证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2026-020
广东精艺金属股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开
的第九届董事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的
议案》。在满足公司及合并报表范围内子、孙公司（以下合并简称“子公司”）
日常经营资金需求和在保证资金安全的前提下，公司及子公司拟使用最高额度不
超过人民币 5 亿元（含）的闲置自有资金开展低风险委托理财业务。在上述额度
内，该资金可以循环使用。有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月内，期
限内任一时点投资总余额不得超过上述额度范围。该议案尚需提交公司 2025 年
度股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、委托理财概述
用效率，在充分保障公司及子公司日常经营、资本性开支需求，并有效控制风险
的前提下，合理利用公司及子公司闲置自有资金进行委托理财，从而获取更好的
财务收益。
资金可以在 12 个月内进行滚动使用，期限内任一时点投资总余额不得超过上述
额度范围。
内具体组织实施。
二、投资风险及风险控制
（1）公司拟投资对象均为具有高流动性、低风险的收益类型产品，主要受
货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，
存有一定的系统性风险。
（2）存在由于人为操作失误等原因可能引致的相关风险。
公司已制订了《对外投资管理制度》等与委托理财相关的内部控制制度，具
体风险控制措施如下：
（1）公司将严格筛选投资对象，选择信用好、资产规模大、有能力保障资
金安全、经营效益好、资金运作能力强的发行机构发行的产品。
（2）公司财务部门负责提出理财产品业务申请并提供详细的理财产品资料，
根据公司审批结果实施具体操作，公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、
项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取
相应措施，控制投资风险。
（3）低风险委托理财资金使用与保管情况由内部审计部门进行日常监督，
不定期对资金使用情况进行审计、核实。
（4）独立董事、审计委员会有权对低风险委托理财资金使用情况进行检查。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中详细披露报告
期内委托理财以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
有利于加强短期现金管理。本次委托理财额度是在满足公司及子公司日常运营需
求和确保资金安全的前提下提出的，具体实施时，公司及子公司将结合销售资金
回笼情况，提前规划，在充分保障日常资金需求以及主营业务正常运作的前提下
开展委托理财事项。
财务收益。
理，有利于保护中小股东的利益。
四、独立董事意见
公司及子公司在保障正常运营和资金安全的基础上，使用不超过人民币 5
亿元（含）的闲置自有资金开展低风险委托理财业务，能提升资金使用效率，获
得资金收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司和全体股东利益，不存在
损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项相关审批程序符合法
律、法规以及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司及子公司在批准额度范
围内使用闲置自有资金开展低风险委托理财业务，并同意将该议案提交公司
五、备查文件
公司第九届董事会第二次会议决议
特此公告。
广东精艺金属股份有限公司董事会
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