证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2026-021
广州凡拓数字创意科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月
方案的议案》、《关于 2026 年公司高级管理人员薪酬方案的议案》。其中，全
体董事对《关于公司董事薪酬与考核方案的议案》回避表决，该议案直接提交
公司股东会审议；董事伍穗颖先生、王筠女士对《关于高级管理人员薪酬与考
核方案的议案》回避表决，该议案已经董事会审议通过。现将有关事项公告如
下：
为进一步规范公司董事、高级管理人员薪酬管理体系，不断健全科学有效
的激励约束机制，充分调动董事和高级管理人员工作的积极性和创造性，促进
公司持续稳定健康发展，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法
规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，结合公司的经营绩效情况及岗位
职责并参照相同行业或相当规模的类似岗位薪酬水平确定，公司董事、高级管
理人员薪酬方案如下：
一、适用对象
公司全体董事、高级管理人员。
二、适用期限
董事、高级管理人员的薪酬方案生效后实施至新的薪酬方案履行审批程序
及执行之日有效。
三、公司董事、高级管理人员薪酬标准
（一）公司非独立董事、高级管理人员薪酬方案
公司外部董事不领取津贴。公司内部董事按照其担任的具体职务领取相应
的薪酬，不再领取董事津贴。公司内部董事、高级管理人员的薪酬由基本薪
酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本
薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
按月发放；
岗位绩效考核情况，公司将每月度发放 20%作为月度绩效薪酬，年度发放 20%
作为年终绩效薪酬，剩余 10%绩效薪酬，公司将依据经审计的财务数据在年报
披露和绩效评级后发放。
于股票期权、限制性股票、员工持股计划以及公司根据实际情况发放的中长期
专项奖金、激励或奖励等。具体方案由公司根据相关法律法规另行制定。
（二）独立董事
公司独立董事职务津贴为税前人民币 10 万元/年。
四、其他说明
举或聘任的，按其实际任期计算并予以发放。
代扣代缴。
自董事会审议通过之日起生效，董事薪酬方案须提交股东大会审议通过方可生
效。
章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定执行。
特此公告。
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