浙江交通科技股份有限公司
守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《公
司章程》的规定，切实履行股东会赋予的职权，认真贯彻执行股东会的各项决议，
勤勉尽责地开展董事会各项工作，有效保障了公司的规范运作和可持续发展。现
将董事会 2025 年度主要工作情况报告如下：
一、2025 年度总体经营情况
通基建转型升级、新型城镇化与城市群交通网络持续完善、国家重大战略加快落
地实施以及“一带一路”设施联通政策机遇叠加之年，也是行业从大规模增量扩
张转向做优增量、提质存量内涵式发展的转折期。面对行业转型调整的复杂形势，
公司主动应对、聚焦破解各类发展矛盾与短板，全力夯实经营基础。2025 年，
公司实现营业收入 464.10 亿元，同比下降 2.85%；受部分项目效益未达预期影响，
报告期内实现归属于上市公司股东的净利润 9.64 亿元，同比下降 26.39%；经营
活动产生的现金流量净额 12.89 亿元，同比改善 17.36%。截至 2025 年末，公司
总资产规模达到 845.76 亿元，归属于上市公司股东的净资产 158.15 亿元。报告
期内，董事会重点工作完成情况如下：
（一）战略引领与产业布局
前瞻谋划“十五五”发展规划，确立了“成为国际有影响力的基础设施全产
业链服务商”的战略愿景和“争当全省新基建链主企业”的奋斗目标，系统构建
以“聚焦一个核心目标、强化两大功能、推进四项系统优化、提升七项核心能力”
为主体的“1247”发展思路，明确了“大土木、大养护、新城市、新产业”现代
化产业“两大两新”布局。报告期内，公司产业布局迈出坚实步伐，成功并购易
通特基 51%股权，战略性切入基础工程与桩工机械领域；围绕产业链累计完成股
权出资 4.27 亿元，对智能建造、新材料等前沿领域多家标的企业进行了深度投
资研究，为未来增长储备战略资源。深入开展对标学习，形成全面对标管理提升
方案，开展海外经营管控与多元化发展专题研究，为公司转型升级引入外部视角
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与先进经验。
（二）科技创新与数字化转型
系统性重塑科创体系，发布《科创体系重塑方案》，推动创新研究院实体化
运作，打造核心研发引擎。深化产学研合作和产业生态圈构建，汇聚形成多领域
高层次创新团队，打造可推广、可复制的科研创新范式。聚焦智能建造、绿色低
碳、智慧运维等方向，依托丰富工程场景加速技术攻关与成果转化。全年获省部
级科技进步奖 7 项，发布国家标准 2 项，成功申报省级“人工智能+”典型应用
场景。全面推动精细化、数字化管理理念与工具在项目全生命周期的应用，着力
提升运营效率和项目盈利能力，驱动发展模式向创新驱动深刻转变。
（三）公司治理与资本运作
平稳完成公司及子公司监事会改革，扩充审计委员会职责，优化以董事会为
核心的治理结构。谋划“一主三平台”管控优化方案，探索差异化管控新格局。
制定易通特基、北京富润成和交工新材料等公司高质量发展方案，以协同支持举
措为抓手，精准赋能子公司转型发展。报告期内，董事会实践成功入选中国上市
公司协会“2025 上市公司董事会最佳实践案例”。
（四）市场拓展与精益管理
持续优化“一内三外”市场布局，成功落地首个水利施工、低空经济基础设
施、全域养护项目，业务结构呈现积极变化。优化合资公司管理体系，以投资牵
引施工，带动承接业务超 50 亿元，合作生态持续构建。强化项目全周期精益管
理，严格分包控制价审核，提升对协作单位的成本管控效能，强化集中采购和闲
置资产盘活，重点设备闲置率大幅下降。狠抓工程结算与应收账款催收，累计营
业收现率同比提升，扎实推进“两金”压降，运营质量得到改善。
（五）价值管理与投资者回报
首次制定《市值管理制度》与《估值提升计划》，系统规划价值管理路径，
推出覆盖 747 名核心骨干的限制性股票激励计划，构建长效激励机制。配合控股
股东完成二级市场股份增持，有效提振市场信心。持续完善利润分配机制，积极
回报股东。2025 年度，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税），
共计派发现金约 2.94 亿元，2017—2025 年（含本次拟分红金额）公司累计现金
分红总额约 21.69 亿元，与全体股东共享发展成果。
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二、2025 年度董事会运作情况
