湖南汉森制药股份有限公司 2025 年度董事会工作报告
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司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等相
关规章制度，切实履行股东会赋予的董事会职责，贯彻落实股东会的各项决议，不断
规范公司治理，科学决策，全力以赴推进公司各项工作。现就2025年度董事会工作情
况和2025年工作重点汇报如下：
一、2025 年度公司经营情况
动，向“质”而行，提质增效成效明显，生产经营管理呈现良好态势。报告期内，公
司实现营业收入 103,875.67 万元，较上年同期增长 3.41%；实现归属于上市公司股
东的净利润 19,812.04 万元，较上年同期减少 10.05%，归属上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润 18,987.91 万元，较上年同期减少 10.08%。
主要会计数据和财务指标如下：（单位：元）
本年末比上年末增
减
总资产 2,693,073,946.68 2,547,234,247.32 5.73% 2,336,488,623.93
归属于上市公司股东的
净资产
营业收入 1,038,756,658.94 1,004,469,462.29 3.41% 955,530,797.42
归属于上市公司股东的
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 189,879,128.19 211,153,898.06 -10.08% 205,216,869.31
利润
经营活动产生的现金流
量净额
基本每股收益（元/股） 0.3937 0.4377 -10.05% 0.4074
稀释每股收益（元/股） 0.3937 0.4377 -10.05% 0.4074
加权平均净资产收益率 8.64% 10.57% -1.93% 11.54%
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二、2025 年公司董事会日常履职情况
（一）2025 年董事会会议及决议情况
治理核心职责。通过规范召开董事会会议，高效研究审议重大经营管理事项，优化决
策机制流程，确保公司治理体系的有效运作。全年共召开 4 次董事会会议，具体情况
如下：
序 会议
会议日期 届次 审议通过议案内容
号 方式
第六届 案》
会议 9.《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》
报告>的议案》
履行监督职责情况报告>的议案》
第六届
会议
第六届
月 24 日 4.《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议
会议
案》
第六届
会议
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（二）董事会对股东会决议的执行情况
报告期内，公司董事会共提请组织召开了 2 次股东会，会议的召集、召开与表决
程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《股东会议事
规则》等法律、法规及规范性文件的规定。具体情况如下：
序 会议
会议日期 届次 审议通过议案内容
号 方式
现场 2．2024 年度监事会工作报告
投票 5．2024 年度利润分配预案
现场
股东会 2.5．关于修订《对外担保管理制度》的议案
投票
上述股东会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，依法对公司相关事项作
出决策，决议全部合规有效。公司董事会和管理层严格执行了股东会决议，切实维护
全体股东权益，通过优化战略决策机制和强化风险管控体系，促进公司长期稳健发展，
实现治理效能与可持续发展能力同步提升。
（三）董事会下设的各委员会的履职情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个
专门委员会。报告期内，各专门委员会全面落实各项职责，全面发挥专业职能优势，
严格遵照《上市公司治理准则》及专委会工作规程规范运行，忠实、勤勉地履行义务，
为董事会决策提供了专业的建议和意见。2025 年度，董事会专门委员会工作情况如
下：
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报告期内，公司审计委员会共召开了 4 次会议，主要对公司的定期报告、财务报
告、审计报告以及内部控制报告等进行了审核，审议了聘请审计机构等相关议案。薪
酬和考核委员会召开了 2 次会议，审议并通过了《关于调整公司 2025 年月度绩效考
核的议案》及《关于修订<薪酬和考核委员会议事规则>的议案》。提名委员会召开了
的议案》。战略委员会召开了 2 次会议，主要对公司发展战略方向及《战略委员会议
事规则》修订事项进行了审议。
（四）独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》
等有关法律法规及规范性文件的规定和要求，在 2025 年度工作中诚信、勤勉、尽责、
忠实地履行职责，积极出席董事会和股东会会议并认真审议各项议案，发挥了独立董
事的监督和咨询作用，对公司的制度完善和经营发展决策等方面提出了许多宝贵的专
业性意见。具体详见 2025 年度独立董事述职报告。
报告期内，独立董事对公司有关事项未提出异议。
（五） 信息披露工作情况
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法
规的要求，严控信披风险，进一步提高信息披露的系统性、规范性与及时性，结合公
司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、定期报告、重大事项等公告，
忠实履行信息披露义务，不断提升信息披露的质量和透明度，切实维护投资者和社会
公众的合法权益。
（六）投资者关系管理工作情况
公司董事会高度重视投资者关系管理工作，公司通过互动易、投资者专线电话、
网上业绩说明会、投资者接待日等方式与投资者进行充分的沟通交流，加强了投资者
对公司的了解，增进了彼此之间的了解和信任，树立公司良好的资本市场形象。
三、2026 年董事会的主要工作任务
等法律法规要求，持续规范运作、审慎科学决策。我们将紧密围绕公司发展战略，结
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合市场环境变化，动态优化资源配置，全力以赴确保各项经营指标顺利达成，推动公
司实现高质量、可持续增长，进一步提升投资者关系管理效能，增进投资者对公司的
了解和认同，形成与投资者之间的双向互动长效机制，保障投资者尤其是中小投资者
的合法权益，切实维护公司价值与全体股东利益的最大化。
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