中光学集团股份有限公司
独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市
规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公
司规范运作》及《公司章程》
《公司独立董事专门会议工作制度》等
有关规定，中光学集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会
独立董事专门会议 2026 年第一次会议资料和通知于 2026 年 4 月 15
日发出，独立董事于 2026 年 4 月 24 日以现场和视频会议相结合方式
召开。本次会议由全体独立董事共同推举的李晓女士召集并主持，会
议应出席独立董事 4 人，实际出席独立董事 4 人。审查事项如下：
经与会独立董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：
款保理业务》的议案
表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权
独立董事认为，公司与中国兵器装备集团商业保理有限公司开展
的应收账款保理业务，将加速公司资金周转，提高资金使用效率，改
善资产负债结构及经营性现金流状况，有利于公司业务的发展，不影
响公司的独立性，符合公司发展规划和公司及全体股东的利益，不存
在损害中小股东利益的行为。全体独立董事一致同意《关于与中国兵
器装备集团商业保理有限公司开展应收账款保理业务的议案》，并同
意将相关议案提交公司董事会审议。关联董事应当回避表决。
的议案
表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权
与会独立董事本着审慎、负责的态度，认真审阅了相关材料，结
合公司在兵器装备集团财务有限责任公司的存贷款等金融业务开展
情况，对其风险管理、内部控制、资产质量、关联交易公允性及资金
安全性等事项进行了全面核查与审慎判断。经充分讨论，独立董事一
致认为：本次出具的《对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估
报告》客观、真实、完整，全面反映了财务公司的经营管理与风险状
况，评估依据充分、结论审慎合理，符合监管要求及公司实际，不存
在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。关联董事应当
回避表决。
中光学集团股份有限公司
独立董事：王占山、荆杰泰、孙高飞、李晓
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