苏州珂玛材料科技股份有限公司
照《公司法》《证券法》《深交所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公
司章程》《董事会议事规则》等相关规定，切实履行股东大会赋予的各项职责，
贯彻执行股东大会各项决议，认真履行董事会职能，发挥独立董事独立性。公司
全体董事均能够依照法律、法规和公司章程赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤
勉地履行职责，为提升公司治理水平和运营建言献策，有效地保障公司和全体股
东的利益。现将一年来的工作情况报告如下：
一、公司向不特定对象发行可转换公司债券进展
不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》。2026 年 2 月 6 日过会，2026
年 3 月 30 日收到中国证券监督管理委员会同意注册的批复。
二、公司治理重大调整事项
治理结构优化：根据新《公司法》实施要求，完成取消公司监事会、调整董
事会席位，增设职工代表董事，优化权责制衡体系，完善上市公司治理架构。
注册地址与厂区搬迁：完成公司注册地址变更，由苏州高新区漓江路旧址搬
迁至苏州高新区新钱路新生产基地，同步修订《公司章程》及配套议事规则，完
成工商变更备案。
制度体系完善：全面修订董事会议事规则、内控管理制度、信息披露制度、
关联交易管理、募集资金管理等内部制度，贴合创业板监管新规，夯实内控基础。
三、2025年度总体经营情况
化的不断推进，公司下游半导体领域客户采购需求快速增长，带动了公司先进陶
瓷材料零部件在半导体领域销售收入规模的持续增长。公司实现营业总收入10.7
亿元，比去年同期增长24.9%；归母净利润2.89亿元，比去年同期下降7%。
公司半导体核心零部件“结构-功能”一体化模块产品，实现营业收入3.23
亿元，比去年同期增长11.1%。其中陶瓷加热器解决了晶圆厂商CVD设备关键零
部件的“卡脖子”问题，在2024年大批量供货实现了国产替代的基础上，2025
年持续稳定供货，来自于晶圆厂商的陶瓷加热器营业收入增长10.12%，同时新款
关键型号陶瓷加热器通过客户验证，在晶圆生产工艺过程中保持长时间稳定运行，
预计在2026年实现较大批量生产和销售；陶瓷加热器在国内主流半导体设备厂商
的业务拓展加速，多家客户多款产品通过验证，来自于国内半导体设备厂商的陶
瓷加热器营业收入增长13.33%。
公司进一步巩固先进陶瓷材料结构件产品在国内的领先地位，用于半导体设
备的先进陶瓷材料结构件产品营业收入5.53亿元，比去年同期增长37.75%，其中
国内客户增长28.73%，国际客户增长80.08%。
公司归母净利润较去年下降的主要原因在于营业利润率下降、研发费用投入
增加、管理和销售费用增加、资产减值损失和新并购子公司亏损等。
四、 董事会运作情况
（一）董事会会议召开情况
会议时间 会议届次 会议审议内容
第十五次会议 人的议案》
的议案》
第一次会议 2、《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
第二次会议 2、《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
第三次会议
第四次会议 转让协议的议案》
请并购贷款的议案》
第五次会议 司章程>及其附件的议案》
案》
转换公司债券方案的议案》
换公司债券的预案>的议案》
换公司债券方案的论证分析报告>的议案》
换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案》
采取填补措施及相关主体承诺的议案》
案》
持有人会议规则>的议案》
不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》
第六次会议 计划（草案）>及其摘要的议案》
计划实施考核管理办法>的议案》
关事宜的议案》
司提供担保的议案》
第七次会议 2.《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
第八次会议
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真
执行公司股东大会通过的各项决议。
（三）董事会下设各委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性
事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。
（四）投资者关系管理工作
报告期内，公司董事会认真做好公司投资者关系管理工作，协调公司与证券
监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通。
加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动关系，不断提
