证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2026—012
湖北中一科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北中一科技股份有限公司首次公开发行
股票注册的批复》（证监许可[2022]428号）同意，湖北中一科技股份有限公司（以
下简称“公司”或“中一科技”）首次公开发行人民币普通股（A股）1,683.70万股，
每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币163.56元，募集资金总额为人民币
本次募集资金已于2022年4月18日到账，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于
验字第61378651_C01号《验资报告》。公司（含子公司）对上述募集资金的存放和
使用进行专户管理，并与存放募集资金的银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。
（二）募集资金使用和结余情况
完成募集资金（含超募资金，下同）投资项目（以下简称“募投项目”）节余募集资
金永久补充流动资金及利息转出 29,956.53 万元，募集资金专户余额为人民币 7,464.49
万元，为已明确用途但尚未支付的质保金及尾款。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金使用及结存情况如下：
项目 金额（万元）
一、募集资金净额 260,325.42
加：已从募集资金净额扣除的尚未置换的发行费用金额（注 1） 2,762.52
加：利息收入 7,602.53
减：募投项目已投入金额（含预先投入项目已置换的金额） 230,509.45
募集资金置换预先支付的发行费用 910.38
募集资金支付发行费用 1,848.11
募投项目节余及利息转出 29,956.53
银行手续费支出 1.51
二、募集资金专户 2025 年 12 月 31 日实际余额 7,464.49
其中：专户存款余额 7,464.49
注 1：2022 年 4 月 18 日公司实际收到的募集资金为 263,087.94 万元，其中尚未支付和置换
的发行费用共计 2,762.52 万元，募集资金净额为 260,325.42 万元。截至 2022 年 6 月 30 日上述发
行费用经减免 4.03 万元后，置换和以募集资金支付的金额合计 2,758.49 万元，发行费用已结清。
期末尚未使用的募集资金余额中包含减免的 4.03 万元。
注 2：表格中如出现合计数与所列数值不符的情况，均为四舍五入计算所致。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的相关规定制定了《湖北中一科
技股份有限公司募集资金专项管理制度》（以下简称“《募集资金专项管理制度》”）
，
募集资金的存放遵守专户存储的原则。公司对募集资金的存储、使用、项目变更、管
理与监督等均做出了相关规定，并严格遵照执行。
根据上述法律、法规、规范性文件及《募集资金专项管理制度》的规定，公司于
（以下简称“中金公司”）、招商银行股份有限公司武汉分行、中国工商银行股份有
限公司云梦支行、兴业银行股份有限公司武汉洪山支行、中国农业银行股份有限公司
云梦县支行签署了《募集资金三方监管协议》；公司于 2022 年 4 月 25 日以及 2022
年 6 月 7 日分别与全资子公司湖北中科铜箔科技有限公司
（以下简称“中科铜箔”）
、
中金公司、兴业银行股份有限公司武汉洪山支行、中国农业银行股份有限公司云梦县
支行、中国工商银行股份有限公司云梦支行签署了《募集资金四方监管协议》。上述
协议内容与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金的存储情况列示如下：
开户单位 开户银行 账号 专户余额（元）
中一科技 兴业银行股份有限公司武汉洪山支行 416080100100764246 19,891.23
中国农业银行股份有限公司云梦县支
中一科技 17519501040012644 8,508,895.27
行
中一科技 中国工商银行股份有限公司云梦支行 1812024129200270408 1,054.41
中一科技 招商银行股份有限公司武汉分行 712900015510503 0.10
中一科技 招商银行股份有限公司武汉分行 712900015510807 48,810,342.29
中科铜箔 兴业银行股份有限公司武汉洪山支行 416080100100764363 3,311,598.68
中国农业银行股份有限公司云梦县支
中科铜箔 17519501040012651 0.00
行
中科铜箔 中国工商银行股份有限公司云梦支行 1812024129200272584 13,993,142.32
合计 74,644,924.30
截至 2025 年 12 月 31 日，《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协
议》正常履行中，不存在其他问题。
三、2025 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
详见“附表 1《募集资金使用情况对照表》”。
（二）募集资金投资项目的实施主体、实施地点变更情况
公司于 2022 年 5 月 6 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第七次
会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点及实施主体的议案》，同意公司
变更部分募投项目实施地点及实施主体。“技术研发中心建设项目”原实施主体为湖
北中科铜箔科技有限公司，实施地点为湖北省孝感市安陆市中科路 6 号，变更后实施
主体为母公司中一科技，实施地点为湖北省孝感市云梦县经济开发区。公司独立董事
发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司于 2022
年 5 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目实
施地点及实施主体的公告》。
（三）募投项目先期投入及置换情况
审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金
的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资
金。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司使用募集资金置换预先投入募
投项目及已支付发行费用自筹资金事项进行了鉴证，并出具了《湖北中一科技股份有
限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（安永华明（2022）专
字第 61378651_C03 号）。具体情况如下：
单位：万元
拟投入募集资金的 自筹资金预先投入金
