证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2026-012
惠州光弘科技股份有限公司
关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第
四届董事会第七次会议，审议通过了《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方
案的议案》。该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，
本议案直接提交公司2025年年度股东会审议，现将有关情况公告如下：
为进一步完善公司激励与约束机制，调动公司董事和高级管理人员工作积极
性，激励公司董事和高级管理人员积极参与决策、管理与监督，促进公司效益增
长和可持续发展，根据法律法规及《公司章程》等相关规定，结合公司的经营绩
效情况并参照相同行业或相当规模，公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
如下：
一、适用对象
全体董事、高级管理人员（包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
及公司章程规定的其他高级管理人员）
二、适用期限
本方案适用期限为 2026年 1月 1日起至新的薪酬方案审批通过之日止。
三、薪酬方案
独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为人民币10万元/
年（含税），按年发放。
在公司兼任其他职务的非独立董事，按照其担任的具体岗位职务，根据公司
相关薪酬与绩效考核管理制度领取职务薪酬，不另领取董事津贴。
在公司未担任实际工作岗位的非独立董事，按股东会审议通过的薪酬方案，
领取董事津贴。
公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合
公司经营绩效等综合评定薪酬。
绩效薪酬组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
基本薪酬参照内外部薪酬水平，根据其在公司担任的具体管理职务、岗位职责、
个人能力等综合因素确定；绩效薪酬以公司经营目标考核及董事、高级管理人员
工作任务完成情况核定。在会计年度结束后，公司董事会薪酬与考核委员会应根
据年度绩效考核结果，提出绩效薪酬兑现方案，报公司董事会批准执行。
四、其他
（一）兼任不同职务的董事、高级管理人员薪酬标准以薪酬孰高的原则确
定。
（二）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的按
其实际任期计算并予以发放。
（三）公司董事津贴、高级管理人员薪酬均由董事长审批后发放。董事、高
级管理人员薪酬、津贴均为税前金额，涉及的个人所得税由个人缴纳，公司按规
定进行代扣代缴。
（四）除上述薪酬方案以外，公司可以根据经营情况和市场情况，对董事、
高级管理人员采取中长期激励措施，包括股权激励、员工持股计划等，具体方案
根据相关法律、法规视公司经营情况另行确定。
（五）本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》等规定执行。
特此公告。
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