华厦眼科医院集团股份有限公司
格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和
国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律法规以及《华厦眼科医院集
团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《董事会议事规则》《独
立董事工作制度》等规章制度的要求，切实履行《公司章程》赋予的董事会职责，
认真落实公司股东会各项决议，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部
管理和控制制度，促进公司规范运作，提升公司治理水平，保障公司科学决策，
推动公司在医疗服务网络拓展、学科建设、技术创新、品牌影响力提升等方面实
现稳步发展。
现将公司董事会 2025 年度主要工作情况及 2026 年度发展规划汇报如下：
一、2025 年公司整体经营情况
培育发展新动能的关键一年。作为国内大型眼科医疗连锁集团，公司持续完善全
国眼科医疗服务网络布局，深化医教研高质量协同发展，强化临床学科建设，着
力引进和培养高水平眼科医疗人才，加快培育眼科新质生产力，积极构建华厦眼
科智慧医疗体系。在提升诊疗能力的同时，公司持续推进医疗信息化与智能化建
设，优化诊疗流程，提升患者体验，推动优质眼科医疗资源的扩容与下沉，让更
多人享受到高质量的眼科医疗服务，朝着建设国际领先的大型眼科医疗连锁集团
的目标稳步迈进。
报告期内，公司实现营业收入 41.39 亿元，同比增长 2.78%；实现归属于上
市公司股东的净利润 4.41 亿元，同比增长 2.80%。截至报告期末，公司总资产
二、2025 年度董事会建设及运行情况
报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露
管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件
及《公司章程》的要求，持续提升公司治理水平，严格履行信息披露义务，切实
提升公司规范运作和透明度；充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，不断完
善公司治理结构和风险防范机制，推动公司内部管理制度的健全完善，保障公司
决策科学、规范、高效，推动公司健康可持续发展。
（一）机构设置情况
公司董事会设董事 7 名，其中独立董事 3 名，公司董事会的人数及人员构成
符合法律法规和《公司章程》的要求。董事会成员均具备良好的专业背景，具备
履行职责所必需的知识、技能和素质，能够主动了解并持续关注公司经营情况、
财务状况、重大事件的影响及风险，并且能够持续提升履职所需专业知识，准确
把握行业发展趋势，为公司战略规划和经营决策提供有力支撑。公司独立董事严
格履行职责，以谨慎的态度行使表决权，能够有效保障公司全体股东特别是中小
股东的利益。
公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、战略与可持续发展委
员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与
考核委员会中独立董事占多数席位并担任主任委员，审计委员会的主任委员为会
计专业人士。董事会各专门委员会均能按照议事细则的有关规定履行各自职责，
在专业领域为董事会决策提供依据，提升董事会决策效率和科学性。
（二）制度建设情况
为适应最新法律法规要求及公司发展需要，公司董事会持续健全内部控制制
度体系。2025 年，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，修订了《公司章程》
《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项制度，制定了《市值管理制度》
《董事、高级管理人员离职管理制度》，取消了监事会，废止了《监事会议事规
则》，进一步完善了公司治理结构，明确了决策流程，强化了风险防控机制，确
保公司各项经营活动有章可循、规范运作。报告期内修订及制定的制度涵盖公司
治理、决策程序、关联交易、募集资金管理、信息披露等多个方面，为公司规范
运作和可持续发展提供了坚实的制度保障。
（三）董事会会议情况
报告期内，公司董事会共召开 4 次会议，共审议议案 36 项，会议的召集、
召开、决议内容及签署合法、合规、真实、有效，各项决议事项都得到了切实落
实，有效推动了公司持续、稳定、健康发展。各位董事能够依据《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《董事会议事规
则》《独立董事工作制度》等相关规定开展工作，勤勉尽责地履行职责和义务。
公司 2025 年度董事会会议召开情况及决议内容如下：
会议届次 召开时间 审议通过议案
年中期利润分配方案的议案》
案》
的专项报告>的议案》
案》
第三届董事会 及津贴方案的议案》
第九次会议 12、《关于使用部分超募资金永久补充流动资
金的议案》
担保及接受关联方担保的议案》
理及使用部分闲置自有资金购买理财产品的议
案》
修订部分制度的议案》
案》
案》
专项意见>的议案》
估及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》
分红回报规划> 的议案》
点及延长实施期限的议案》
案》
案》
与使用情况专项报告>的议案》
第三届董事会 3、《关于取消监事会、修订<公司章程>及制
第十次会议 定、修订、废止部分制度的议案》
的议案》
的议案》
