易联众信息技术股份有限公司
各位股东及股东代表：
本人张月波，自 2023 年 2 月 6 日至 2025 年 10 月 17 日担任易联众信息技术
股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事以来，本人严格按照
《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章
的规定和《公司章程》《独立董事工作制度》等规章制度的要求，在董事会及各
专门委员会的工作中，坚持客观公正、审慎决策，充分发挥监督制衡作用，忠实、
勤勉地履行独立董事职责，维护公司和全体股东的合法权益。现就本人 2025 年
度任职期间履行职责情况报告如下：
一、基本情况
张月波，男，生于 1962 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权。硕士学历，
中共党员；高级会计师。2001 年 6 月毕业于北京大学法学院法学专业，获法学
硕士学位。1992 年 3 月至 1995 年 6 月任中国农村发展信托投资公司财务处处长，
年 7 月加入中国民生银行，至 1996 年 1 月担任筹备组组员，于 1996 年 1 月至
理部副总经理兼中关村支行行长，于 1999 年 5 月至 2001 年 5 月历任总行财会部
副总经理（主持工作），于 2001 年 5 月至 2002 年 2 月历任总行计划财务部总经
理、总行科技部总经理，于 2002 年 2 月至 2003 年 6 月公派赴美国西弗吉尼亚大
学读 MBA 取得工商管理硕士学位，于 2003 年 7 月至 2010 年 5 月任总行稽核部总
经理、首席稽核检查官，于 2010 年 5 月至 2017 年 2 月任稽核总监，2010 年 5
月至 2022 年 11 月兼任审计监察部总经理，2017 年 2 月至 2022 年 11 月任中国
民生银行首席审计官。现任北京市美疆助学基金会理事长、秘书长。2023 年 2
月至 2025 年 10 月 17 日，任公司独立董事。
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本人对独立性情况进行了
自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的相关规定，不存
在影响独立性的情况。
二、2025 年度履职概况
（一）出席董事会及股东会情况
次董事会；共召开股东会 2 次，本人列席股东会 1 次，请假 1 次。
作为公司独立董事，本人积极参加公司召开的董事会、股东会等会议。在会
议召开前，本人认真审阅会议材料，全面了解有关审议事项的背景等具体信息，
审慎判断是否存在损害公司及中小股东利益或潜在重大利益冲突等情形；会议期
间，专注听取管理层汇报，主动就关键问题进行问询与沟通，充分发挥自身专业
优势，坚持客观、审慎、独立的判断原则，对各项议案发表独立意见，切实维护
公司及全体股东、特别是中小股东的合法权益。
案，均在逐一进行了独立审查后投出同意票，没有反对、弃权的情形；对提交董
事会相关专门委员会讨论审议的事项，本人亦在认真讨论、充分论证的基础上审
慎表决，同意提交董事会审议，没有反对、弃权的情形。
（二）出席独立董事专门会议情况
任职以来，本人勤勉、审慎地履行职责，基于独立判断的立场，认真审阅提
交独立董事专门会议审议的各项议案，对可能影响公司中小股东利益的重大事项
进行独立、客观、公正的审查，保障公司及全体股东的利益不受损害。具体情况
如下：
序
会议时间 会议届次 会议审议内容 表决情况
号
《2024 年度控股股东及其他关联方占用上市公司资
同意
金情况》
《2024 年度对外担保情况》 同意
第五届董事会
《2024 年度关联交易事项》 同意
《2024 年度内部控制自我评价报告》 同意
《2024 年度利润分配预案》 同意
《关于<董事会关于 2024 年度非标准无保留意见审
同意
计报告涉及事项的专项说明>的议案》
《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 同意
第五届董事会 《2025 年半年度控股股东及其他关联方占用上市公
同意
（三）在董事会专门委员会中履职情况
本人担任公司第五届董事会审计委员会委员、战略决策委员会委员。
任职期间，公司董事会审计委员会召开 3 次会议，本人均出席了会议。本人
认真审阅公司财务报表及重大会计处理事项，结合行业政策与会计准则，对收入
确认、资产减值、关联交易等关键领域进行独立研判，确保财务信息真实、公允；
积极听取审计监察部关于日常审计工作及专项审计事项的汇报，并就审计过程中
识别的问题与风险提出改进建议。通过会议讨论、书面意见及与管理层的专题沟
通，独立、审慎地履行审计委员会委员的各项职责，切实发挥审计委员会在财务
监督与风险防控中的核心作用。
任职期间，公司董事会战略决策委员会未召开会议。本人始终保持对行业政
策及市场环境的高度关注，持续追踪公司战略规划执行情况，并就不确定环境下
的风险应对、业务布局等事项向管理层提供专业建议，以实质性的建言献策践行
战略决策委员会委员的责任和义务。
（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
行沟通。
本人认真听取公司审计监察部的工作计划与总结等汇报，全面了解审计监察
部对公司印章管理、货币资金、重大事项等专项审计的情况，重点关注公司印章
管理等关键控制环节的审计情况，围绕公司内部控制执行的有效性进行充分沟通
与交流，强化审计监察职能，推动审计发现问题闭环管理，促进内控体系不断完
善。
本人出席了年审会计师关于 2024 年度财务报告的 2 次审计沟通会，就年度
审计工作相关安排，积极与会计师事务所进行沟通，了解审计范围、重要时间节
点、人员安排、关键审计事项、影响审计意见的重要事项等问题，持续关注审计
