北京神州泰岳软件股份有限公司董事会
根据《上市公司独立董事管理办法》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定要求，北京神州泰岳软件股
份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评
估并出具如下专项意见：
经核查，公司现任独立董事均未在公司担任独立董事以外的任何职务，与公
司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的
关系，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、
《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法
规、规范性文件和《公司章程》中关于独立董事的独立性要求。
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