中光学集团股份有限公司
董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》等要求，中光学集团股份有限公司（以
下简称公司）董事会，就现任独立董事王占山先生、荆杰泰先生、
孙高飞女士、李晓女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意
见：
经核查独立董事王占山先生、荆杰泰先生、孙高飞女士、李
晓女士的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在本公
司担任除独立董事以外的任何职务，也未在本公司主要股东公司
担任任何职务，与本公司以及主要股东之间不存在利害关系或其
他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，本公司独立董事
符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事
独立性的相关要求。
中光学集团股份有限公司董事会
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