金圆股份: 关于购买董高责任险的公告_股票频道

证券代码：000546 证券简称：金圆股份公告编号：2026-011 号
金圆环保股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为完善金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）风险控制体系，促进公
司董事、高级管理人员及相关责任人员充分行使权利、履行职责，为公司稳健发
展营造良好的外部环境，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公
司于 2026 年 4 月 24 日召开第十一届董事会第二十三次会议，审议了《关于购买
董高责任险的议案》，拟为公司及全体董事、高级管理人员以及相关责任人员购
买责任险，全体董事回避表决，该事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
现将具体事项公告如下：
一、董高责任险具体方案
的保险合同为准）。
董事会提请股东会授权公司管理层办理董高责任险购买的相关事宜，包括但
不限于：确定相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险
条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投
保相关的其他事项等，以及在董高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重
新投保等相关事宜。
二、审议程序
公司董事作为本次责任险的被保险对象，属于利益相关方，均对本议案进行
回避表决，本议案将直接提交股东会审议。
三、备查文件
特此公告。
金圆环保股份有限公司董事会

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