证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2026-010
深圳市易天自动化设备股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市易天自动化设备股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 24
日召开第四届董事会第二次会议，分别审议了《关于公司董事 2026 年度薪酬方
案的议案》《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》。鉴于相关议
案涉及董事、高级管理人员的薪酬，董事及高级管理人员分别回避表决其所关联
的议案，其中《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》将直接提交公司股东
会审议。现将相关事宜公告如下：
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等规则以及《公司章程》《薪酬与考核委员会工作条例》等公司相关制
度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司董事、高级管理人
员 2026 年度薪酬方案如下：
一、方案适用对象
公司全体董事、高级管理人员
二、方案适用期限
三、薪酬标准
（1）在公司或子公司任职的非独立董事，按照在公司任职的职务与岗位责
任确定薪酬标准，不再另外领取董事津贴；未在公司或子公司任职的非独立董事
不领取董事薪酬和津贴。
（2）公司独立董事津贴为人民币 10 万元/年（税前），不参与公司内部绩
效考核，不享受绩效薪酬。
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务与岗位，按公司薪酬管理制
度领取薪酬。
公司董事、高级管理人员的年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收
入等构成。其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
（1）基本薪酬：根据公司经营管理规模、董事和高级管理人员岗位职级、
从业经验、工作能力及所承担的责任、风险等因素综合确定，按月发放。
（2）绩效薪酬：以公司年度经营目标为基础，以绩效评价为重要依据，结
合公司经营业绩和个人年度绩效考核等指标最终核定，按照绩效考核周期及考核
结果发放。另外，公司可根据与董事、高级管理人员签订的劳动合同及相关书面
约定等，与基本薪酬一起按月预发放部分绩效薪酬。
（3）中长期激励收入：与中长期考核评价结果相联系的收入，包括但不限
于限制性股票、股票期权、员工持股计划以及其他中长期专项奖金、激励等。
公司根据与董事、高级管理人员签订的劳动合同及相关书面约定等，确定一
定比例的绩效薪酬在公司年度报告披露和绩效评价后支付。董事和高级管理人员
薪酬实际发放金额以年度确定的薪酬方案为基础。董事会薪酬与考核委员会在年
度结束后，依据经审计的财务数据开展董事和高级管理人员的年度绩效考核。
四、薪酬发放
和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
五、其他规定
资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、
停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付
的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
其实际任期时间和履职考核情况计算薪酬和津贴并予以发放。
要求为准。
六、备查文件
特此公告。
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