证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2026-045
武汉精测电子集团股份有限公司
关于公司及子公司使用自有闲置资金进行委托理财的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月26日召
开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用自有闲置
资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币8亿元自有闲
置资金进行委托理财。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《武汉精测
电子集团股份有限公司委托理财管理制度》等有关规定，该事项在董事会审批权
限内，无需提交股东会审议。相关情况公告如下：
一、公司及子公司进行委托理财概况
司及子公司正常经营的情况下，利用自有闲置资金进行委托理财，增加公司收益。
资金额度可滚动使用。
动性好、到期还本风险相对较低的低风险的理财产品，包括但不限于结构性存款、
可转让大额存单、国债、公司债、国债逆回购、报价式回购、收益凭证、现金管
理产品、货币基金、信托计划等。
使用募集资金、银行信贷资金直接或间接进行投资。
责具体实施。
宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；公司将根据经济形
势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；投
资过程中，还存在相关工作人员的操作风险。
二、公司及子公司使用自有闲置资金开展委托理财的风险防范措施及后续规
范措施
券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。
会将派专人及时分析和跟踪委托理财资金的进展及安全状况，如评估发现存在可
能影响公司资金安全的风险因素，将及时报告，并由董事会立即采取有效措施回
收资金，控制投资风险。
要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司及子公司的影响
公司及子公司使用阶段性自有闲置资金开展委托理财，是在确保日常运营和
资金安全的前提下实施的，不影响公司及子公司日常资金正常周转需要，不影响
主营业务的正常开展。本次委托理财不涉及使用募集资金，有利于提高公司及子
公司流动资金的使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东
利益。
四、履行的必要审批条件
于公司及子公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，董事会同意公司及子
公司使用不超过人民币 8 亿元自有闲置资金进行委托理财。
通过了《关于公司及子公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，经审议，
审计委员会认为：公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超
过人民币 8 亿元的闲置自有资金购买理财产品，能够有效提高资金的使用效率和
收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司及全体股东的利益。该事项决策
程序合法合规，全体委员一致同意该事项。
五、备查文件
决议》。
特此公告。
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