证券代码：301046 证券简称：能辉科技 公告编号：2026-025
上海能辉科技股份有限公司
关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记
及修订、制定部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第四
届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办
理工商变更登记的议案》及《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，现将
相关情况公告如下：
一、公司注册资本变更情况
公司本次注册资本变更原因为公司可转债转股、公司2024年限制性股票激励
计划向激励对象定向发行限制性股票及对激励对象已获授的限制性股票回购注
销，具体情况如下：
年2月向首次授予激励对象定向发行第一类限制性股票2,605,000股，导致公司股
本增加2,605,000股，公司注册资本增加2,605,000元。
债券代码“123185”）已完成赎回并于2026年1月5日在深交所摘牌。其中，自2024
年3月1日至2025年12月23日（最后转股日），累计转换股票数量15,651,893股，
导致公司股本增加15,651,893股，注册资本增加15,651,893元。
年3月向预留授予激励对象定向发行限制性股票88万股，导致公司股本增加
上述事项使公司总股本由149,480,637股增加至168,617,530股，注册资本由
议，审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解
除限售的第一类限制性股票的议案》。鉴于2024年限制性股票激励计划中有4名
首次授激励对象离职不再具备激励资格，公司按照相关规定对上述激励对象持有
的已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票330,000股予以回购注销。本次注
销 完 成 后 ， 公 司 股 本 由 168,617,530 股 减 少 至 168,287,530 股 ， 注 册 资 本 由
综 上 ， 公 司 总 股 本 由 149,480,637 股 增 加 至 168,287,530 股 ， 注 册 资 本 由
二、《公司章程》修订情况
结合上述公司注册资本变更情况，以及结合公司实际情况，本次拟对《公司
章程》有关以下内容进行修订，其中第十五条调整经营范围为前次已经股东会通
过的修订，对语句重复删除（已经工商局删减），无实质修订。具体修订内容如
下：
修订对照表如下：
修订前 修订后
第六条公司注册资本为人民币 14,948.0637 万 第六条公司注册资本为人民币 16,828.753 万元。
元。
第十五条许可项目：发电业务、输电业务、供 第十五条许可项目：发电业务、输电业务、供
（配）电业务；建设工程设计；建设工程施工 （配）电业务；建设工程设计；建设工程施工
（除核电站建设经营、民用机场建设）；输电、 （除核电站建设经营、民用机场建设）；输电、
供电、受电电力设施的安装、维修和试验。
（依 供电、受电电力设施的安装、维修和试验。
（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文 展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文
件或许可证件为准）一般项目：环保咨询服务； 件或许可证件为准）一般项目：环保咨询服务；
节能管理服务；技术服务、技术开发、技术咨 节能管理服务；技术服务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能 询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能
发电技术服务；智能输配电及控制设备销售； 发电技术服务；智能输配电及控制设备销售；
生活垃圾处理装备制造；合同能源管理；软件 生活垃圾处理装备制造；合同能源管理；软件
开发；工程管理服务；货物进出口；技术进出 开发；工程管理服务；货物进出口；技术进出
口；风力发电技术服务；风力发电机组及零部 口；风力发电技术服务；风力发电机组及零部
件销售；陆上风力发电机组销售；海上风力发 件销售；陆上风力发电机组销售；海上风力发
电机组销售；储能技术服务；智能输配电及控 电机组销售；储能技术服务；充电桩销售；集
制设备销售；充电桩销售；集装箱销售。
（除依 装箱销售。
（除依法须经批准的项目外，凭营业
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开 执照依法自主开展经营活动）
展经营活动）
第二十一条公司已发行的股份总数为 第二十一条公司已发行的股份总数为
第一百一十五条公司发生的交易（提供担保、 第一百一十五条公司发生的交易（提供担保、
提供财务资助除外）达到下列标准之一的，应 提供财务资助除外）达到下列标准之一的，应
当提交董事会审议批准： 当提交董事会审议批准：
。。
。 。。。
董事会可以根据公司实际情况对前款董事会权 董事会可以根据公司实际情况对前款董事会权
限范围内的事项具体授权给总经理执行。 限范围内的事项具体授权给董事长执行；上述
交易事项未达到董事会审议权限的，由董事长
决定。
第一百一十七条董事长行使下列职权： 第一百一十七条董事长行使下列职权：
（一）主持股东会和召集、主持董事会会议； （一）主持股东会和召集、主持董事会会议；
（二）督促、检查董事会决议的执行； （二）督促、检查董事会决议的执行；
（三）董事会授予的其他职权。 （三）签署公司股票、债券及其他有价证券；
（四）签署董事会重要文件或其他应由公司法
定代表人签署的文件；
（五）行使法定代表人的职权；
（六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急
情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司
利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和
股东会报告；
（七）本章程规定的或由董事会授予的其他职
权。
第一百五十一条总经理对董事会负责，行使下 第一百五十一条总经理对董事会负责，行使下
列职权： 列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实 （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实
施董事会决议，并向董事会报告工作； 施董事会决议，并向董事会报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度； （四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章； （五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、 （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、
财务负责人； 财务负责人；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘 （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘
任或者解聘以外的负责管理人员； 任或者解聘以外的负责管理人员；
（八）本章程或董事会授予的其他职权。 （八）本章程或董事会授予的其他职权。
除本章程规定的应提交董事会、股东会审议批 总经理列席董事会会议。
准的事项外，公司发生的交易、关联交易、借
款事项由公司总经理批准。
总经理列席董事会会议。
除上述修订条款外，其他条款保持不变。本次修订《公司章程》的事项尚需
提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司相关人员办理本次工商变更登记、
章程备案等相关事宜，授权有效期限自公司股东会审议通过之日起至本次工商变
更登记事项办理完毕之日止，最终变更内容以市场监督管理部门核准的内容为准。
修订后的《公司章程》全文将在股东会审议通过后披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、部分治理制度修订和制定情况
为进一步规范公司运作水平，完善公司治理，根据《公司法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件、业务规则的最新规定，
结合公司实际情况，公司对部分治理制度进行完善，拟修订和制定部分治理制度
如下：
序号 制度名称 变更情况 是否提交股东会审议
上述《董事和高级管理人员薪酬管理制度》《重大投资决策管理制度》尚需
提交公司股东会审议；其余制度于董事会审议通过之日起施行。上述制度的具体
内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度文件。
特此公告。
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