序号 项目名称 预计投资总额
金额 额
年产 10,000 吨高性能电
子铜箔生产建设项目
合计 71,577.84 71,577.84 30,703.30
截至 2022 年 5 月 31 日，公司已用自筹资金支付的发行费用为人民币 910.38 万
元（不含增值税），预先投入募投项目及已支付发行费用合计 31,613.68 万元，公司
于 2022 年 6 月 23 日已完成置换。
具体内容详见公司于 2022 年 6 月 18 日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支
付发行费用的自筹资金的公告》。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
资子公司中科铜箔增资，对应项目的募集资金专户仅有少量利息收入结余 291.26 万
元，转入公司一般户。
公司分别于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第
十次会议、于 2024 年 5 月 10 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，综合考虑公司募
投项目的实际建设情况和投资进度，同意公司对募投项目“年产 10,000 吨高性能电
子铜箔生产建设项目”“中科铜箔 1.3 万吨产能高性能电子铜箔建设项目”结项，并
将扣除未支付款项后的节余募集资金 22,952.20 万元（最终金额以资金转出当日募集
资金专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。截至
般户，用于永久补充流动资金。
公司分别于 2025 年 2 月 17 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第
十四次会议、于 2025 年 3 月 5 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司首次公开发
行股票募投项目“技术研发中心建设项目”已达到预定可使用状态，同意公司对该募
投项目结项并将扣除未支付款项后的节余募集资金 3,761.01 万元（最终金额以资金转
出当日募集资金专户余额为准，下同）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及
业务发展。截至 2025 年 12 月 31 日，上述结项的募投项目节余募集资金 3,761.01 万
元已转入公司一般户，用于永久补充流动资金。
（六）超募资金使用情况
公司分别于 2022 年 5 月 6 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第
七次会议、于 2022 年 5 月 30 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《使用部分
超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 55,000 万元永久性补充流
动资金，用于主营业务相关的生产经营活动。公司独立董事发表了明确同意的独立意
见，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 9 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。
公司分别于 2025 年 2 月 17 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第
十四次会议、于 2025 年 3 月 5 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余未指定用途的超
募资金 33,719.38 万元（截至 2025 年 2 月 10 日余额数，含利息和现金管理收益，最
终金额以资金转出当日募集资金专户余额为准，下同）永久补充流动资金。具体内容
详见公司于 2025 年 2 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使
用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司已使用超募资金永久补充流动资金 88,719.38 万元
（包含利息收益）。
公司分别于 2022 年 5 月 6 日召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会
第七次会议、于 2022 年 5 月 30 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于使
用部分超募资金用于高性能电子铜箔建设项目的议案》，同意使用超募资金
立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司于
金用于高性能电子铜箔建设项目的公告》。截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金对该
项目的实际投入情况详见“附表 1《募集资金使用情况对照表》”。
公司分别于 2024 年 4 月 8 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第
八次会议、于 2024 年 4 月 29 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用
部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币
本数）的自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、满足保本要求的产
品（包括但不限于大额可转让存单、结构性存款、定期存款等，其中使用闲置募集资
金进行现金管理所购买的投资产品的投资期限最长不超过 12 个月）。具体内容详见
公司于 2024 年 4 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分
暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》等相关公告。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的理财产品均已
到期，并已用于前述补充流动资金事项。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在尚未使用的募集资金，募集资金专户余额
为已明确用途但尚未支付的质保金及尾款。
（八）募集资金使用的其他情况
公司分别于 2022 年 5 月 6 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第
七次会议、于 2022 年 5 月 30 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于公司
