理性，以及是否损害公司与股
东利益等方面进行了审核，认为有关关联交易遵守公开、公平、公正的原则，不
存在损害公司及公司股东利益的情形。
（二）定期报告及内部控制评价报告相关事项
报告期内，公司严格按照相关法律法规的规定，及时编制并披露了定期报告
及《内部控制自我评价报告》，相关定期报告准确披露了相应报告期内的财务数
据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会和
监事会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面
确认意见。
（三）聘用会计师事务所
公司于2025年6月13日召开第五届董事会第二十八次会议，2025年6月30日召
开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，聘
任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。信永中和
会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，具备为公司提供审计服务的
经验与能力。在审计工作中，能够恪尽职守，按照审计准则相关规定执行审计工
作，相关审计意见客观、公正，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益
的情形。
（四）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
公司于2025年1月10日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过《关于
聘任公司副总经理的议案》；于2025年3月20日召开第五届董事会第二十五次会
议，审议通过《关于补选林文渊先生为公司第五届董事会独立董事的议案》；于
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秘书的议案》，所聘任人员的任职资格符合《公司法》《公司章程》等的任职要
求。
四、总体评价和建议
《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、
《独立董事工作制度》等相关规定，秉承审慎、客观、独立的准则，勤勉尽责，
主动深入了解公司经营和运作情况，利用自己的专业知识和执业经验为公司的持
续稳健发展建言献策，对各项议案及其他事项进行认真审查及讨论，客观地做出
专业判断，审慎表决，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东特别是中
小股东的合法权益，勤勉尽责地履行了独立董事监督职责。
文件的要求，忠实、勤勉地履行独立董事职责，加强与董事会其他成员、监事、
管理层及股东的沟通，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东特别是中
小股东的合法权益。最后，对公司董事会、管理层和相关工作人员在本人履行职
责过程中给予的积极有效的配合和支持，表示衷心的感谢。
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独立董事：翁国雄
二〇二六年四月二十八日
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