证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2026-012
筑博设计股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
发行的安全性高、流动性好的各类理财产品。
财，在决议有效期内，资金可以滚动使用。
受宏观经济的影响较大，不排除投资本金或收益将受到市场波动的影响。敬请广大
投资者注意投资风险。
筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开第五届
董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，
为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，同意公司在保证日常经营运作资金
需求、有效控制投资风险的前提下，拟使用闲置自有资金不超过人民币 60,000 万元
进行委托理财，单个产品投资期限不超过 12 个月，本议案经由第五届董事会第十三
次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在有效期限内，资金可以滚动使用，具体情
况如下：
一、本次使用闲置自有资金进行委托理财的基本情况
（一）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，公司在保证日常经营运作资金
需求、有效控制投资风险的前提下，利用闲置自有资金进行委托理财，能够增加资
金效益，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）投资额度
公司拟使用闲置自有资金不超过人民币 60,000 万元进行委托理财，在决议有效
期内，资金可以滚动使用。
（三）投资品种及方式
为控制风险，公司使用闲置自有资金购买银行、证券公司、信托公司、基金公
司等专业金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品。
（四）投资期限
自公司第五届董事会第十三次会议审议通过之日起 12 个月内有效。
（五）实施方式
在获董事会批准及授权后，公司董事会将授权董事长或董事长授权人员在投资
额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专
业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署
合同及协议等。公司财务管理中心为理财产品业务的具体经办部门，将严格遵守公
司相关制度。
（六）资金来源
本次进行委托理财的资金来源于公司闲置自有资金。
（七）信息披露
公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定及时履行信息披露义
务。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
响较大，不排除投资本金或收益将受到市场波动的影响。
的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
格专业理财机构作为受托方。
估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风
险。理财资金使用与保管情况由审计部进行日常监督，不定期对资金使用情况进行
审计、核实。
聘请专业机构进行审计。
产品的购买以及损益情况。
三、对公司的影响
资金情况决定具体投资期限，同时考虑产品赎回的灵活度，因此不会影响公司日常
生产经营，并有利于提高资金的使用效率和收益。
司整体业绩水平，为公司股东创造更多的投资回报。
四、审议程序
公司于 2026 年 4 月 27 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于使
用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用闲置自有资金不超过人民币
五、备查文件
特此公告。
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