使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司
使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。公司独立董事发表
了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司于 2022 年 5
月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司使用银行承兑汇票支
付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。
公司于 2023 年 9 月 6 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会
议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的
议案》，同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换。公司
独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司
于 2023 年 9 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有资金
支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用承兑汇票支付募投项目并置换的情况如下：
单位：万元
用承兑汇票支付
序号 项目名称 已置换金额
金额
合计 80,363.17 80,363.17
公司于 2023 年 9 月 6 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会
议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，综合考虑公司当前募投
项目的实际建设情况和投资进度，在募投项目实施主体、实施地点、募集资金用途均
不发生变更的情况下，同意公司将募投项目“技术研发中心建设项目”达到预定可使
用状态日期延期至 2024 年 12 月 31 日。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，
保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 7 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
四、改变募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在改变募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，公司按照相关法
律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，不存在募集资金存放、使用、管
理及披露违规的情形。
湖北中一科技股份有限公司董事会
附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：湖北中一科技股份有限公司 期间：2025 年度 单位：万元
本报告
期投入
募集资金总额 260,325.42 38,114.55
募集资
金总额
报告期内改变用途的募集资金总额 - 已累计
- 投入募
累计改变用途的募集资金总额 230,509.45
集资金
累计改变用途的募集资金比例 - 总额
是否
已改
承诺投资项目 募集资金 截至期末累 项目达到预 本报告 项目可行性是
变项 调整后投 本报告期 进度(3) 是否达到
和超募资金投 承诺投资 计投入金额 定可使用状 期实现 否发生重大变
目(含 资总额(1) 投入金额 ＝(2)/(1) 预计效益
向 总额 (2) 态日期 的效益 化
部分
变更)
承诺投资项目
年产 10,000 吨
高性能电子铜 2022 年 06
否 43,097.91 43,097.91 727.17 37,488.72 86.99% 1,152.20 否 否
箔生产建设项 月 30 日
目
技术研发中心 2024 年 12
否 8,479.93 8,479.93 753.78 4,334.72 51.12% 不适用 否
建设项目 月 31 日
补充流动资金 否 20,000.00 20,000.00 20,000.00 100.00% 不适用 否
承诺投资项目
- 71,577.84 71,577.84 1,480.95 61,823.44 - - 1,152.20 - -
小计
超募资金投向
永久补充流动
否 55,000.00 55,000.00 55,000.00 100.00% 不适用 否
资金
中 一 科 技 1.3
万吨产能高性 2023 年 10
否 55,900.00 55,900.00 3,198.68 53,008.62 94.83% 1,186.47 否 否
能电子铜箔建 月 01 日
设项目
中 科 铜 箔 1.3
万吨产能高性 2022 年 11
否 45,735.57 45,735.57 1,322.91 28,565.38 62.46% 1,305.17 否 否
能电子铜箔建 月 30 日
设项目
尚未使用的超
募资金（已永
否 32,112.01 32,112.01 32,112.01 32,112.01 100% 不适用 否
久补充流动资
金）
超募资金投向
- 188,747.58 188,747.58 36,633.60 168,686.01 - - 2,491.64 - -
小计
合计 - 260,325.42 260,325.42 38,114.55 230,509.45 - - 3,643.84 - -
未达到计划进
度或预计收益
募投项目“年产 10,000 吨高性能电子铜箔生产建设项目”、超募项目“中一科技 1.3 万吨产能高性能电子铜箔建设项目”和“中
的情况和原因
科铜箔 1.3 万吨产能高性能电子铜箔建设项目”本报告期主要受电解铜箔行业竞争激烈的影响，导致项目效益不达预期。
（分具体项
目）
项目可行性发
生重大变化的 不适用
情况说明
公司超募资金为人民币 188,747.58 万元，使用情况见上表内列示项目。
公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议，于 2024 年 5 月 10 日召开 2024 年第一次
临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对超募项目“中
科铜箔 1.3 万吨产能高性能电子铜箔建设项目”结项，并将扣除未支付款项后的节余募集资金 17,135.92 万元永久补充流动资金，
超募资金的金
用于公司日常生产经营及业务发展。截至 2024 年 12 月 31 日，公司已将该项目节余募集资金 17,135.92 万元转至公司一般户。
额、用途及使
用进展情况 公司于 2025 年 2 月 17 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十四次会议，于 2025 年 3 月 5 日召开 2025 年第一
