证券代码：002919 证券简称：名臣健康 公告编号：2026-008
名臣健康用品股份有限公司
关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方
案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公
司法》
《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》
《董事会薪酬与考核委员
会工作细则》规定，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，
制定了公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案，并于 2026 年 4 月 27 日召
开了公司第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2026 年度高级管理人员
薪酬的议案》,因全体董事对《关于 2026 年度董事薪酬的议案》回避表决，该议
案将直接提交公司股东会审议 。现将具体薪酬方案公告如下：
一、本方案使用对象
在公司领取薪酬的董事、高级管理人员。
二、本方案适用期限
案业经公司董事会审议通过后失效。
业经公司股东会审议通过后失效。
三、薪酬标准
（1）公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，
不再单独领取董事津贴。未担任管理职务的董事，按与其签订的合同为准。
（2）公司独立董事津贴为 10 万元/年（含税）。
公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬规定领
取薪金。
四、其他规定
酬按其实际任期计算并予以发放。
审议通过之日生效，董事薪酬须提交 2025 年年度股东会审议通过方可生效。
五、备查文件
特此公告。
名臣健康用品股份有限公司
董事会
二〇二六年四月二十七日
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