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各位股东：
按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《股东会议事规则》《董事
会议事规则》等相关规定，切实维护公司利益和广大股东的权益，认真履行了股
东会赋予的职责，不断规范运作、科学决策，积极推动公司各项事业的发展。按
照公司既定发展战略，努力推进各项工作，使公司持续稳健发展。现将公司 2025
年度董事会工作报告如下：
一、2025 年度经营情况回顾
属于上市公司股东的净利润-13,024.47 万元，亏损额较上年同期收窄 17.71%。
公司归属于上市公司股东的净利润为负数，主要原因如下：
（1）加速全国化战略纵深，前置性投入进入孵化收获期。公司战略性增设
北京营销中心，加大市场拓展力度，报告期内发生前期建设及筹备成本约 600
万元，虽暂未形成收入，但已搭建起全国化服务骨架；武汉子公司前期聚焦客户
开发、资质申办与验证导入，当期净亏损 1,361.09 万元，目前已取得多项关键资
质及行业准入资格，业务承接进入临门阶段。
（2）深耕电子装联业务，产能利用率尚未达到预期。公司坚持长期主义，
战略重心聚焦高可靠性电子装备业务，大量项目处于试产与客户严苛验证的关键
期，高可靠性电子产品门槛高、验证周期长。公司以满足客户需求为核心，坚持
技术先行，严守质量第一的策略，虽然当前产能利用率偏低、固定成本分摊承压，
但高可靠性业务的单批次订货量已有所改善，规模化收入转化的信号增强。
（3）强化技术壁垒，研发投入护航中长期竞争力。为构建持久竞争优势，
公司持续加码研发，全年投入 2,104.11 万元，重点开展军工项目工艺优化与检测
方法升级，储备核心技术能力，为后续项目承接和产品迭代提供坚实支撑。
（4）资产减值损失影响。基于谨慎性原则，对电装及电子元器件检测筛选
业务相关资产计提减值准备 622.56 万元。
（5）财务费用影响。为了保证公司战略性布局顺利完成，2025 年度银行借
款产生的利息为 863.37 万元。
二、2025 年度董事会工作情况
（一）董事会工作情况
具体情况如下：
召开时间 召开届次 议案内容
案》
告>的议案》
议案》
第二届董事会
议
授信额度并接受关联方担保的议案》
的议案》
关事宜的议案》
第二届董事会
议
第二届董事会 1.《关于与专业机构共同投资设立并购基金暨关联交易
议 2.《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
第二十四次会 2.《关于修订及制定部分公司治理相关制度的议案》
议 3.《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
第二届董事会
案》
议
用情况的专项报告>的议案》
第二届董事会
理的议案》
议
第二届董事会
议
第二届董事会 1.《关于放弃参股公司部分股权优先购买权暨关联交易
议 2.《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
立董事候选人的议案》
董事候选人的议案》
第二届董事会 3.《关于使用自筹资金对部分募投项目追加投资及部分
议 4.《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的议案》
信额度并接受关联方提供担保的议案》
案》
第三届董事会
第一次会议
议案》
（二）董事会对股东会决议的执行情况
式召开。公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》
的要求，严格按照股东会的决议和授权，认真执行公司股东会通过的各项决议。
股东会召开具体情况如下：
召开时间 召开届次 议案内容
议案》
东大会
授信额度并接受关联方担保的议案》
关事宜的议案》
临时股东大会 的议案》
临时股东大会
临时股东会 地点并延期的议案》
立董事的议案》
临时股东会 董事的议案》
信额度并接受关联方提供担保的议案》
（三）董事会专门委员会召开情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性
事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。各专门委员会会议召开具
体情况如下：
召开时间 召开届次 议案内容
第二届董事会
四次会议
第二届董事会 1.《关于与专业机构共同投资设立并购基金暨关联交易的
战略委员会第 议案》
五次会议
第二届董事会
六次会议
召开时间 召开届次 议案内容
第二届董事会
和报告>的议案》
十八次会议
第二届董事会 5.《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
十九次会议 6.《关于 2024 年度计提资产减值准备、信用减值损失的
议案》
议案》
第二届董事会 1.《关于<2025 年第一季度报告>的议案》
二十次会议 和报告>的议案》
第二届董事会
函的相关事项＞的议案》
二十一次会议
第二届董事会
议案》
二十二次会议
第二届董事会 1.《关于公司<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》
二十三次会议 情况的专项报告>的议案》
第二届董事会 1.《关于<2025 年第三季度报告>的议案》
二十四次会议 和报告>的议案》
第三届董事会
案》
一次会议
召开时间 召开届次 议案内容
第二届董事会
三次会议
第二届董事会
董事的议案》
四次会议
事的议案》
召开时间 召开届次 议案内容
第二届董事会
薪酬与考核委 1.《关于 2025 年度公司董事薪酬（津贴）方案的议案》
员会第五次会 2.《关于 2025 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》
议
第二届董事会
薪酬与考核委
员会第六次会
议
（四）董事履职情况
报告期内，公司全体董事严格按照法律法规、监管要求及《公司章程》等相
关规定，忠实、勤勉、谨慎地履职，对重大事项均秉持审慎原则进行独立判断、
科学决策，充分发挥各自专业优势与管理经验，保证了董事会高效规范运作，有
效推动公司实现持续稳定健康发展。
（五）独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》
《证券法》
《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定认
真履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，持续关注公司发展和经营
状况，客观地发表自己的看法及观点，并利用自己的专业知识及丰富的实务经验
作出独立、公正的判断。独立董事根据有关规定，对公司重大事项发表了事前认
可和独立意见，充分发挥了独立董事的作用，提高公司决策的科学性和客观性，
对公司的持续稳定发展起到了积极作用。公司独立董事分别向董事会递交了
《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。
三、2026 年董事会工作重点
的重要作用。提高公司规范治理水平，组织公司管理层及全体员工围绕公司发展
规划，规范运作、科学决策，努力实现公司可持续健康发展。为保证 2026 年经
营目标的实现，公司董事会及经营管理层将重点开展以下工作：
（一）积极推动 2026 年经营目标达成，不断提升公司规范运作水平和治理
水平
发展相适应的规章制度，保障董事会、股东会及经营管理层依法履职、规范运行。
不断优化公司治理结构，完善科学决策程序，强化内部控制与风险防控体系建设，
优化内控流程，健全风险防范机制，全面提升公司治理效能，为公司健康稳定、
可持续发展提供坚实保障。
（二）规范信息披露工作，完善公司规章制度
公司董事会将做好公司信息披露相关工作，提高信息披露内容及形式的规
范化。按照《公司法》
《证券法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律
法规和部门规章、规范性文件的要求，对公司规章制度不断进行优化完善，及时、
真实、准确、完整地披露公司的各个重大事项，确保无应披露但未披露的信息，
切实保障股东尤其是中小股东的权益。
（三）开展投资者关系管理，维护中小投资者的合法权益
的电话、邮件、现场调研等多种渠道加强与投资者的联系，为投资者提供透明、
准确的投资信息，保障各投资者特别是中小投资者享有与大股东同样的信息知情
权，切实维护中小投资者的合法权益。
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