新东方新材料股份有限公司
法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，切实履行股东会赋予的各项职责，
贯彻执行股东会各项决议，认真履行董事会职能，发挥独立董事独立性。公司全体董事均能够
依照法律、法规和公司章程赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责，为提升公司治
理水平和运营建言献策，有效地保障公司和全体股东的利益。现将一年来的工作情况报告如下：
一、2025 年公司总体经营情况
报告期内，公司实现营业收入 38,044.56 万元，同比下降 12.77%；发生营业总成本 37,599.72
万元，同比下降 9.44%，实现归属于上市公司股东的净利润-636.48 万元，同比下降 145.60%。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产为 81,484.57 万元，同比下降 6.77%，归属于上市公
司股东的净资产为 68,645.73 万元，同比下降 2.34%。实现基本每股收益-0.03 元，同比下降
二、董事会日常工作情况
（一）2025 年度公司董事会召开情况
报告期内，公司董事会召开了 8 次会议，共审议议案 41 项。会议的通知、召集、召开和
表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议召开的具体情况如下：
会议时间 届次 审议的议案
《2024年度董事会工作报告》
《2024年度总经理工作报告》
《<2024年年度报告>及摘要》
《2024年年度利润分配方案》
《2024年度财务决算报告》
《2024年度内部控制自我评价报告》
《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
《关于向金融机构申请授信额度的议案》
《关于2025年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
《关于2025年度非独立董事薪酬方案的议案》
《关于2025年度独立董事津贴的议案》
《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》
《关于为公司董监高人员投保责任险的议案》
《关于会计政策变更的议案》
《关于子公司应收账款核销的议案》
《关于2024年度及2025年第一季度计提信用减值损失和资产减值
准备的议案》
《关于确认公司2024年度日常关联交易执行情况并预计2025年度
日常关联交易的议案》
《关于使用闲置自有资金进行理财的议案》
《关于续聘会计师事务所的议案》
《2025年第一季度报告》
《关于制定<舆情管理制度>的议案》
《关于召开2024年年度股东大会的议案》
《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》
《关于补选第六届董事会独立董事的议案》
《关于选举公司董事长的议案》
《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》
《关于聘任公司董事会秘书的议案》
《关于聘任公司副总经理的议案》
《公司2025年半年度报告及摘要》
《关于聘任财务总监的议案》
《关于签订<专项投资协议>的议案》
《关于对外投资暨设立合资公司的议案》
《关于调整公司组织架构及相关管理事项的议案》
《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》
《关于审议<安徽证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报
告>的议案》
《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
《关于修订公司管理制度的议案》
《关于补选非独立董事的议案》
《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》
（二）2025 年董事会提议召开股东会情况
章程、公司《股东会议事规则》的规定和要求。公司平等对待全体股东，按照相关规定通过提
供网络投票方式，提高了中小股东参与股东会的便利性，保证了中小股东能充分行使其权利。
公司本报告期的股东会均由董事会召集召开，并聘请律师进行现场见证，保证会议召集、召开
和表决程序的合法性，维护了公司和股东的合法权益。
三、2025 年度董事履行职责情况
（一）董事参加董事会和股东会的情况
参加股东会
参加董事会情况
是否 情况
董事姓名 独立 以通讯 是否连续两
本年应参加 亲自出 委托出 缺席次 出席股东会
董事 方式参 次未亲自参
董事会次数 席次数 席次数 数 的次数
加次数 加会议
庄盛鑫 否 8 8 8 0 0 否 2
韩雨辰 否 6 6 6 0 0 否 1
曾广锋 否 8 8 8 0 0 否 2
侯铁成 否 8 8 8 0 0 否 2
张盛 否 0 0 0 0 0 否 0
李素珍 否 0 0 0 0 0 否 0
陆健 是 8 8 8 0 0 否 2
吴波 是 6 6 6 0 0 否 1
吴晓俊 是 0 0 0 0 0 否 0
丁琛 是 2 2 2 0 0 否 1
许广彬 否 7 7 7 0 0 否 1
蒋华 是 7 7 7 0 0 否 1
杨波 否 7 7 7 0 0 否 1
张华林 否 0 0 0 0 0 否 0
注：张华林先生离任日期为 2025 年 3 月 29 日，丁琛先生离任日期为 2025 年 5 月 7 日，许广彬先生、
杨波先生离任日期为 2025 年 11 月 27 日，蒋华先生离任日期为 2025 年 11 月 28 日。吴波先生、韩雨辰先
生任职日期为 2025 年 5 月 20 日，吴晓俊先生、张盛先生、李素珍女士任职日期为 2025 年 12 月 19 日。
（二）独立董事履职情况
报告期间内，公司独立董事根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规
则》《独立董事管理办法》等相关规定认真履行职责，积极参加相关会议，审议各项议案。针
对公司重大事项发表独立意见，为董事会的科学决策提供了有效保障。具体详见《2025 年独立
董事述职报告》。
（三）董事会各专业委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员
会以及独立董事专门会议。报告期间内，董事会审计委员会会议召开 4 次、董事会战略委员会
召开 1 次、董事会薪酬与考核委员会召开 1 次、董事会提名委员会召开 5 次、独立董事专门会
议召开 1 次。各专业委员会和独立董事专门会议按照相关法律法规、《公司章程》以及各专业
委员会和独立董事专门会议相关工作制度等规定，恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展提供专业
意见。
（四）信息披露情况
报告期间内，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，履行上市公司信息披露义务，并
根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时地披露信息，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。保障了投资者的知情权，最大程度地保护投资者利益。同时，公司董事会严格
遵守内幕信息规定，做好内幕信息知情人登记管理工作，确保公司内幕信息的安全。
四、2026 年董事会工作计划
司业绩目标。
高质量可持续发展路径。
特此报告。
新东方新材料股份有限公司董事会
（本页无正文，为新东方新材料股份有限公司 2025 年董事会工作报告之签署页）
庄盛鑫
韩雨辰
侯铁成
曾广锋
张 盛
李素珍
吴 波
吴晓俊
张 莹
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