证券代码：001257 证券简称：盛龙股份 公告编号：2026-009
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步完善洛阳盛龙矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）风险
管理体系，降低运营风险，促进公司董事、高级管理人员等在各自职责范围内
更充分地行使权利、履行职责，保障公司与投资者的权益，根据《公司法》《
上市公司治理准则》等相关规定，结合公司实际，拟为公司和全体董事、高级
管理人员等购买责任保险（以下简称“责任险”）。公司于2026年4月27日召开
第一届董事会第三十三次会议，对《关于购买董事、高级管理人员责任险的议
案》进行了审议。本议案提交董事会前已提交公司董事会薪酬与考核委员会审
议，全体委员均回避表决。现将相关事项公告如下：
一、责任险方案
司、全体董事、高级管理人员和相关责任人员（具体以保险合同为准）
保或重新投保）
二、审议及授权
因全体董事均为受益人，根据《公司章程》及相关法律法规的规定，全体
董事对本议案回避表决，提交公司股东会审议。
为提高决策效率，董事会提请公司股东会在上述责任险方案范围内授权公
司经理层及其授权人员办理责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定被保险
人范围；确定保险公司；在限额内确定保险金额、保险费及其他保险条款；选
择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件；处理与投保、理
赔相关的其他事项等），以及在今后责任险保险合同期满时或之前办理续保或
者重新投保等相关事宜，该责任险续保或者重新投保在上述保险方案范围内无
需另行履行董事会、股东会的审议程序。
三、备查文件
特此公告。
洛阳盛龙矿业集团股份有限公司董事会
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