苏州柯利达装饰股份有限公司
独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办
法》以及证监会相关法律法规的要求，谨慎、认真地行使独立董事的权利和职
责，发挥独立董事应有的作用，现将本人 2025 年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事个人基本情况
本人黄鹏，1949 年 7 月出生，博士，教授；曾任苏州大学会计学副教授、
教授、系主任，以及财税学博士生导师。现任苏州大学新时代企业家研究院院
长；2023 年 5 月至今任深圳市海普瑞药业集团股份有限公司独立董事； 2022
年 5 月至今任公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况进行说明
经自查，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公
司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人也没
有从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益，符合
《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
二、独立董事年度履职概况
报告期内，作为公司独立董事，本人积极参与公司董事会、股东大会和董
事会专业委员会等会议。本着公正诚信、严谨务实的原则，在会前认真审阅议
案资料，了解公司生产经营信息，全面关注公司发展状况。在会议期间，本人
积极参与各项议案的讨论并能够依据自己的独立判断充分发表独立意见，为董
事会的科学决策起到积极作用。
（一）出席董事会、股东大会的情况
情况如下：
应参加董 现场出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次未 出席股东
事会次数 席次数 参加次数 席次数 次数 亲自参加会议 大会次数
本人认为 2025 年度公司董事会、股东大会的召集和召开程序符合相关法律
法规的要求，重大经营事项均履行了相关决策程序，合法有效。本着审慎的态
度，本人对董事会上的各项议案进行了认真审议后均投赞成票，无反对和弃权
的情形。
（二）出席董事会专门委员会情况
报告期内，本人作为公司第五届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核
委员会委员，严格按照相关规定行使职权，对于提交董事会和董事会相关专门
委员会审议的议案，本人均在会前认真查阅相关文件资料，利用自身的专业知
识，独立、客观、公正地发表意见，并以严谨的态度独立行使表决权，忠实履
行了独立董事的职责，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的
合法权益。
本人认为，公司董事会及本人任职的各董事会专门委员会所审议通过的各
项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，本人对各项议案均未提出
异议。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
履行相关职责。根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监督
检查；对公司内部控制体系的自查自纠及整改情况进行监督；在年度审计过程
中，与会计师事务所就相关问题进行有效地交流和探讨，了解审计工作进展情
况；在会计师事务所出具初步审计意见后，听取会计师意见，了解审计情况，
维护审计结果的客观、公正。
（四）维护投资者合法权益情况
息披露工作。本人利用公司定期报告业绩说明会以及股东大会的契机，当面听
取中小股东、投资者的关切和意见，解答他们关于公司治理、股东权益保护和
信息披露等方面的问题。保持与公司管理层的沟通，关注公司日常经营情况，
按时参加公司董事会、股东大会及董事会专门委员会会议，认真审阅相关资
料，利用自身的专业知识做出独立、客观、审慎地行使表决权，促进公司稳定
合规地健康发展。同时，积极参加监管机构组织的合规培训，加强学习，加深
对相关法律法规的理解，进一步提高履职能力，更好地为公司提供建议。
（五）对公司现场考察及其他履职情况
事专门会议以及现场办公等情形，定期了解公司经营状况、内控体系整改情
况，就公司经营管理、财务状况及未来发展战略，与公司经营管理层通过电
话、微信、线上等方式进行深入交流和探讨。及时关注公司重大事项的进展情
况，对公司经营管理提出建议。在此过程中，公司及管理层能够积极配合独立
董事工作，及时针对公司生产经营及重大事项进展情况与我们充分沟通，征求
意见，听取建议，为独立董事更好的履职尽责提供了必要条件和充分支持。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
报告期内，公司无重大关联交易情况发生。
（二）对外担保情况
报告期内，为了满足全资子公司日常经营和业务发展过程中的资金需求，
公司分别为全资子公司苏州柯依迪装配式建筑有限公司、苏州柯利达光电幕墙
有限公司向光大银行苏州分行的综合授信 1,000.00 万元和 500.00 万元，提供
连带责任担保，担保金额分别为 1,000.00 万元和 500.00 万元；公司为全资子
公司苏州柯依迪装配式建筑有限公司向兴业银行股份有限公司苏州分行的综合
授信 2,000.00 万元，公司为其提供连带责任担保，金额为 2,000.00 万元。被
担保方为公司全资子公司，履约能力、财务风险可控，公司能有效防范和控制
担保风险，该担保事项审议程序合规，未损害公司及股东的利益。
（三）资金占用的情形
经公司进一步自查，发现控股股东及其关联人存在非经营性占用公司资金
情况。本人获悉该事项后高度重视，公司已及时采取积极有效措施，努力消除
所涉事项对公司的影响。截至本报告出具日，我们了解到公司已收到控股股东
及其关联方汇入资金用于清偿占用资金及其利息补偿。本人同其他两位独立董
事就资金占用事项向公司送达《工作督促函》，督促公司尽快彻底解决该资金
占用事项，解除该事项对公司的影响。后续本人仍将重点关注公司该事项的发
展，履行独立董事职责，持续监督公司完善内控制度建设与执行，发挥独立董
事监督制衡作用，维护上市公司整体利益和保护中小股东合法权益。
（四）募集资金的使用情况
报告期内，公司无募集资金使用情况。
（五）董事、高级管理人员薪酬情况
事、高级管理人员年度业绩指标完成情况进行审核，本人认为公司制定的董事
和高级管理人员薪酬方案综合考虑了公司实际经营情况和业绩、行业和地区的
薪酬水平，并由公司董事会薪酬和考核委员会审查通过，程序合法有效。同意
公司关于 2024 年度董事和高级管理人员薪酬事项，并同意将董事薪酬提交股
东大会审议。
（六）业绩预告情况
报告期内，我一直关注公司业绩情况，与公司管理层及年审会计师保持密
切沟通，确保公司按照监管规定及时发布业绩预告。根据规则要求，公司于
（七）更换会计师事务所情况
综合考虑公司业务发展及审计工作需要，为充分保证公司 2025 年度审计工
作的顺利推进，经审慎评估和研究，公司改聘政旦志远（深圳）会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司的审计机构。该事项在提交董事会审议前已经审计委
员会审议通过，本人作为审计委员会主任委员，严格核查了会计师事务所的专
业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等，
认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的
要求。同意将该议案提交公司董事会审议。
（八）现金分红及其他投资者回报情况
议案尚需提交股东会审议，本人认为公司拟定的 2025 年度利润分配预案符合相
关法律法规、《公司章程》的规定，符合公司当前实际经营情况。
（九）定期报告、内部控制评价报告的披露情况
报告期内，公司严格依照《证券法》、《上海证券交易所上市规则》等法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，按时编制并披露了《2024 年年
度报告》、《2025 年第一季度报告》、《2025 年半年度报告》《2025 年第三
季度报告》和《2024 年度内部控制自我评价报告》，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报
告的审议和表决程序合法合规。
因公司 2023 年度、2024 年度内部控制审计报告为否定意见，公司在报告
期内积极整改，对公司内部控制体系开展自查自纠，并按照相关规定每个月披
露进展情况，保障投资者对事项的知情权。
四、总体评价和建议
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》等相关
法律法规及《公司独立董事工作制度》《公司章程》的规定，积极有效地履行了
独立董事的职责和义务。我对董事会会议审议的各项议案都坚持事先认真审核相
关资料，积极与公司管理层沟通，并利用自己的专业知识和经验，为董事会提供
具有建设性的意见，坚决维护了公司的整体利益和广大投资者的合法权益。
特此报告。
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