工作进展情况，督促审计机构严格按照既定计划推进，保障年度审计工作高质高
效完成。
（五）投资者权益保护工作情况
任职以来，本人持续对公司信息披露、公司治理及规范运作等方面进行监督。
针对需提交董事会审议的重大事项，均事先开展充分核查与研判，通过审阅资料、
问询管理层、比对行业惯例等方式，对事项背景、合规风险及商业合理性进行独
立判断。在此基础上，积极、审慎地发表意见，切实履行独立董事监督职能，有
效维护全体股东的合法权益。
本人高度重视法律法规与监管政策的学习更新。任职期间，持续加强对《公
司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的学习和理解，
并认真研读证监会、证券交易所下发的最新监管规则与政策指引。通过学习，不
断增强对上市公司治理要求、信息披露标准及投资者保护机制的认识，进一步提
升履职的专业性与规范性，为科学决策、独立判断提供坚实的制度依据与法理支
撑。
（六）在公司进行现场工作的情况
任职以来，为更好地了解公司经营情况与财务状况，切实履行独立董事职责，
本人通过现场会议、电话、微信、专题会议等方式与公司管理层进行沟通。围绕
公司经营动态、财务状况及重大事项推进情况，及时听取管理层介绍，并结合自
身专业背景，从战略方向、合规风控、财务规范等角度提出建设性意见；持续关
注宏观政策及行业监管变化对公司经营的影响，与管理层就政策应对、业务布局
等进行沟通研讨；深入了解内部控制整改措施的落地进度与执行效果，对照前期
审计发现的问题清单，逐项核查整改落实情况。2025 年度，本人现场工作时间
合计 19.5 天，满足相关要求。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
交易、重大诉讼等事项予以重点关注，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合
法权益。本人在 2025 年度任职期间重点关注事项如下：
（一）定期报告相关事项
公司严格依照相关法律法规和规范性文件的要求，在规定时间内编制并披露
了定期报告。本人认真审查了相关定期报告及财务报表，公司的定期报告真实、
准确、完整地反映了公司的财务数据与经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。任职期间，公司定期报告均经公司董事会和监事会审议通过，其
中公司《2024 年年度报告》经公司 2024 年年度股东大会审议批准，均有公司董
事、监事、高级管理人员签署的书面确认意见，审议程序合法合规。
（二）续聘会计师事务所情况
经董事会审计委员会、董事会、股东会审议通过，公司续聘北京德皓国际会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。本人与其他独立董事
就北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资格、执业能力、专业胜
任能力、投资者保护能力以及诚信记录等进行综合评估，一致认为北京德皓国际
会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够满
足公司审计工作的要求，同意聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构。
（三）董事、高级管理人员薪酬情况
公司严格按照相关法律法规及公司内部制度对参与公司经营的董事、高级管
理人员薪酬情况进行审核，并逐级履行薪酬与考核委员会、董事会、股东会审议
程序。本人认为，公司董事和高级管理人员 2025 年度薪酬方案充分考虑了所处
行业薪酬水平，符合公司实际情况，有利于调动人员积极性，促进公司长远发展。
该薪酬方案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，决策程序合法合规，不
存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。
（四）公司董事会换届选举情况
公司于 2025 年 9 月正式启动董事会换届程序，经提名委员会、董事会、股
东会及职工代表大会审议通过，于 2025 年 10 月选举产生了第六届董事会董事及
职工董事。本人对第六届董事会非职工董事候选人的任职资格、教育背景、工作
经历及专业能力进行了全面、独立的审查。经审慎核查候选人简历、履职承诺及
相关证明文件，本人认为：本次董事会非职工董事候选人的任职资格符合上市公
司董事任职要求，具备履行职责所需的知识、经验和能力。本次换届选举提名程
序、审议程序合法合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
款所涉重大诉讼、有关控股子公司股权回购通知等重大事项进展，敦促公司持续
完善内部控制建设，强化内部控制执行，审慎、稳妥推进化解潜在风险，积极、
主动维护公司及全体股东特别是中小投资者的合法权益。
四、总体评价和建议
任职以来，本人始终恪守忠实与勤勉的原则，聚焦决策质量，严谨审议每项
议案，充分发挥独立董事的专业、独立作用，积极承担董事会专门委员会各项职
责，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，以专业筑牢公司合规防线，
切实维护了公司和全体股东的合法权益。
衷心感谢公司董事会、管理层及相关工作人员对本人工作的积极配合和大力
支持。祝愿公司在新一届董事会的带领下，继续保持稳健经营态势，持续优化公
司治理结构，不断提升规范运作水平，以持续稳定的经营成果和良好的业绩表现，
守护股东长期价值。
特此报告！
易联众信息技术股份有限公司
独立董事：张月波
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