新东方新材料股份有限公司
董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市
公司治理准则》
《公司章程》及其他有关规定，2025 年度公司董事会审计委员会
本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现对审计委员会 2025 年度的
履职情况汇报如下：
一、审计委员会的基本情况
公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，全部成员均
具有能够胜任审计委员工作职责的专业知识和商业经验，且均不在公司担任高级
管理人员。
鉴于原董事会审计委员会委员公司独立董事丁琛先生于 2025 年 5 月 7 日离
任，原审计委员会主任委员独立董事陆健先生于 2026 年 1 月 5 日离任，为保证
董事会专门委员会正常有序开展工作，2026 年 2 月 5 日公司召开了第六届董事
会第十八次会议，审议通过了《关于调整第六届董事会各专门委员会委员的议案》，
对公司第六届董事会专门委员会作相应调整，调整后的审计委员会成员为独立董
事张莹先生、独立董事吴晓俊先生、董事侯铁成先生，主任委员由具有专业会计
资格的独立董事张莹先生担任。公司审计委员会的成员资格和构成均符合相关监
管要求和《公司章程》有关规定。
二、审计委员会会议召开情况
的具体事项如下：
召开时间 会议 审议事项 决议情况
《2024 年年度财务报告》
《2024 年年度利润分配方案》
《2024 年年度财务决算报告》
第六届董事 4、
《2024 年年度内部控制自我评价报告》
《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 一致同意
月 14 日 计委员会会
议 报告》
《关于向金融机构申请授信额度的议案》
《关于续聘会计师事务所的议案》
《关于子公司核销部分应收账款的议案》
《关于 2024 年度以及 2025 年第一季度计提信用
减值损失和资产减值准备的议案》
第六届董事
《2025 年第一季度报告》 一致同意
月 18 日 计委员会会
议
第六届董事
《公司 2025 年半年度财务报表》
《关于聘任财务总监的议案》 一致同意
月 25 日 计委员会会
《公司内审部 2025 年半年度工作汇报》
议
第六届董事
会第九次审
《公司第三季度报告》 一致同意
计委员会会
日
议
三、董事会审计委员会相关工作履职情况
报告期内，公司于 2025 年 4 月 24 日召开第六届董事会第九次会议，同意续
聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计的会计师事务所，
并由公司 2024 年年度股东大会审议批准。
审计委员会对拟聘任会计师事务所的执业资格和专业能力、投资者保护能力、
独立性和诚信状况等进行了充分地了解和审查，认为其能够满足为公司提供年度
审计服务的资质要求，因此，同意提请公司董事会续聘容诚会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计和内部控制审计机构。
报告期内，审计委员会对公司财务报表审计工作及内控审计工作情况进行了
监督评价，认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）能够遵循独立、客观、公正
的职业准则，较好地完成了各项审计工作。
报告期内，审计委员会充分发挥专业委员会作用，督促公司内部审计机构严
格按照相关法律法规、规范性文件的要求以及公司内部审计工作计划，执行审计
工作，并结合审计工作开展情况审阅公司内部审计工作报告。审计委员会未发现
公司内部审计工作存在重大问题等情况。
报告期内，审计委员会切实履行了对公司的年度报告、半年度报告、季度报
告及募集资金使用等的审阅工作，并对定期报告的编制、募集资金规范使用等提
出了专业的意见和建议。报告期内，审计委员会委员通过电话会议、邮件等形式
与会计师事务所进行沟通与交流，履行审计委员会职责，明确公司年度审计工作
计划和策略，对公司财务报告发表专业意见，在公司年度报告、半年度报告、季
度报告的编制过程中履行监督、核查职能。经认真审议，审计委员会认为公司的
财务报告能全面、客观、真实反映公司财务状况、经营成果、现金流量和资产质
量。
报告期内，审计委员会审核内控制度的建立健全和执行情况，通过内部审计
部门敦促公司加强对各职能部门的内控检查及督促整改工作，强化内控工作在企
业管理过程中的重要作用。公司严格执行各项法律法规、公司章程等相关制度，
股东会、董事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。
与外部审计机构的沟通，并督促公司内部相关部门与外部审计机构的配合，提高
了审计工作的效率，确保了审计工作按规定顺利完成。
四、总体评价
报告期内，董事会审计委员会依据《上市公司治理准则》《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》以及公司制定的《审
计委员会工作细则》等相关规定，恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会的各
项职责。
新东方新材料股份有限公司
董事会审计委员会
（此页无正文，为新东方新材料股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职
情况报告之签署页）
张 莹_____________________
侯铁成_____________________
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