麦趣尔集团股份有限公司
麦趣尔集团股份有限公司
（黄卫宁）
作为麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”或“麦趣尔股份”）的独
立董事，本人在报告期任职期间（2025 年 1 月 1 日至 2026 年 1 月 23 日）严格
按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关
规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司发展状况，积极出席相关会
议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，坚持职业操守，谨
慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事作用，切实维护公
司整体利益和全体股东的合法权益。
本人已于 2026 年 1 月 23 日任期届满离任。现就本人任职期间内履行独立董
事职责情况报告如下。需要特别说明的是：2025 年年度报告的相关审计、编制
及审议工作均在本人离任后进行，故本人未参与公司 2025 年年报相关工作。
一、2025 年度履职概况
（一）出席董事会、股东大会情况
报告期内，公司共召开了 4 次股东大会和 6 次董事会会议。本人作为公司独
立董事，按时出席了所有董事会会议，并列席了股东大会，未发生缺席或连续两
次未亲自出席会议的情况。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重
大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。
（二）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员
会四个专门委员会。本人担任提名委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员。
委员，本人根据《薪酬与考核委员会议事规则》，对 2025 年公司董事和高级管
理人员的任职资格进行了审核，并对高级管理人员薪酬方案事项进行了审议。
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（三）审议议案和投票表决情况
本人在会前认真审阅会议议案及相关材料，积极参加各议题的讨论并提出合
理建议。对公司重要议题，公司相关部门会进行预沟通和专项汇报，本人就拟审
议事项进行询问和提出意见，得到及时反馈。报告期内，本人对董事会及专门委
员会审议的所有事项均投出赞成票，未出现投反对票或弃权票的情形。
（四）履职重点关注事项及履职情况
作为公司独立董事，本人对以下事项进行了重点关注和监督：
关联交易：2025 年，公司披露了《关于 2025 年度日常关联交易预计报告的
公告》《关于关联方向肥多多增资的关联交易公告》。本人对关联交易的定价政
策、定价依据、开展目的和影响、是否存在损害公司及股东利益的情形、是否对
公司的正常经营活动及财务状况有重大影响等方面进行了审查，确保关联交易的
公允性和合规性。
财务报告及定期报告：本人已于 2026 年 1 月 3 日任期届满离任。根据公司
年度报告编制的时间安排，2025 年年度报告相关的审计及披露工作在本人离任
后进行，故本人未参与 2025 年年报的编制、审议及披露工作。本人在任期内已
根据法律法规规定及公司安排在定期报告（一季报、半年报、三季报）审核、关
联交易审议、内部控制监督等方面履行了独立董事职责。
内部控制：本人与公司内部审计部门及年审会计师事务所保持积极沟通，监
督公司内部控制制度的建立健全及执行情况。
高管薪酬：本人对《2025 年董事及高管薪酬方案》进行了审核，提出了建
议并得到董事会采纳。
重大诉讼事项的监督：报告期内，本人持续关注公司重大诉讼事项的进展，
多次向管理层及法务部门了解案件基本情况、法律风险及对财务状况的潜在影响。
本人督促公司依法履行信息披露义务，审慎评估诉讼对财务报表的影响，并对内
部控制制度的完善提出建议。本人依法行使独立董事的监督权，必要时保留启动
聘请中介机构核查等特别职权的权利，以切实保护公司和中小股东的合法权益。
关于 2025 年度审计报告意见类型的说明：公司 2025 年度财务报告经深圳久
安会计师事务所审计，出具了带持续经营重大不确定性事项段的无保留意见报告。
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持续经营重大不确定性事项段所涉事项，与公司信息披露情况的相关内容基本一
致。该审计意见客观反映了公司在经营层面面临的挑战，本人已对此予以关注。
对持续经营风险的监督关注：针对公司面临的持续经营不确定性及诉讼频发
的情况，本人在任职期间内持续关注公司持续经营能力的评估情况，督促管理层
就持续经营假设的合理性进行充分论证，并审慎评估相关事项对财务报告的影响。
本人与年审会计师事务所就持续经营风险进行了必要沟通。
（五）通过多种履职方式，保护公司股东合法权益
与内部审计机构沟通：作为独立董事，本人在任职期间认真听取内部审计部
门的工作报告，审阅了 2025 年一季报、半年报及三季报相关的内部审计情况，
全面了解公司内部审计工作的开展情况。对于 2025 年年度审计报告，因本人已
于 2026 年 1 月 23 日任期届满离任，未参与后续年报审计及审议工作。
与管理层沟通：本人与公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等保持
定期沟通，及时了解公司经营状况，积极建言献策。
持续学习：本人不断加强相关法律法规的学习，提高履职能力，切实保护公
司和投资者利益。
（六）现场工作的时间、内容等情况
报告期内，本人保证有足够的时间和精力有效履职，年度内为公司现场工作
时间累计不少于 15 个工作日。工作内容包括出席会议、参加考察调研、审阅材
料、与各方沟通等。
（七）公司为独立董事履职提供支持的情况
公司为本人履行职责提供了必要的工作条件和支持，确保知情权得到充分保
障。本人与董事会其他董事及监事会、管理层之间形成了有效的沟通机制，能够
及时了解重要经营信息，履职过程中未受到任何干扰或阻碍。
二、独立性自查的情况
本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其控股股东不存在直
接或间接利害关系，能够独立履行职责，不受公司及其控股股东等单位或个人的
影响。2025 年，本人对独立性情况进行了自查，确认满足独立性要求。需要说
明的是，公司 2025 年度财务报告被出具的审计意见类型与独立董事独立性无关，
本人独立性不受任何影响。
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三、对董事会工作的评价及自我工作评价
报告期内，公司董事会认真履行了法律法规和《公司章程》所赋予的职责，
运作规范高效。本人作为独立董事，忠实勤勉、恪尽职守，积极履职，与公司董
事会及经营层保持了良好有效的沟通，为公司决策和风险防范提供了专业意见和
建议。
本人已于 2026 年 1 月 23 日任期届满离任，离任后不再继续履职。本报告真
实、完整地反映了本人在报告期任职期间（2025 年 1 月 1 日至 2026 年 1 月 23
日）的履职情况。
独立董事（签字）：_黄卫宁_
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