升了公司的核心竞争力和投资价值，切实保护投资者利益，努力实现公司价值最
大化和股东利益最大化的战略管理行为。
（五）独立董事履职情况
公司的三名独立董事根据《公司法》《证券法》《公司章程》的有关规定，
认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会，参与公司重
大事项的决策。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它
事项均未提出反对意见。
四、公司未来发展的展望
当前行业趋势下，公司立足于国内和国际两大市场，更加聚焦产品升级，以
国际半导体设备先进陶瓷零部件企业为标杆，重心从以传统陶瓷结构零部件研发
生产为主向以陶瓷加热器、静电卡盘和超高纯碳化硅套件等“功能-结构”一体
化模块产品作为核心竞争力，达到国际一流水平的半导体设备关键零部件高技术
企业升级转型。在不断加强自主研发的基础上，公司同时也加强对国内细分领域
同行的关注，在适当条件下将采取并购等方式，扩充产品线，加强研发能力。
（1） 生产基地建设
? 2026年4月公司开工建设可转债募投项目“结构功能模块化陶瓷部件
产品扩建项目”，项目未来达产后新增静电卡盘产能2500只/年，新
增陶瓷加热器产能600只/年。
? 公司拟在安徽珂玛现有碳化硅材料工厂基础上，租赁厂房购置生产设
备，实施可转债募投项目“半导体设备用碳化硅材料及部件项目”，
组建碳化硅陶瓷结构件产品全流程生产工厂。
? 公司将依托高新区政府的“高新区智能终端部件研发及制造项目”的
产业园区，建设半导体先进陶瓷结构件产品研发生产基地。公司新租
赁约3.4万平方米按公司设计要求的定制厂房，在此基础上，将对分散
在高新区各工业园区，主要用于先进陶瓷材料结构件和表面处理相关
生产工艺流程的生产场地进行整合，进行更加集中化管理，减少厂区
之间的运输环节、运输过程损耗和运输成本，提高生产效率，同时为
今年以及明后两年的先进陶瓷材料结构件扩大生产储备产能。
（2）产品研发
公司将继续重点投入陶瓷加热器的研发和验证，积极应对潜在同行业竞争，
满足客户对产品寿命提升的日益严苛要求，开发更耐腐蚀、更耐高温和等离子强
度控制能力更强的产品，全面提高产品技术附加值水平。半导体晶圆厂商和设备
厂商多款型号陶瓷加热器将完成终端客户验证，陆续转入量产交付。
盖高功率刻蚀用静电卡盘，到144区及以上多区加热静电卡盘的完整生产线，在
国内主要刻蚀设备厂商和晶圆厂商实现较大批量生产和销售。
（3）营销计划
公司将继续加强对设备厂商和晶圆厂商的销售服务，提高技术协调能力，缩
短交货时间，巩固公司在设备厂商和晶圆厂商核心供应商地位，使公司先进陶瓷
材料结构件产品和“结构-功能”一体化模块产品的营业收入继续保持较快增长。
半导体晶圆厂商和设备厂商新款关键型号陶瓷加热器预计在2026年实现较大批
量生产和销售。
公司将强化碳化硅先进陶瓷材料零部件的产品研发、客户验证和市场推广力
度，争取使碳化硅先进陶瓷材料成为继氧化铝先进陶瓷材料、氮化铝先进陶瓷材
料后，新一款营业收入过亿元的先进陶瓷材料。
（4）信息化改造及管理提升
公司将实施先进陶瓷材料零部件智能化工厂改造升级项目，部署设备互联系
统与工厂大数据，实现生产可视化、设备预测性维护，结合AI质检与AI材料研发
助手实现在线缺陷识别与配方优化，提升生产效率、研发效率与提升产品良率。
公司以客户为导向，将统一业务流程架构，建立流程负责人制度，推动端到
端数字化业务闭环；基于ISO27001与零信任信息安全架构，强化身份认证、访
问控制、数据加密与灾难备份，保障生产经营连续性，全面支撑公司发展战略。
（5）供应链管理
? 在国际形势变乱交织的情况下，公司不断完善供应链体系建设，打通行
业供应链的上下游，平抑大宗商品成本上升成为定局带来的原材料的价
格波动；积极推进原材料及设备国产化替代，保证供应链安全和业务连
续性，建立持续稳定的具有相对竞争力的供应链成本领先优势。
? 公司将完成采购管理的数字化转型，实现采购管理的可视化，完善内部
控制与合规性，提高采购流程效率与流程自动化，加强供应商管理与协
同。
? 公司逐步打造绿色供应链，优化完善供应商准入评审机制，推行合作供
应商绿色供应链及 ESG 责任承诺，围绕环保合规、安全生产、劳动用
工、产品环保、经营诚信等维度开展综合评审，严控高污染、高耗能、
高风险主体进入供应链。
（6）人才梯队建设
公司将进一步夯实“人才是第一资源、创新是第一动力”的发展理念，将人
才战略置于企业发展全局的核心位置，以高素质人才队伍支撑企业高质量发展。
培养机制，全面夯实人才结构，不断提升人才队伍的专业能力及综合素养；持续
加大优秀本硕博人才的校园招聘，强化校企合作与联动，强化博士后站运营及建
设；结合公司发展战略规划，全面推进技术人才梯队的建设，优化薪酬体系，健
全长效激励机制，实施员工股权激励计划，以激发员工工作热情和积极性，实现
公司与员工的共同发展。
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