证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2026-012 号
金圆环保股份有限公司
关于董事、高级管理人员
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金圆环保股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 24 日召开的第十
一届董事会第二十三次会议审议了《关于董事 2026 年薪酬方案的议案》，全体
董事回避表决，直接提交公司 2025 年年度股东会审议；第十一届董事会第二十
三次会议审议通过了《关于高级管理人员 2026 年薪酬方案的议案》，关联董事
回避表决。
为进一步完善公司的激励约束机制、提高公司治理水平、促进公司长期可持
续发展，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》
的规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业及周边地区薪酬水平及激励收
入，公司制定 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案如下：
一、本方案适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、本方案适用期限
本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过
后失效。本次高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后实施，至新的薪酬
方案审议通过后失效。
三、薪酬方案
（1）独立董事领取固定津贴为 8 万元/年（税前），无绩效薪酬。
（2）在公司任职的非独立董事按照其在公司的实际工作岗位及工作内容领
取薪酬，不单独发放董事津贴。
高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、公司经营业绩、个人绩效
表现等综合评定薪酬。公司高级管理人员的薪酬结构：基本薪酬+绩效薪酬+中
长期激励。
基本薪酬：根据岗位职责、任职年限及市场薪酬水平确定，按月平均发放，
不与当期业绩考核挂钩。
绩效薪酬：与公司年度经营业绩（如净利润、净资产收益率）及个人岗位绩
效完成情况挂钩。
中长期激励：包括但不限于股权期权、限制性股票、员工持股计划等，依据
公司获批的激励方案执行，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬
总额的 50%。
四、其他说明
其实际任期计算并予以发放。
司统一代扣代缴。
章程》等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文
件和经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触时，按照有关法律法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》等规定执行
五、备查文件
特此公告。
金圆环保股份有限公司董事会
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