次临时股东大会，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对尚未指定用途的超募资金 33,719.38
万元（截至 2025 年 2 月 10 日余额数，含利息和现金管理收益，最终金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久补充流
动资金，用于主营业务相关的生产经营活动。截至 2025 年 12 月 31 日，公司已将尚未指定用途的超募资金 35,064.07 万元转至
公司一般户。
募集资金投资 公司于 2022 年 5 月 6 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施
项目实施地点 地点及实施主体的议案》。根据公司业务经营需要，公司将“技术研发中心建设项目”的实施主体由全资子公司湖北中科铜箔
变更情况 科技有限公司变更为中一科技；实施地点由湖北省孝感市安陆市中科路 6 号变更为湖北省孝感市云梦县经济开发区。
募集资金投资
项目实施方式 不适用
调整情况
额置换的议案》，同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换；2022 年 6 月 16 日，公司第二届董
事会第十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，经全体董事
表决，同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。公司以自筹资金对募投项目进行了预先投入，
募集资金投资 预先投入金额共计人民币 30,703.30 万元，公司已用自筹资金支付的发行费用为人民币 910.38 万元（不含增值税），公司于 2022
项目先期投入 年 6 月 23 日前完成募集资金置换。
及置换情况 2023 年 9 月 6 日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分
款项并以募集资金等额置换的议案》，同意在不影响募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）正常进行的前提下，公司根
据实际情况先以自有资金支付募投项目相关款项，后续按月统计以自有资金支付的募投项目款项金额，定期从募集资金专户等
额划转至公司自有资金账户。
本年度使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换人民币 5,853.04 万元。
用闲置募集资
金暂时补充流 不适用
动资金情况
用闲置募集资
金进行现金管 截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的理财产品均已到期归还专户，并已用于前述补充流动资金事项。
理情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司已完成补充流动资金、使用超募资金永久补充流动资金以及向全资子公司中科铜箔增资，对应项
目的募集资金专户仅有少量利息收入节余 291.26 万元，转入公司一般户。
公司分别于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十次会议、于 2024 年 5 月 10 日召开 2024 年第
一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，综合考虑公司当前募
集资金（含超募资金，下同）投资项目（以下简称“募投项目”）的实际建设情况和投资进度，同意公司对募投项目“年产 10,000
项目实施出现 吨高性能电子铜箔生产建设项目”“中科铜箔 1.3 万吨产能高性能电子铜箔建设项目”（以下简称“部分募投项目”）结项，并
募集资金节余 将扣除未支付款项后的节余募集资金 22,952.20 万元（最终金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，用
的金额及原因 于公司日常生产经营及业务发展。截至 2024 年 12 月 31 日，公司已将节余募集资金 22,952.20 万元转至公司一般户。产生节余
募集资金的原因：1、由于募投项目周期较长，公司在募投项目实施过程中严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金。
公司从募投项目实际情况出发，在保证进度和质量的前提下，优化配置资源，加强对各环节费用的控制、监督和管理，合理地
节约了部分募集资金；2、在保证募集资金安全性和流动性的前提下，公司按照相关规定对闲置的募集资金进行了现金管理，提
高了募集资金的使用效率，获得了一定的资金收益，增加了募集资金节余。
公司于 2025 年 2 月 17 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十四次会议、于 2025 年 3 月 5 日召开 2025 年第一
次临时股东大会，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对募投项目“技术
研发中心建设项目”结项并将扣除未支付款项后的节余募集资金 3,761.01 万元（最终金额以资金转出当日募集资金专户余额为
准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。截至 2025 年 12 月 31 日，公司已将该项目节余募集资金 3,761.01
万元转至公司一般户。产生节余募集资金的原因：1、由于募投项目周期较长，公司在募投项目实施中严格按照募集资金管理的
有关规定谨慎使用募集资金。公司从募投项目实际情况出发，在保证进度和质量的前提下，优化配置资源，加强对各环节费用
的控制、监督和管理，合理地节约了部分募集资金；2、在保证募集资金安全性和流动性的前提下，公司按照相关规定对闲置的
募集资金进行了现金管理，提高了募集资金的使用效率，获得了一定的资金收益，增加了募集资金节余；3、基于谨慎性，公司
未从募集资金支付人员工资、社会保险、住房公积金等薪酬费用。公司在募投项目实施过程中，根据募集资金专款专用原则，
审慎地使用募集资金。考虑到前述薪酬费用（包含人员工资、奖金、社会保险费及住房公积金等费用）若从募集资金专户中直
接支付，会出现同一公司通过不同银行账户支付人工费用的情况，不便于员工薪酬与福利的核算与发放及公司资金的日常管理。
为提高资金使用效率，公司对于募投项目实施涉及的相关费用根据实际需要以自有资金支付。
尚未使用的募
集资金用途及 截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在尚未使用的募集资金，募集资金专户余额为已明确用途但尚未支付的质保金及尾款。
去向
募集资金使用
及披露中存在
不适用
的问题或其他
情况
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