职责，规范运作，科学决策，充分发挥在公司治理中的核心作用。
（一）董事会运行情况
过了定期报告、利润分配、战略规划、重大投资、融资担保、关联交易等共计
学决策。
职能。战略与 ESG 委员会就 ESG 报告等事项进行深入研究审议；审计委员会全
面审核公司财务信息及其披露，监督及评估公司内外部审计工作和内部控制，同
时依据监管要求进一步扩展其职责边界；提名委员会对董事、高级管理人员的人
选、选择标准和程序进行审慎审核；薪酬与考核委员会重点审议公司薪酬政策与
激励方案。各委员会的专业意见为董事会决策提供了重要支持。
研、参与监管座谈等方式，实现对公司治理、财务、风控等领域的有效监督。对
关联交易、对外关联担保、激励计划、财务公司风险评估等重大事项发表了独立
意见，切实维护了公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。独立董事已向
董事会提交 2025 年度述职报告，并将在公司 2025 年度股东会上进行述职。
人民共和国公司法》及监管规则修订《公司章程》及相关议事规则，报告期内新
增、修订制度 18 项，废止制度 6 项。开展新规下上市公司治理与监管专项培训，
提升董事及高级管理人员的履职能力和规范意识。
（二）董事会对股东会决议的执行情况
董事会严格执行股东会各项决议。2025 年，公司共召开 5 次股东会，审议
通过年度报告、利润分配方案、选举董事、高级管理人员等重大事项。董事会均
及时、有效地执行相关决议，圆满落实股东意志。
（三）信息披露与透明度
董事会始终坚持真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则。2025 年，
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公司共披露公告 190 份，公告数量超过全市场 90%的上市公司，连续 7 年在深交
所信息披露工作考核中获评最高等级“A”级，信息披露质量保持卓越。同时，
公司持续发布高质量的 ESG 报告，实践案例荣获权威奖项，透明度和责任形象
进一步提升。
（四）投资者关系管理
董事会高度重视投资者权益保护。通过“投资者走进浙江交科”等深度调研
活动、业绩说明会、互动易平台、热线电话等多种渠道，与投资者保持密切、良
性沟通。报告期内，董事会持续优化投资者诉求响应机制，切实保障中小股东的
知情权与参与权，致力于构建相互信任、共同成长的投资者关系。
三、2026 年董事会重点工作
键一年。董事会将聚焦以下四大核心任务，引领公司开创高质量发展新局面。
（一）推动战略落地，提升治理效能
确保“十五五”规划全面宣贯执行，将战略蓝图转化为年度经营目标与全员
行动。纵深推进治理管控方案落地，强化顶层设计与战略引领，充分激发各业务
板块活力，为战略实施提供坚实的体制机制保障。推动权责体系制度化、流程化，
并探索与数字化系统深度融合，实现管理透明度和运营效率的同步提升。
（二）加强创新突破，培育新兴动能
以创新研究院为引擎，深化“两创融合”，在新型材料、智能建造、绿色低
碳等关键领域加快技术突破与成果转化。推动“AI+”五年行动计划落地，筛选
高质量应用场景，切实提升运营效率和决策科学性。积极利用资本手段，围绕新
材料、人工智能、智慧交通等前沿方向，通过参股投资、战略投资等方式，补齐
产业链关键环节，抢占新赛道发展先机。
（三）强化资本运作，创造长期价值
健全市值管理长效机制，丰富投资者关系管理内涵，有效引导市场预期。优
化股东回报机制，研究运用多元化资本工具。协同推进重点子公司股权优化与激
励改革，着力激发核心员工干事创业热情，夯实发展根基，持续提升上市公司内
在价值与市场表现。
（四）筑牢风险防线，夯实管理基础
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严守安全生产红线，压实全员安全生产责任，持续深化安全生产风险专项整
治。健全以风险识别、动态预警和快速处置为核心的闭环管理机制，强化风险定
期研判与报告制度。坚持全面防控与重点突破相结合，强化海外业务、重大项目
等重点领域风险管控。
化改革创新发展，聚焦重点、攻坚突破，为全面完成年度各项目标任务、确保“十
五五”实现良好开局、奋力谱写浙江交科高质量发展新篇章而努力奋斗！
特此公告。
浙江交通科技股份有限公司董事会
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