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行《公司章程》赋予的各项职责，认真执行股东会的各项决议，围绕公司发展规
划和年度重点攻坚点积极开展各项工作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、
严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，努力维
护公司及全体股东的合法权益，有力保障了公司全年各项工作目标的实现。
一、2025 年度公司经营情况回顾
在董事会及管理层的领导下，坚持稳中求进工作总基调，实现公司的稳步发展。
报告期内，公司实现营业收入约人民币 11.34 亿元，同比下降约 6.44%；实现归
属于母公司所有者的净利润约人民币约 1.72 亿元，同比下降约 42.97%。
二、董事会履行情况
（一）报告期内董事会召开情况
召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。2025 年度共召
开 9 次董事会会议，审议议案 46 项，决策审慎、科学、高效。具体情况如下：
序
日期 会议 议案
号
第三届董 1、关于对外投资的议案
八次会议
第三届董
九次会议 5、关于《2024 年度内部控制自我评价报告》的议案
案
的议案
案
案
第三届董 3、关于修订《公司章程》的议案
十次会议 5、关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案
第三届董
事会第二 1、关于更换公司董事候选人暨提名蒋伟权先生为第四届董事会
十一次会 非独立董事候选人的议案
议
第四届董 2、关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案
次会议 4、关于聘任公司副总经理的议案
第四届董
报告》的议案
次会议
第四届董 1、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
次会议 置换的议案
第四届董
次会议
第四届董 2、关于公司 2026 年度向银行等金融机构申请授信额度的议案
次会议 存款的议案
办法》
报告期内，公司全体董事均出席了历次董事会，且三位独立董事均严格遵守
法律法规以及《公司章程》、《独立董事制度》等相关规定，诚信、勤勉地履行
职责，依法出具独立意见，积极维护公司及全体股东的合法权益。独立董事王艳
女士、杨雄文先生、丁晓明先生向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，
并将在公司 2025 年年度股东会上述职。
（二）股东会召开及决议情况
议事规则》、《董事会议事规则》等有关规定，召开了 4 次股东会，审议议案
益，保证股东能够依法行使权利。
（三）专门委员会履行情况
公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委
员会和战略委员会。各专门委员会依据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公
司章程》及《董事会专门委员会实施细则》开展相关工作。2025 年，各专门委
员会履职情况如下：
金存放与使用情况等进行了审议；就 2024 年度财务报告审计工作及 2025 年度财
务报告审计计划与外聘审计师进行沟通，督促审计工作进展，认真履行了监督、
核查职能；对公司续聘会计师事务所进行了审查。
系及薪酬体系，就独立董事薪酬方案、非独立董事薪酬方案、董事和高管的考核
情况进行了审议。
司章程》等有关规定，秉着勤勉尽责的态度，积极主动、专业高效地履行职责。
主要工作包括：审议公司第四届董事会董事长、第四届董事会专门委员会委员、
总经理、副总经理等事项。
小股东负责的态度，以公司战略发展目标，满足业务发展需要，积极主动、专业
高效地履行职责。主要工作包括：审议关于对外投资的议案等事项。
（四）独立董事履职情况
公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、等相关法律法规的要求和《公
司章程》、《独立董事专门会议工作制度》等制度的规定关注公司运作的规范性，
独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了许多宝贵的专业
性意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作
用。
三、董事会 2026 年工作思路
中的核心作用，从全体股东利益出发，勤勉履职，贯彻落实股东会的各项决议。
注重加强董事履职能力培训，提高决策的科学性、高效性和前瞻性，提升规范运
作水平，同时加强内控制度建设，坚持依法治理企业；优化内部控制流程，不断
加强风险防范机制，保障公司可持续发展。
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