洛阳盛龙矿业集团股份有限公司
公司）董事会严格按照《公司法》
《证券法》
《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章
程》
《股东会议事规则》
《董事会议事规则》等公司制度的规
定，切实履行股东会赋予的董事会职责，严格执行股东会各
项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法
人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董
事会 2025 年度工作情况汇报如下：
一、2025 年公司整体经营情况
核心工程”，2025 年 12 月 23 日顺利通过深圳证券交易所上
市审核委员会审议，
圆满完成 IPO 申报审核工作，进入发行阶段。
生产经营方面，围绕年初制定的经营目标聚焦公司主营
业务发展，有序开展各项工作，整体经营稳中向好，持续推
进公司高质量发展。
本年比上
项目 2025 年 2024 年
年增减
营业收入（元） 3,502,512,845.96 2,863,687,151.29 22.31%
归属于上市公司股东
的净利润（元）
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 870,192,432.49 751,211,376.17 15.84%
的净利润（元）
二、主要工作回顾
（一）董事会召开情况
治理准则》及《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规
与内部制度，恪守“定战略、作决策、防风险”的核心职责，
全体董事勤勉尽责，深入调研、充分讨论，所有决策均履行
了必要的调研论证和风险评估程序，确保了决策的科学性、
审慎性与合规性。公司治理结构持续优化，治理效能有效提
升，为公司实现高质量发展和维护全体股东合法权益提供了
坚实的治理保障。公司董事会本年度共召开 10 次会议，审
议通过议案 64 项，全体董事无缺席会议的情况，议案通过
率 100%。具体情况如下：
召开
次数 研究事项
时间
第一届董事 2025 施园区化管理方案》的议案；
会第二十次 年3月 3.关于审议盛龙股份2025年内部审计计划的议案；
会议 10日 4.关于审议盛龙股份2025年担保计划的议案；
第一届董事 2025
关于审议栾川龙宇钼业有限公司咸池沟尾矿库项目贷款合同
会第二十一 年3月
变更的议案。
次会议 23日
第一届董事 2025 2.关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在主板
会第二十二 年4月 上市的议案；
次会议 22日 3.关于公司申请首次公开发行股票并上市符合相关法律、法规
规定的议案；
投资项目可行性的议案；
民币普通股（A股）股票并在主板上市有关事宜的议案；
相关决议有效期的议案；
润分配方案的议案；
回报及填补回报措施的议案；
票并上市后三年股东分红回报规划》的议案；
议案；
偿责任的承诺议案；
上市事宜出具相关承诺并提出约束措施的议案；
程（草案）》的议案；
集资金管理制度》的议案；
润分配管理制度》的议案；
制度的议案；
第一届董事 2025 1.关于审议公司2024年度总经理工作报告的议案；
会第二十三 年5月 2.关于审议公司2024年度董事会工作报告的议案；
次会议 30日 3.关于审议公司2024年度高级管理人员薪酬兑付的议案；
议案；
案；
第一届董事 2025 2.关于审议公司为嵩县矿业向中国建设银行借款7000万元提供
会第二十四 年8月 担保的议案；
次会议 16日 3.关于审议栾川龙宇钼业有限公司2025年度委托栾川县龙瑞矿
业有限公司加工钼矿石事项的议案；
、中国邮政储蓄银行、中国农业银行组成的银团批复的项目贷
第一届董事 2025
提贷2.76亿元提供担保的议案；
会第二十五 年9月
次会议 22日
业有限公司加工氧化钼数量的议案；
第一届董事 1.关于审议公司三年一期审计报告及专项报告的议案；
年10
会第二十六 2.关于确认公司最近三年一期关联交易的议案；
月10
次会议 3.关于审议公司2025年上半年内部控制评价报告的议案。
日
第一届董事 2025 3.关于修订上市后适用的公司章程（草案）的议案；
会第二十七 年11 4.关于修订上市后适用的公司议事规则等各项内部治理制度的
次会议 月6日 议案；
第一届董事
年11
会第二十八 关于免去李海波的公司副总经理职务的议案。
月25
次会议
日
第一届董事 2025
会第二十九 年12 关于审议公司2025年前三季度财务报表审阅报告的议案。
次会议 月5日
（二）董事会对股东会决议的执行情况
议案 40 项，会议程序合法有效。对股东会审议通过的全部
决议及授权事项，董事会均及时部署落实，已完成或正按计
划推进执行，有效履行了受托职责。
（三）董事会专门委员会履职情况
核四个专门委员会依法依规勤勉履职。审计委员会召开会议
委员会召开会议 3 次，审议议案 3 项，聚焦资源保障与产业
布局研究；提名委员会召开会议 2 次，审议议案 2 项，规范
董事及高管选聘程序；薪酬与考核委员会召开会议 2 次，审
议议案 6 项，完善与业绩挂钩的激励约束机制。各委员会充
分发挥专业职能，为董事会科学决策提供了有力支持。
（四）独立董事履职情况
管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》
《公司章程》
《独立董事工作制
度》等有关规定和要求，严格保持独立董事的独立性和职业
操守，勤勉尽责、忠实履行独立董事的各项职责，积极出席
相关会议，认真审议董事会的各项议案，并对公司的募投项
目、关联交易等事项发表了独立意见。
三、2026 年董事会工作计划
叠加之年。董事会将进一步发挥在公司治理中的核心作用，
贯彻落实股东会的各项决议，从全体股东的利益出发，勤勉
尽职，按照既定的经营目标和发展方向，努力推动公司发展
战略的实现，并不断规范公司治理，提高公司决策的科学性、
高效性和前瞻性，确保公司健康、可持续性的发展。
（一）强化战略引领作用
董事会将深入研判行业趋势与国家战略方向，以“资源优
先、创新驱动、成本领先”三大战略为导向，带领经理层狠抓
经营工作，着力推动公司从“规模成长”向“质量跃升”高质量
转型。以“合规治理”为重要抓手，“资本对接”为关键路径，
全力以赴推进 IPO 全流程，奋力开启“产业+资本”双轮驱动
新征程；以“项目建设”为重要发力点及核心引擎，深化全周
期管控、强化资源拓储、优化投资运营，以实打实的举措筑
牢产业升级根基；用好“科研创新”抓手，落实“创新见效”工
作目标，围绕管理提质、科研攻坚、产研融合、价值提升与
全球布局，推动公司高质量发展。
（二）提升信息披露质量
董事会将严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信
息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、
法规、规章、规范性文件和《公司章程》，根据信息披露真
实性、准确性、完整性和及时性的原则要求，董事会持续督
导公司及相关信息披露义务人严格遵守上述原则，确保所有
投资者能够平等、便捷地获取可能对投资决策产生重大影响
的信息，切实维护市场公平，保障投资者合法权益。
（三）深化投资者关系管理
自 2025 年公司启动 IPO 工作以来，董事会高度重视与
资本市场的沟通，上市后继续通过业绩说明会、路演接待、
现场调研、投资者电话、投资者邮箱、互动平台等多种渠道，
与投资者保持密切、坦诚交流。加深投资者对公司的了解和
认同，认真做好投资者关系活动档案的建立和保管。
（四）持续完善公司治理
董事会将切实履行公司治理核心职责，严格遵循法律法
规与监管要求，高效执行股东会决议，勤勉尽责。持续优化
法人治理结构，建立健全制度体系与业务流程，强化董事、
高级管理人员的培训，持续提升专业能力、履职规范与决策
水平，切实维护公司全体股东，特别是中小投资者的合法权
益。
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