爱仕达股份有限公司
司法》、
《证券法》等法律、法规和《公司章程》、
《董事会议事规则》的有关规定，
从切实维护公司利益和全体股东的权益出发，认真履行监督职责。
一、董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
报告期内，公司共召开董事会 8 次，召开独立董事专门会议 2 次，8 次董事
会专门委员会会议。具体情况如下：
序
会议届次 召开时间 议案名称
号
第六届董事 1、《关于向实际控制人租用办公用房的议案》
会第六次会 2、《关于制定<舆情管理制度>的议案》
月 28 日
议 3、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
第六届董事 6、《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
会第七次会 7、《关于 2025 年度非关联租赁事项额度预计的议案》
月 24 日
议 8、《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》
督职责情况的报告的议案》
第六届董事
会第八次会 1、《公司 2025 年第一季度报告》
月 29 日
议
第六届董事
会第九次会
月 21 日 3、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
议
第六届董事
会第十次会 1、《关于公司在越南设立子公司投资建设生产项目的议案》
月 31 日
议
第六届董事 3.16《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
会第十一次 3.17《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
月 26 日
会议 3.18《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的
管理办法>的议案》
会第十二次 10 月 29 2、《关于确认董事会审计委员会成员及召集人的议案》
会议 日 3、《公司 2025 年第三季度报告》
第六届董事 2025 年
会第十三次 12 月 18
会议 日
（二）专门委员会召开情况
序
会议届次 召开时间 议案名称
号
委员会第三次会议
委员会第四次会议 年报审计工作的报告》
委员会第五次会议
员会履行监督职责情况的报告的议案》
委员会第六次会议
委员会第七次会议
第三季度工作计划》
委员会第八次会议 日
序号 会议届次 召开时间 议案名称
第六届董事会薪酬
与考核委员会第一 1、
《关于董事、高级管理人员年度薪酬的提案》
月 24 日
次会议
序号 会议届次 召开时间 议案名称
《关于第六届董事会第九次会议拟聘任公司董
次提名委员会 月 21 日 事会秘书的提名意见》
序号 会议届次 召开时间 议案名称
第六届董事会第二
次独立董事专门会 1、《关于向实际控制人租用办公用房的议案》
月 28 日
议
第六届董事会第三
次独立董事专门会 1、《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
月 24 日
议
二、报告期内董事会其他事项
（一）公司治理情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等
相关规则及公司各项治理制度的要求，规范公司三会运作，严格履行信息披露义
务，积极开展投资者关系管理工作，提升公司治理水平。截至报告期末，公司治
理的实际状况符合上述法律法规及中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市
公司治理的规范性文件要求。公司各项治理制度已经基本完善。
（二）投资者关系管理
的多种形式，加强与投资者特别是社会公众投资者的沟通和交流，解答社会公众
投资者关心的问题，切实保障投资者的知情权。
公司致力于通过完善法人治理结构、提高信息披露和投资者关系管理水平、
持续回报股东、开展投资者教育等工作，切实保护投资者权益，通过真实、有效
的沟通，引导投资者形成价值投资理念。为切实保障投资者服务渠道畅通，公司
安排了专职人员负责接听投资者热线电话、回复互动平台提问，相关工作人员向
投资者耐心解析公告信息，帮助投资者及时了解公司情况。
（三）信息披露和内幕信息管理
密制度》、《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等规章制
度及相关法律法规的规定，披露各类定期报告和临时公告；依法登记和报备内幕
信息知情人，全体董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报
告及其他重大信息的未对外披露的窗口期、敏感期，严格履行保密义务，公司未
发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形，
圆满完成了2025年度的信息披露和内幕信息管理工作。
三、2026年董事会工作规划
管理层及全体员工围绕战略目标，切实履行勤勉尽责义务，努力争创良好的业绩
回报股东。
健康、稳定和可持续发展。
相应的工作思路及重点工作计划，保障各项工作稳步推进。
《证券法》、
《上市公司信息披露管理办法》、
《深
圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，
履行信息披露义务，提升公司规范运作水平。
董事长：陈合林
首页
微信公众号
证券之星APP
