证券代码：002919 证券简称：名臣健康 公告编号：2026-009
名臣健康用品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开
第四届董事会第八次会议，审议了《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议
案》。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本议案回避表
决，本议案将直接提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、责任保险的具体方案
为促进公司董事、高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行
职责，保障公司和投资者的权益，进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营
风险，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任险。责任险的具体方案
如下：
为提高决策效率，提请在上述权限内授权公司管理层办理上述责任险投保的
相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、
保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法
律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及后续在公司及董事、高管责任险
保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
二、备查文件
特此公告。
名臣健康用品股份有限公司
董事会
二〇二六年四月二十七日
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