第三届董事会 1、《关于<2025 年第三季度报告>的议案》
第十一次会议 2、《关于 2025 年中期利润分配方案的议案》
事会非独立董事候选人的议案》
第三届董事会 事会独立董事候选人的议案》
第十二次会议 3、《关于终止实施 2025 年员工持股计划的议
案》
的议案》
（四）董事会召集股东会及对股东会决议的执行情况
次股东会（含临时股东会），共审议通过 18 项议案。公司董事会对股东会审议
通过的各项议案均进行了认真落实，组织协调公司各部门及相关主体推进股东会
决议及股东会授权工作的执行，保障股东会决议的有效实施。2025 年公司股东
会会议召开及决议情况如下：
会议届次 召开日期 会议决议
润分配方案的议案》
的议案》
股东大会 部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
度的议案》
规划> 的议案》
实施期限的议案》
工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
工持股计划管理办法>的议案》
工持股计划有关事项的议案》
次临时股东 2025 年 9 月 10 日
废止部分制度的议案》
会
（五）董事会各专门委员会履职情况
公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、战略与可持续发展委
员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会成员本着勤勉尽责的原则，
按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相
关工作，充分发挥专业优势和职能作用，为董事会决策提供良好支撑。
报告期内，公司董事会审计委员会共计召开 4 次会议，认真审阅了公司定期
报告及其他财务相关报告，对公司内部控制体系运行情况进行监督检查，审议关
联交易、募集资金使用等重大事项并发表专业意见，为公司财务状况和经营情况
提供了有效的监督和指导，切实发挥审计委员会的职能和作用。2025 年审计委
员会会议召开情况及决议内容如下：
会议届次 召开时间 审议通过议案
第三届董事会审计委员会 1、《关于 2024 年审计监督与内控建设工作汇报
第十二次会议 的议案》
案》
的专项报告>的议案》
的议案》
第三届董事会审计委员会
第十三次会议暨 2025 年 2025 年 4 月 24 日
担保及接受关联方担保的议案》
第一次独立董事专门会议
理及使用部分闲置自有资金购买理财产品的议
案》
案》
估及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》
红回报规划>的议案》
设工作汇报的议案》
案》
第三届董事会审计委员会 2、《关于<2025 年半年度募集资金存放、管理
第十四次会议 与使用情况专项报告>的议案》
设工作汇报的议案》
第三届董事会审计委员会
第十五次会议
设工作汇报的议案》
报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共召开 2 次会议，主要对 2025 年
度公司董事、高级管理人员薪酬及津贴方案进行审议，以及针对公司员工持股计
划的设立及终止进行探讨与审议。公司 2025 年薪酬与考核委员会会议召开及决
议情况如下：
会议届次 召开时间 审议通过议案
及津贴方案的议案》
第三届董事会薪酬与考核
委员会第三次会议
案》
第三届董事会薪酬与考核 1、《关于终止实施 2025 年员工持股计划的议
委员会第四次会议 案》
报告期内，公司董事会战略与可持续发展委员会共召开 1 次会议，为公司年
度经营规划和可持续发展提供战略指导；对公司视光中心建设项目的战略调整进
行专业论证，助力公司全国性服务网络布局；同时，结合行业发展趋势和市场变
化，为公司对外投资、业务拓展等重大战略事项提供决策参考。具体会议召开及
决议情况如下：
会议届次 召开时间 审议通过议案
第三届董事会战略与
可持续发展委员会 2025 年 4 月 24 日
第三次会议
点及延长实施期限的议案》
报告期内，公司董事会提名委员会召开 1 次会议，对董事会非独立董事候
选人和独立董事候选人的任职资格、专业能力、职业素养等进行审查，确保董事
会成员的专业性和合理性，为公司治理结构的稳定优化提供保障。会议召开及决
议情况如下：
会议届次 召开时间 审议通过议案
第三届董事会提名委员会 届董事会非独立董事候选人的议案》
第二次会议 2、《关于公司董事会换届选举暨提名第四
届董事会独立董事候选人的议案》
三、2026 年度发展规划
规及《公司章程》的要求，持续完善公司治理结构，强化内部控制，规范决策流
程，推动公司高质量发展。
在经营发展方面，公司将继续深化全国眼科医疗服务网络布局，加快战略实
施进度，进一步扩大市场覆盖范围；持续强化临床学科建设，加大科研投入，深
化“医教研”协同发展；完善人才引育机制，打造高水平医疗和管理团队；持续
推进数字化、智能化转型，优化服务流程，提升患者就医体验。
在公司治理方面，董事会将持续完善各项制度体系，提升规范运作水平；充
分发挥各专门委员会的专业作用，提高决策科学性；加强信息披露管理，保障股
东知情权；积极维护投资者关系，搭建与投资者的有效沟通桥梁。
新的一年，公司董事会将带领全体员工，怀着“建眼科名院、铸百年华厦”
的美好愿景，锐意进取、扎实工作，不断提升公司核心竞争力和品牌影响力，朝
着建设国际领先的大型眼科医疗连锁集团的目标稳步迈进，为股东创造更大价值，
为社会贡献更多力量。
特此报告。
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