贵阳朗玛信息技术股份有限公司
严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等
法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，积极推进董事会决议的
实施，认真执行股东会的各项决议。全体董事认真履职，勤勉尽责，维护了公
司及全体股东的合法权益，保证了公司持续、稳定发展。现将 2025 年度董事会
工作情况汇报如下:
一、2025年度总体经营情况
公司始终坚守“互联网医疗的本质还是医疗”的发展理念，以“敬畏医
疗”之心深耕“互联网+医疗”服务产业，并将医学人工智能领域的技术研究和
产品开发作为核心战略方向，精准契合行业发展趋势。报告期内，公司自主研
发的医疗健康人工智能产品——“39AI医生”已实现商业化落地，目前公司正
处于传统业务调整优化、新业务加速拓展的关键转型过渡期。作为国内互联网
医疗行业的先行者，公司以实体医疗机构贵阳六医为基础，通过39互联网医
院、39健康网实现线上线下高效联动，在医学人工智能、医疗健康信息服务、
医疗服务、互联网+专科建设、医药电商等领域，完成“实体医院+互联网平台+
医疗AI大模型”的一体化布局，构建起覆盖PC端、移动端、电视端的多终端服
务体系，全方位满足用户多样化医疗健康需求。
服务及移动转售业务收入较上年同期出现下滑，进而导致公司整体营业收入同
比有所下降。2025年，公司实现营业收入29,809.89万元，较上年同期下降
提商誉减值准备56,648.16万元，致使公司合并口径归属于上市公司股东的净利
润出现亏损，亏损金额为51,209.97万元。2025年，公司实现归属于上市公司股
东的净利润934.15万元；同时，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
后的净利润521.65万元，同比实现扭亏为盈。
二、董事会日常工作情况
公司董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名。公司全体董事勤勉尽
责，严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定以及《公司章程》《董
事会议事规则》等规章制度开展工作。公司董事依法履行了董事义务，高度关
注公司规范运作和经营情况，根据公司的实际情况，对公司的重大治理和经营
决策提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，形成一致意见。同时，公司董事
对董事会规范运作、高级管理人员履职情况、公司财务状况进行有效监督，为
完善公司监督机制、维护公司和股东特别是中小股东的合法权益发挥了重要作
用。
（一）董事会会议情况及主要决议内容
会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，具体情况
如下：
时间 会议 议案
案》；
第五届董事会 情况的议案》；
第十一次会议 8、审议 通过 了《关 于公 司 2024年度内 部控 制自 我评 价报告 的议
案》；
常关联交易预计的议案》；
第五届董事会
第十二次会议
第五届董事会 1、审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》；
第十三次会议 2、审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司2025年度审计机构的议案》；
案》；
（二）董事会对股东会决议的执行情况
定开展工作，公司董事会提议召集了2次股东会，公司董事会依法、严格、
尽责地执行了股东会的各项决议，不存在重大事项未经股东会审批的情形，
具体情况如下：
时间 会议 议案
案》；
案》；
股东大会 议案》；
伙）为公司2025年度审计机构的议案》；
临时股东大会 的议案》；
案》。
（三）独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立
董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的要求，认真履行独立董事的
职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥了独立董事的作用。
公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》《独立董
事工作制度》等制度的规定和要求，在 2025 年度工作中独立董事本着对公司、
股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各
项议案，积极了解公司经营情况和内部控制的建设及董事会决议、股东会决议
的执行情况，并利用自己的专业知识作出独立、公正的判断，积极参加相关培
训，切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的利益。报告期内，独立董事
根据有关规定，共召开独立董事专门会议 1 次，对公司关联交易事项进行审议
并提出意见，充分发挥了独立董事的作用。
报告期内，公司独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均未提出异
议。
（四）董事会专门委员会履职情况
公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》的要求，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员
会、薪酬与考核委员会。各专门委员会根据政策要求与制度规范，认真履职，
充分发挥各专业委员会的职能作用，为董事会科学高效决策提供有力保障。
参与公司重要事项讨论，重视与公司管理层的讨论沟通，对相关事项提出了针
对性的专业意见，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责，促进董事
会科学、高效决策，完善公司治理结构，提高公司管理水平。各专门委员会召
开会议具体情况如下：
会议类别 召开日期 审议事项
会审计委员会对年审会计师事务所履行监督职责情况的报
审计委员会 2025年4月21日 告；
薪酬与考核 1、关于公司董事薪酬的议案；
委员会 2、关于公司高管薪酬的议案。
三、2026年董事会工作重点
成董事会换届各项工作。新一届董事会将恪尽职守、勤勉履职，扎实统筹推进
董事会各项日常治理与决策工作；严格遵循国家法律法规、监管规范及交易所
自律规则要求，紧密结合公司经营发展实际与资本市场监管新形势，持续健全
完善内部治理制度体系，全面提质增效公司规范运作水平与综合治理能力，保
障公司持续健康稳健运营。
公司董事会将持续遵循《证券法》《创业板股票上市规则》及公司制度，
认真履行信息披露义务，不断提升披露工作规范化、精细化与透明化管理标
准，确保各项披露内容真实、准确、完整、及时，切实保障信息披露合规严
谨。同时，公司充分运用股东会、业绩说明会、互动易、电话专线、线下调研
等渠道，加强公司与投资者之间的沟通，全方位维护全体投资者合法权益。公
司董事会将秉持对全体股东负责的原则，恪尽职守，扎实推进各项工作，保障
公司持续健康发展。
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